Money Laundering Haberleri

Haberler
Hayes’in hapis cezası alma riskine rağmen iddiaları kabul etmesi, iki yıl denetimli serbestlik ve 6 ay ev hapsi cezasına çarptırılmasına neden oldu.
BitMEX’in eski CEO’su, kara para aklama suçundan cezaya çarptırıldı
Arijit Sarkar
2022-05-22T13:26:18+03:00
Haberler
Avrupa Para Aklamayı Önleme ve Terörizm Finansmanıyla Mücadele (MONEYVAL) gözlemcisi, Avrupa devletlerinin para aklamayla mücadelede avukatlar ve muhasebeciler ...
MONEYVAL para aklamayla mücadele risklerine kriptoyu ekledi
Prashant Jha
2022-05-04T21:31:43+03:00
Yerel Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılar için şüpheli işlem bildirim rehberi yayınladı.
MASAK kripto hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem bildirim rehberi yayımladı
Ayse Karaman
2022-04-20T15:32:00+03:00
Haberler
Kripto para borsası BitMEX'in kurucuları, ABD Adalet Bakanlığı'nda (DOJ) gerçekleştirilen uzun mahkeme sürecinin ardından Banka Gizliliği Yasası'nın ihlalini ka...
BitMEX kurucuları Banka Gizliliği Yasası'nın ihlalini kabul etti
Brian Newar
2022-02-25T13:19:43+03:00
Haberler
3,6 milyar dolar değerinde Bitcoin'i aklamak ile suçlanan evli çift, oldukça farklı bir Sevgililer Günü geçirdi. Federal hakim Heather Morgan'ın şartlı tahliyes...
Bitfinex siber saldırısıyla ilişkili çift hakkında karar çıktı
Prashant Jha
2022-02-15T14:01:18+03:00
Haberler
Yayımlanacak belgesel, New Yorklu bir çiftin suçla bağlantılı 120 bin BTC’yi nasıl aklamaya çalıştıkları ile ilgili olacak.
Netflix, Bitfinex hack’iyle ilgili belgesel çekiyor
Arijit Sarkar
2022-02-13T12:38:07+03:00
Haberler
Chainalysis'ın yeni raporuna göre, 2021 yılında 8,6 milyar dolar kripto paralar yoluyla aklandı. 2020 yılına kıyasla yüzde 25 artışı temsil eden bu sayı, yine d...
Kripto paralar ile aklanan miktar 2021'de %25 arttı
Brian Newar
2022-01-27T14:49:28+03:00
Haberler
Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan güncel yasa teklifinde 1.000 avro üstü işlemlerin incelenmesi isteniyor.
1.000 avroyu geçen kripto para işlemlerine sıkı takip
Landon McBride
2021-07-21T11:37:24+03:00