Birleşik Krallık'ta elinde 2,5 milyar dolar değerinde Bitcoin (BTC) tutan bir otel çalışanı, büyük dolandırıcılık davalarına bakan özel bir mahkemede kara para aklamaktan suçlu bulundu.
BBC'nin yakın tarihli bir haberine göre, Southwark Kraliyet Mahkemesi Jian Wen'i "milyonlarca sterlinlik ev ve mücevher" satın almak için Bitcoin kullanarak kara para aklamaktan suçlu buldu. Soruşturma kapsamında 48 elektronik cihaz ve birçoğu Mandarin dilinden çevrilmiş binlerce dijital dosya incelendi.
Yetkililerin dikkatini çeken Wen'in yaşam tarzındaki değişiklik oldu. 2017 yılında, bir Çin restoranının üst katındaki bir dairede yaşarken, Kuzey Londra'da aylık yaklaşık 21.420 dolara mal olan altı yatak odalı bir ev kiraladığı tespit edildi.
Jian Wen Londra'da 30 milyon dolarlık bir malikane satın alma girişiminin ardından mali denetçilerin radarına takıldı.
Weni aynı yıl içinde Londra'da bir dizi pahalı ev satın almaya çalıştı, ancak Bitcoin madenciliğinden milyonlar kazandığını iddia etmesine rağmen kara para aklama kontrollerinden geçmekte zorlandı.
Related: German authorities seize 50K BTC connected to piracy websites
Birleşik Krallık polisi el koyma işleminin "Birleşik Krallık'ta türünün en büyüğü" olduğunu belirtti. Wen, "kara para aklama düzenlemesine girmek ya da bu düzenlemeyle ilgilenmek" suçundan hüküm giydi ve 10 Mayıs'ta cezasını çekecek.
CPS baş savcısı Andrew Penhale, dijital varlıkların son zamanlarda suç faaliyetlerinde öne çıkan kullanımını yineledi:
"Bitcoin ve diğer kripto para birimleri organize suçlular tarafından varlıklarını gizlemek ve transfer etmek için giderek daha fazla kullanılmakta, böylece dolandırıcılar suç teşkil eden davranışlarının faydalarından yararlanabilmektedir."
Bununla birlikte, ABD Hazine Bakanlığı'nın yakın tarihli bir raporu, yetkililerin kriptonun kara para aklama için popüler bir seçim olduğu yönündeki ortak iddiasıyla çelişiyor ve nakit paranın tercih edilen seçenek olmaya devam ettiği tespitini ortaya koydu.
8 Şubat'ta Cointelegraph'ın haberine göre Hazine, yasadışı gelirlerin aklanmasında tercih edilen yöntem olmaya devam etmesinin başlıca nedeni olarak bir ödeme aracı olarak nakdin anonimliğini ve istikrarını vurguladı.
Benzer şekilde, borsa şirketi Nasdaq geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz yıl boyunca mali suçlarla ilgili verileri vurgulayan "Küresel Mali Suç Raporu "nu yayınladı ve raporda Bitcoin ya da kripto paralar yer almadı.
Yine de, 2023 yılında küresel finans sistemi üzerinden yaklaşık 3,1 trilyon dolarlık yasadışı fon akışı olduğu tahmin ediliyor.