Yetkililer, eski bir restoran çalışanının Londra'da yaklaşık 30 milyon dolar değerinde bir malikane satın alma girişiminin ardından 1,7 milyar dolar değerinde Bitcoin'e el koydu.
Sky News tarafından 30 Ocak tarihinde yayınlanan habere göre 2018 yılında İngiliz vatandaşlığına geçen Çin vatandaşı Jian Wen, Zhimin Qian'a kara para aklama konusunda yardımcı olmak üzere işe alındı. Birleşik Krallık'a sahte pasaport kullanarak giren Qian'ın, 2014-2017 yılları arasında Çin'de gerçekleştirilen dolandırıcılıktan elde edilen varlıkları aklamak için yardıma ihtiyaç duydu.
Wen, Qian ile tanışmadan önce Londra'nın güneydoğusundaki bir Çin restoranında çalışıyordu. Paket servis çalışanı Wen, uluslararası mücevher ticareti yaptığını söyleyen "patronuyla" tanışmadan önce restoranın altında bulunan odada yaşıyordu.
Savcı Gillian Jones KC, Wen'in elindeki Bitcoin ile Londra'da lüks eşyalar ve gayrimenkul satın almaya çalıştığını iddia etti. Satın alınan gayrimenkuller arasında Hampstead'de bulunan yedi yatak odalı ve yüzme havuzlu bir malikane de vardı. Malikane, 30 milyon dolara satılıyordu ancak Wen’in kripto varlıklarının kaynağını açıklayamaması nedeniyle alım hiçbir zaman gerçekleşemedi.
Jones, duruşma sırasında jüriye Wen'in Qian tarafından işlenen dolandırıcılık suçuna karışmadığını belirtti ancak Wen, Qian adına Bitcoin'i nakit paraya, lüks eşyalara ve gayrimenkule dönüştürmekle suçlandı.
Yetkililer, Wen ve Qian'ın kaldıkları eve baskın düzenlediklerini ve 2021'de yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde olan 61 binden fazla BTC bulunan çeşitli cihazlara el koyduklarını bildirdi.
Wen ilk başta, elindeki kripto paraların madencilik faaliyetlerinden elde edildiğini iddia etti. Ardından, hikayesini değiştirerek bunun sevgilisinden "hediye" olduğunu söyledi ve Qian'dan 3 bin BTC aldığını belirten bir belge sundu.
Wen şu anda Southwark Crown Court'ta Ekim 2017 ile Ocak 2022 arasında para aklamaktan yargılanıyor. Ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor. Qian ise Birleşik Krallık'tan kaçtı ve hala kaçak durumda.