ABD Mali Suçları Engelleme Ağı (FinCEN) başkan yardımcısı, kripto sektörünün kara para aklamayı önlemede esneklik göstermemesi gerektiğini söyledi.
FinCen başkan yardımcısı Jamal El-Hindi, söz konusu açıklamayı 6 Şubat'ta New York City'de düzenlenen Menkul Kıymetler Sektörü ve Finansal Piyasalar Birliği 20. Kara Para Aklama (AML) ve Finansal Suçları Önleme Konferası sırasında yaptı.
FinCen, AML denetiminde esnekliğe izin vermeyecek
El-Hindi, konuşmasına menkul kıymetler ve vadeli işlemler sektörünün karmaşıklığına değinerek başladı.
Bu kompleks sektörü ana aracılar, vadeli işlem satıcıları, transfer kuruluşları, kliring şirketleri ve yatırım fonları oluşturuyor.
El-Hindi, söz konusu kompleks yapının para aklama ve finansal suçları önlemede gerekli olan şeffaflığı sağlamada zorluk yarattığını ileri sürdü.
Bilgi paylaşımı ve müşterini tanı (KYC) süreçleri, sektörün rekabetçi doğası nedeniyle çoğu durumda uygulanmayabiliyor. Menkul kıymetler sektöründeki kuruluşların yalnızca yüzde 14'ü şirketler arası bilgi paylaşım mekanizmalarına kaydolmayı tercih ediyor.
El-Hindi, yeni teknolojilerin zaten zor olan koşulları daha da zorlaştırabileceğini söyledi.
Yetkili, kripto parayla ilgili sosyal medya ve mesajlaşma platformlarının da (bunlardan biri de Libra), tıpkı geleneksel finans sektöründeki oyuncular gibi uyumluluk gerekliliklerini karşılamaları gerektiğini vurguladı:
“Kripto parayla ilgilenen sosyal medya ve mesajlaşma platformları, varlık sınıfının yasa dışı işlemlerde kullanılma olasılığını göz ardı edemez.”
İleriye dönük adımlar
FinCen başkanı Kenneth A. Blanco, Aralık ayında kripto para sektörünün kuruluşun düzenlemeleriyle giderek daha uyumlu faaliyet göstermeye başladığını ileri sürdü.
FinCEN'in Mayıs 2019 rehberi, kuruluşun kripto sektörü denetimi üzerinde olumlu bir etki yaptı.