Money Laundering Haberleri

Haberler
Güney Koreli yetkililer, 7,22 milyar dolarlık kara para aklama davasında geriye dönük ve gerçek zamanlı kripto para işlemlerini takip etmek için yeni bir takip ...
Güney Kore, kripto işlemlerini takip yazılımıyla izleyecek
Doğa Yurduneri
2022-10-17T12:20:00+03:00
Haberler
Blockchain analiz şirketi Chainalysis'in yeni raporuna göre, Ukrayna'yı işgalinin ardından ekonomik yaptırımlar uygulanan ve enflasyondan etkilenen Rusya'da sta...
Ruslar arasında stablecoin kullanımı savaş sonrası arttı
Luke Huigsloot
2022-10-13T12:40:00+03:00
Haberler
Blokzincir analiz ve kripto uyum şirketi Elliptic’in yayınladığı yeni bir araştırma, zincirler arası köprülerin ve merkeziyetsiz borsaların (DEX) siber suçlular...
Elliptic: "Siber saldırıların çoğunluğu DEX'te meydana geliyor"
Martin Young
2022-10-05T14:00:00+03:00
Haberler
Çinli yetkililer, kripto paraları kullanarak para akladığı iddia edilen 93 kişiyi gözaltına aldı.
Çinli yetkililer sanal paralar ile para akladığından şüphelenilen 93 kişiyi gözaltına aldı
Ayse Karaman
2022-09-26T18:40:00+03:00
Haberler
Güney Koreli bankalar, kripto para arbitrajı yapan şirketlerle ilişkili 6,5 milyar dolar uluslararası para aktarımındaki rolleri nedeniyle soruşturma altına alı...
Kimchi primi ticaretiyle ilişkili bankalar soruşturma altına alındı
Brian Newar
2022-08-16T10:50:00+03:00
Haberler
Hollandalı yetkililer, kripto karıştırma hizmeti Tornado Cash yoluyla para aklamaya dahil olduğundan şüphelenilen bir geliştiriciyi gözaltına aldı.
Hollandalı yetkililer şüpheli Tornado Cash geliştiricisini gözaltına aldı
Helen Partz
2022-08-12T14:55:00+03:00
Haberler
Hayes’in hapis cezası alma riskine rağmen iddiaları kabul etmesi, iki yıl denetimli serbestlik ve 6 ay ev hapsi cezasına çarptırılmasına neden oldu.
BitMEX’in eski CEO’su, kara para aklama suçundan cezaya çarptırıldı
Arijit Sarkar
2022-05-22T13:26:18+03:00
Haberler
Avrupa Para Aklamayı Önleme ve Terörizm Finansmanıyla Mücadele (MONEYVAL) gözlemcisi, Avrupa devletlerinin para aklamayla mücadelede avukatlar ve muhasebeciler ...
MONEYVAL para aklamayla mücadele risklerine kriptoyu ekledi
Prashant Jha
2022-05-04T21:31:43+03:00