Money Laundering Haberleri

Birleşik Krallık polisi, ele geçirmenin ülke tarihindeki "türünün en büyüğü" olduğunu ve ceza tarihinin Mayıs ayı olarak belirlendiğini bildirdi.

Jian Wen, dolandırıcılıktan elde ettiği iddia edilen 30 milyon değerindeki Bitcoin ile ev satın almaya çalıştı.

Çin, 2021 yılında kripto paralara yasak getirmişti ancak teknolojik gelişmeler ve kriptonun merkeziyetsiz yapısı nedeniyle kullanıcılar, kripto pazarına erişmenin çeşitli yollarını bulmaya devam etti.

Razzlekhan ismini alacak olan film, 3 milyar dolardan fazla BTC akladığı iddia edilen Heather Morgan'ın kullandığı bir lakaptı.

Columbia Business School yardımcı profesörü Omid Malekan, geleneksel finans kuruluşlarına farklı bir muamele yapıldığını söyledi.

Blockchain analiz firması Match Systems, yakın zamanda gerçekleşen CoinEx ve Stake olaylarında çalındığına inanılan tokenları indirimli olarak satan bir kişiye ulaştı.

Kuzey Kore bağlantılı olduğu düşünülen hacker'lar tarafından çalınan kripto para birimleri, 2022 yılına kıyasla yüzde 80 oranında azaldı. Ne var ki uzmanlar bu gerilemenin bir ilerleme olmadığı kanısında.

Senatör Elizabeth Warren, Beyaz Saray'a çağrı yapanlar arasında yer aldı.

Japon meclisi, kripto para transferlerine yönelik tartışmalı seyahat kuralı da dahil olmak üzere daha sert kara para aklama tedbirlerini uygulamaya hazırlanıyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ukrayna kolluk kuvvetleri, hacker'lara yardım ettiği iddia edilen kripto borsalarının alan adlarına el koydu.

Siber güvenlik hizmeti Mandiant'a göre, Kuzey Koreli siber suç operatörü APT43, kripto para aklamak için bulut bilgi işlemi kullanıyor.

Bir Ponzi şeması olan OneCoin'in eski yöneticilerinden Irina Dilkinska, 40 yıllık hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.

Vietnam'da ikamet eden Minh Quốc Nguyenễn, ChipMixer ile ilgili olarak Philadephia'da suçlandı.

Güney Kore, kripto işlem geçmişini izlemek, işlemlerle ilgili bilgileri çıkarmak ve havale öncesi ve sonrası fon kaynağını kontrol etmek için “Sanal Para Birimi Takip Sistemi” kullanılacak.

ABD Senatörü ve kriptolara karşı şüpheli yaklaşımlarıyla bilinen Elizabeth Warren, SEC’e kripto yaptırımlarını iki katına çıkarması konusunda çağrıda bulundu.