Money Laundering Haberleri

FinCEN raporuna göre ABD bankaları 2020-2024 yılları arasında Çinli kara para aklayıcılar için 312 milyar dolar hareket ettirdi.

Türkiye, kara para aklamayla mücadele kapsamında transferlere günlük-aylık limit ve kimlik doğrulama zorunluluğu içeren yeni kripto düzenlemelerine hazırlanıyor.

Beş yüzden fazla paravan hesap ve kripto para kullanılarak yürütülen uluslararası kara para aklama planına karşı operasyon düzenledi.

Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed daha önce kara para aklamayla ilgili federal suçlamaları kabul etmişlerdi.

ABD savcıları, Carl Erik Rinsch'i, yapımcılığını üstlendiği bilimkurgu dizisini bitirmek yerine aldığı parayı kriptoda harcamakla suçladı.

Kuzey Kore'nin Lazarus hacker grubu, 1,4 milyar dolarlık Bybit saldırısından çaldığı 62.200 Ether'i daha akladı.

Birleşik Krallık polisi, ele geçirmenin ülke tarihindeki "türünün en büyüğü" olduğunu ve ceza tarihinin Mayıs ayı olarak belirlendiğini bildirdi.

Jian Wen, dolandırıcılıktan elde ettiği iddia edilen 30 milyon değerindeki Bitcoin ile ev satın almaya çalıştı.

Çin, 2021 yılında kripto paralara yasak getirmişti ancak teknolojik gelişmeler ve kriptonun merkeziyetsiz yapısı nedeniyle kullanıcılar, kripto pazarına erişmenin çeşitli yollarını bulmaya devam etti.

Razzlekhan ismini alacak olan film, 3 milyar dolardan fazla BTC akladığı iddia edilen Heather Morgan'ın kullandığı bir lakaptı.

Columbia Business School yardımcı profesörü Omid Malekan, geleneksel finans kuruluşlarına farklı bir muamele yapıldığını söyledi.

Blockchain analiz firması Match Systems, yakın zamanda gerçekleşen CoinEx ve Stake olaylarında çalındığına inanılan tokenları indirimli olarak satan bir kişiye ulaştı.

Kuzey Kore bağlantılı olduğu düşünülen hacker'lar tarafından çalınan kripto para birimleri, 2022 yılına kıyasla yüzde 80 oranında azaldı. Ne var ki uzmanlar bu gerilemenin bir ilerleme olmadığı kanısında.

Senatör Elizabeth Warren, Beyaz Saray'a çağrı yapanlar arasında yer aldı.

Japon meclisi, kripto para transferlerine yönelik tartışmalı seyahat kuralı da dahil olmak üzere daha sert kara para aklama tedbirlerini uygulamaya hazırlanıyor.