Money Laundering Haberleri

Öne Çıkan Haberler

Kripto dolandırıcıları, Arbitrum Airdrop'unu fırsat bildi

Coinbase'in eski CTO'su, Bitcoin'in 1 milyon dolara ulaşacağını söyledi

Binance krizi, Türk borsalarına da sekti!

Ripple ve SEC davası: XRP yükseliş yaşadı

XRP, bugün neden yükseldi?

Bir Ponzi şeması olan OneCoin'in eski yöneticilerinden Irina Dilkinska, 40 yıllık hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.

OneCoin'in eski yöneticisine 40 yıllık hapis şoku!

2023-03-22T11:55:00+03:00

Vietnam'da ikamet eden Minh Quốc Nguyenễn, ChipMixer ile ilgili olarak Philadephia'da suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığı, ChipMixer ile ilgili suçlamada bulundu

2023-03-15T22:37:00+03:00

Güney Kore, kripto işlem geçmişini izlemek, işlemlerle ilgili bilgileri çıkarmak ve havale öncesi ve sonrası fon kaynağını kontrol etmek için “Sanal Para Birimi...

Güney Kore kripto para takip sistemi kuruyor

2023-01-29T14:54:00+03:00

ABD Senatörü ve kriptolara karşı şüpheli yaklaşımlarıyla bilinen Elizabeth Warren, SEC’e kripto yaptırımlarını iki katına çıkarması konusunda çağrıda bulundu.

Elizabeth Warren'dan SEC'e destek: "Kripto yaptırımlarını iki katına çıkarın"

Brayden Lindrea

2023-01-26T13:05:00+03:00

Blokzincir analiz şirketi Chainalysis, merkeziyetsiz kripto karıştırıcı protokolü Tornado Cash’e yönelik yaptırımların kripto karıştırıcısına zarar veremeyeceği...

Chainalysis: "Yaptırımlar, Tornado Cash'in fişini çekemez"

2023-01-10T13:45:00+03:00

Milyar dolarlık sahte kripto para dolandırıcılık projesi OneCoin’in kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından atfedilen bird...

4 milyar dolarlık OneCoin dolandırıcısına 60 yıl hapis şoku!

2022-12-19T09:30:00+03:00

Güney Koreli yetkililer, 7,22 milyar dolarlık kara para aklama davasında geriye dönük ve gerçek zamanlı kripto para işlemlerini takip etmek için yeni bir takip ...

Güney Kore, kripto işlemlerini takip yazılımıyla izleyecek

Doğa Yurduneri

2022-10-17T12:20:00+03:00

Blockchain analiz şirketi Chainalysis'in yeni raporuna göre, Ukrayna'yı işgalinin ardından ekonomik yaptırımlar uygulanan ve enflasyondan etkilenen Rusya'da sta...

Ruslar arasında stablecoin kullanımı savaş sonrası arttı

2022-10-13T12:40:00+03:00