Örnek Proje
Kripto para piyasaları olgunlaştıkça ve kurumsal ilgi arttıkça, dijital varlık dolandırıcılığını ve kara para aklamayı tespit eden teknoloji çok daha önemli hale geldi.
KYC Haberleri
Müşterini Tanı veya KYC (Know Your Customer), işletmelerin müşterilerin kimliklerini belirleme ve doğrulama sürecidir. Terim; bankacılık, finans ve borsa faaliyetlerinde hükümetin kara para aklama ile mücadele düzenlemelerine atıfta bulunarak oluşturulmuştur. KYC çoğunlukla dört temel unsurdan oluşur: kabul politikası, tanımlama prosedürleri, işlem izleme ve risk yönetimi. Kara para aklama konusunda kripto paraların kullanımıyla ilgili artan endişe, yetkililerin KYC'yi kripto para piyasasına ve hizmetlerine dahil etmesine yol açtı. Bu kripto para platformlarının çoğunda KYC'yi benimsenmek durumunda kalacak ve müşterilerin platform üzerinde işlem yapabilmek için doğrulama prosedürlerinden geçmelerini gerekecek. KYC, terör finansı ve kara para aklama ile mücadelede yardımcı olabilecek avantajlara sahip. Bununla birlikte, kripto pazarındaki karmaşıklık gelişimini yavaşlatabilecek unsurlardan biri.
- Haberler
Fransa, anonim kripto hesaplarını yasaklayacak yeni yasal çerçeve üzerine çalışıyor
- Haberler
2020 yılında yasa dışı Bitcoin kullanımı azaldı: Suçluların tercihi artık borsalar değil, gizlilik odaklı cüzdanlar
- Haberler
Düzenleyiciler ile başı dertte olan dev kripto borsa BitMEX, denetim ve AML önlemlerini güçlendirmek için çalışmalara başladı
- Haberler
Geçtiğimiz hafta yönetici pozisyonlarında değişiklik yapan BitMEX, deneyimli bir para aklamayı önleme uzmanıyla anlaştı
- Haberler
Düzenleyiciler tarafından icra davası açılan BitMEX borsasında tarihin en büyük BTC çekim işlemi gerçekleşti.
- Haberler
Araştırmaya göre, Avrupa ve ABD'deki kripto para borsalarının yarısından fazlası düzenlemelere uygun değil.
- Haberler
Binance'in başı zayıf KYC kontrolleri ile dertte: Borsaya dava açtılar!
- Haberler
Yasa dışı kripto faaliyetleriyle ilgili raporda Binance dikkat çekti: Güçlü düzenlemelerden mi kaçıyor?
- Haberler
LocalBitcoins, blockchain istihbarat şirketi Elliptic ile iş birliği yaptı: Blockchain izleme araçlarına erişim sağlayacak
- Haberler
Binance, yeni entegrasyon ile para aklama faaliyetlerini anında tespit edebilecek
- Haberler
Fransız siber güvenlik şirketi Nigma Conseil ve Avusturya Teknoloji Enstitüsü (AIT), yeni bir adli blockchain aracı geliştirmek üzere iş birliği yaptıklarını duyurdu.
- Haberler
Avustralya Ulusal Borsası'nın işleticisi NSX Limited, aynı gün ödemeler için ortak bir blockchain projesi üzerine çalışıyor.
- Haberler
ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo, blockchain analiz girişiminin düzenlediği B serisi yatırım turunda 5 milyon dolar ek fon sağladı.
- Haberler
IRS ve FBI gibi kurumlara veri hizmeti sunan firmanın yöneticisi, kripto para işlemlerinin tam şeffaf olmasının pratikte doğru bir hamle olmayacağını savundu.