Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed daha önce kara para aklamayla ilgili federal suçlamaları kabul etmişlerdi.
Money Laundering Haberleri
- Flaş Haber
- Haberler
ABD savcıları, Carl Erik Rinsch'i, yapımcılığını üstlendiği bilimkurgu dizisini bitirmek yerine aldığı parayı kriptoda harcamakla suçladı.
- Haberler
Kuzey Kore'nin Lazarus hacker grubu, 1,4 milyar dolarlık Bybit saldırısından çaldığı 62.200 Ether'i daha akladı.
- Haberler
Birleşik Krallık polisi, ele geçirmenin ülke tarihindeki "türünün en büyüğü" olduğunu ve ceza tarihinin Mayıs ayı olarak belirlendiğini bildirdi.
- Haberler
Jian Wen, dolandırıcılıktan elde ettiği iddia edilen 30 milyon değerindeki Bitcoin ile ev satın almaya çalıştı.
- Haberler
Çin, 2021 yılında kripto paralara yasak getirmişti ancak teknolojik gelişmeler ve kriptonun merkeziyetsiz yapısı nedeniyle kullanıcılar, kripto pazarına erişmenin çeşitli yollarını bulmaya devam etti.
- Haberler
Razzlekhan ismini alacak olan film, 3 milyar dolardan fazla BTC akladığı iddia edilen Heather Morgan'ın kullandığı bir lakaptı.
- Haberler
Columbia Business School yardımcı profesörü Omid Malekan, geleneksel finans kuruluşlarına farklı bir muamele yapıldığını söyledi.
- Haberler
Blockchain analiz firması Match Systems, yakın zamanda gerçekleşen CoinEx ve Stake olaylarında çalındığına inanılan tokenları indirimli olarak satan bir kişiye ulaştı.
- Haberler
Kuzey Kore bağlantılı olduğu düşünülen hacker'lar tarafından çalınan kripto para birimleri, 2022 yılına kıyasla yüzde 80 oranında azaldı. Ne var ki uzmanlar bu gerilemenin bir ilerleme olmadığı kanısında.
- Haberler
Senatör Elizabeth Warren, Beyaz Saray'a çağrı yapanlar arasında yer aldı.
- Haberler
Japon meclisi, kripto para transferlerine yönelik tartışmalı seyahat kuralı da dahil olmak üzere daha sert kara para aklama tedbirlerini uygulamaya hazırlanıyor.
- Haberler
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ukrayna kolluk kuvvetleri, hacker'lara yardım ettiği iddia edilen kripto borsalarının alan adlarına el koydu.
- Haberler
Siber güvenlik hizmeti Mandiant'a göre, Kuzey Koreli siber suç operatörü APT43, kripto para aklamak için bulut bilgi işlemi kullanıyor.
- Haberler
Bir Ponzi şeması olan OneCoin'in eski yöneticilerinden Irina Dilkinska, 40 yıllık hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.