Haberler
Milyon dolarlık ücret ile ikinci bir işlem daha yapıldı! Ethereum ağında neler oluyor?
Kara Para Aklama Haberleri
Dünyadaki her hükümet, sanal paraların sunduğu anonimlik özelliğinden korkuyor. Bunun nedeni olarak, hükümetin mali organlarının kripto para ile terör finansmanı veya kara para aklama hakkındaki riskleri en aza indirgemek için uygun bir yol bulamamaları gösteriliyor. Gerçek şu ki, Bitcoin kara para aklama alanında yaygın değil. Örneğin, 2013-2016 arasındaki kripto para işlemlerinin yüzde 1'inden daha azı yasa dışı amaçla kullanıldı. Öte yandan dünya genelindeki GSYİH'nın yüzde 2 ila 5'i kara para aklamada kullanılıyor. Halka açık bir blockchain üzerinden, sanal para birimlerini fiat (itibari) para birimine dönüştürme sistemi sayesinde Bitcoin işlemleri rahat biçimde kontrol edilebilir. Bu nedenle kripto para birimlerinin, kara para aklama konusunda kullanılması tahmin edildiğinden çok daha karmaşık bir süreçtir.
- Haberler
Ethereum ağında küçük bir işlem için 2,5 milyon dolar ücret ödendi: Hata mı, para aklama mı?
- Haberler
Polis, düzenlediği operasyonla, 3 milyon doların üzerinde yasa dışı Bitcoin alım satım işlemi yapan 52 yaşındaki kadını kıskıvrak yakaladı.
- Haberler
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nde kripto varlık denetimine ilişkin bazı yasal kör noktaların tespit edildiği bir çalışma yayınladı.
- Haberler
ABD'li yetkililer, bir Rus vatandaşını kara para aklama iddiasıyla tutukladı ve Instagram hesabını kanıt olarak gösterdi.
- Haberler
ABD hükümeti, OneCoin için para akladığı iddia edilen eski avukat Mark Scott'a karşı sunulan kanıtının arkasında duruyor.
- Haberler
Finansal düzenleyiciler kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele kapsamında kripto para işlemlerini takip altına alacak.
- Haberler
İki Kanada vatandaşı, 2017'de Twitter üzerinden gerçekleştirdikleri 23,2 Bitcoin'lik dolandırıcılık nedeniyle ABD'de iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Haberler
Adli blockchain şirketi CipherTrace, Kuzey Kore ile ilişkili iki Çin vatandaşının milyonlarca dolar değerinde çalıntı kripto parayı nasıl akladığına ilişkin detaylı bir analiz yayınladı.
- Haberler
Washington eyaletinin bir sakini, gizli ajanlara 140 bin dolar karşılığında Bitcoin satmasının ardından kara para aklama suçlamasından tutuklandı.
- Haberler
Reginald Fowler, 6 Mart'ta ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada elektronik dolandırıcılık suçlamalarını reddetti.
- Haberler
Bazı hükümetler, el koyulan Bitcoin'leri satışa koymaya karar veriyor. Finlandiya ise henüz ne yapacağına karar veremedi
- Haberler
Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Hizmeti (FIOD), iki kişiyi kripto paralar ile para akladıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
- Haberler
IRS ve FBI gibi kurumlara veri hizmeti sunan firmanın yöneticisi, kripto para işlemlerinin tam şeffaf olmasının pratikte doğru bir hamle olmayacağını savundu.
- Haberler
Ukrayna Maliye Bakanı Oksana Markarova, yerel yetkililerin kripto paraların kaynağını takip edebileceğini açıkladı.