Haberler
Binance, yeni entegrasyon ile para aklama faaliyetlerini anında tespit edebilecek
KYC Haberleri
Müşterini Tanı veya KYC (Know Your Customer), işletmelerin müşterilerin kimliklerini belirleme ve doğrulama sürecidir. Terim; bankacılık, finans ve borsa faaliyetlerinde hükümetin kara para aklama ile mücadele düzenlemelerine atıfta bulunarak oluşturulmuştur. KYC çoğunlukla dört temel unsurdan oluşur: kabul politikası, tanımlama prosedürleri, işlem izleme ve risk yönetimi. Kara para aklama konusunda kripto paraların kullanımıyla ilgili artan endişe, yetkililerin KYC'yi kripto para piyasasına ve hizmetlerine dahil etmesine yol açtı. Bu kripto para platformlarının çoğunda KYC'yi benimsenmek durumunda kalacak ve müşterilerin platform üzerinde işlem yapabilmek için doğrulama prosedürlerinden geçmelerini gerekecek. KYC, terör finansı ve kara para aklama ile mücadelede yardımcı olabilecek avantajlara sahip. Bununla birlikte, kripto pazarındaki karmaşıklık gelişimini yavaşlatabilecek unsurlardan biri.
- Haberler
Fransız siber güvenlik şirketi Nigma Conseil ve Avusturya Teknoloji Enstitüsü (AIT), yeni bir adli blockchain aracı geliştirmek üzere iş birliği yaptıklarını duyurdu.
- Haberler
Avustralya Ulusal Borsası'nın işleticisi NSX Limited, aynı gün ödemeler için ortak bir blockchain projesi üzerine çalışıyor.
- Haberler
ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo, blockchain analiz girişiminin düzenlediği B serisi yatırım turunda 5 milyon dolar ek fon sağladı.
- Haberler
IRS ve FBI gibi kurumlara veri hizmeti sunan firmanın yöneticisi, kripto para işlemlerinin tam şeffaf olmasının pratikte doğru bir hamle olmayacağını savundu.
- Haberler
ABD Mali Suçları Engelleme Ağı başkan yardımcısı, kripto sektörünün kara para aklamayı önlemede esneklik göstermemesi gerektiğini söyledi.
- Haberler
Ukrayna Maliye Bakanı Oksana Markarova, yerel yetkililerin kripto paraların kaynağını takip edebileceğini açıkladı.
- Haberler
Binance ve Huobi, yeni Chainalysis araştırmasına göre 2019 yılında gerçekleştirilen 2,8 milyar dolarlık yasa dışı Bitcoin transferlerinin yüzde 52'sinden fazlasını işletti.
- Haberler
Kripto borsa Deribit, Avrupa Birliği'nin sıkı düzenlemelerinden kurtulmak için Hollanda'yı bırakarak Panama'ya yöneldi.
- Haberler
Kripto borsa Poloniex, yalnızca e-posta adresi ve şifre ile günde 10 bin dolara kadar para çekimi yapılabileceğini duyurdu.
- Haberler
AB sınırları içinde yürürlüğe girme zamanı yaklaşan Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kuralları nedeniyle, iki kripto şirketi daha faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
- Haberler
Merkezi olmayan kripto para borsası CryptoBridge, piyasa şartlarını ve gittikçe sıkılaşan düzenlemeleri öne sürerek faaliyetlerini durduracağını belirtti.
- Haberler
ABD'nin önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, uyumlu olmayan hesapları tanımlayan ve işaretleyen yeni sistemi için patent aldı.
- Haberler
Güncel CipherTrace raporuna göre kripto para ile ilişkili dolandırıcılık ve hırsızlık faaliyetleri, 2019 yılında toplam 4,4, milyar dolar zarara neden oldu.
- Analiz
Kripto sektörünün gelişmesiyle büyük borsalar, yeni kripto para birimlerini listeleme ve var olanları listeden çıkartma süreci için yeni politikalar geliştiriyorlar.