Hong Kong polisi, kripto ve 500’den fazla paravan banka hesabı kullanarak 118 milyon Hong Kong doları (15 milyon dolar) aklayan sınır ötesi bir kara para aklama planına karışan 12 kişiyi tutukladı.
Çete, 15 Mayıs'ta çökertilirken Çin ana karasında ve Hong Kong'da dokuz erkek ve üç kadın tutuklandı.
Hong Kong Commercial Daily’nin 17 Mayıs tarihli haberine göre, şüpheliler, dolandırıcılık vakalarından elde edilen gelirleri almak için başkalarını banka hesabı açmaya yönlendirdi. Bu paralar daha sonra kripto borsalarındaki dükkânlarda kriptoya çevrilerek yasa dışı fonlar aklandı.
Suç örgütü, kara para aklama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek için Hong Kong’un Mong Kok semtinde bir konut birimi kiraladı. Aklanmış 15 milyon doların 1,2 milyon dolarından fazlası, bildirilen 58 dolandırıcılık vakasıyla bağlantılıydı.
Suçüstü yakalandılar
15 mayıs'ta polis gözetimi sırasında, iki kişi çetenin Mong Kok'taki merkezinden ayrıldı. Biri bir bankayı, diğeri bir ATM’yi ziyaret etti. Ardından her ikisi de parayı Tsim Sha Tsui semtindeki bir kripto borsa dükkanında kriptoya çevirmek üzere yola çıktı.
Polis her iki kişiyi de olay yerinde tutukladı ve para aklanmadan önce yaklaşık 770.000 Hong Kong doları (98.540 dolar) nakit paraya el koydu. 20 ile 41 yaşları arasındaki diğer 10 kişi kısa süre sonra tutuklandı.
Polis, yaklaşık 1,05 milyon Hong Kong doları (134.370 dolar) nakit para, 560’tan fazla ATM kartı, çok sayıda cep telefonu, banka belgeleri ve kripto işlemleriyle ilgili kayıtlar ele geçirdi.
Hong Kong Ticari Suçlar Bürosu Kıdemli Müfettişi Tse Ka-lun, şüphelilerin çoğunlukla çalınan fonları aklamak için arkadaşlarının ve aile üyelerinin banka hesaplarını kullandığını belirtti.
Hong Kong’da 2024 yılında dolandırıcılık bildirimleri, önceki yıla kıyasla yüzde 12 arttı. Yetkililer 10.000’den fazla dolandırıcılıkla bağlantılı tutuklama gerçekleştirdi. Bu tutuklamaların yaklaşık yüzde 73’ü, paravan banka hesabı olan bireyleri kapsıyordu.
Bu operasyon, Hong Kong’un yerel inovasyonu desteklemek, tüketicileri korumak ve kendini bir kripto merkezi olarak konumlandırmak amacıyla kripto düzenleme çerçevesini hayata geçirmeye devam ettiği sırada gerçekleşti.
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, nisan ayında staking hizmeti sunan kripto borsaları için yeni kurallar tanıttı. İki ay önce ise menkul kıymet düzenleyici kurum, piyasa erişimini artırmak, uyumluluğu optimize etmek, ürün yelpazesini genişletmek, kripto altyapısını güçlendirmek ve sektör oyuncularıyla ilişkileri geliştirmek amacıyla bir yol haritası açıklamıştı.