Haberler
Hayes’in hapis cezası alma riskine rağmen iddiaları kabul etmesi, iki yıl denetimli serbestlik ve 6 ay ev hapsi cezasına çarptırılmasına neden oldu.
KYC Haberleri
Müşterini Tanı veya KYC (Know Your Customer), işletmelerin müşterilerin kimliklerini belirleme ve doğrulama sürecidir. Terim; bankacılık, finans ve borsa faaliyetlerinde hükümetin kara para aklama ile mücadele düzenlemelerine atıfta bulunarak oluşturulmuştur. KYC çoğunlukla dört temel unsurdan oluşur: kabul politikası, tanımlama prosedürleri, işlem izleme ve risk yönetimi. Kara para aklama konusunda kripto paraların kullanımıyla ilgili artan endişe, yetkililerin KYC'yi kripto para piyasasına ve hizmetlerine dahil etmesine yol açtı. Bu kripto para platformlarının çoğunda KYC'yi benimsenmek durumunda kalacak ve müşterilerin platform üzerinde işlem yapabilmek için doğrulama prosedürlerinden geçmelerini gerekecek. KYC, terör finansı ve kara para aklama ile mücadelede yardımcı olabilecek avantajlara sahip. Bununla birlikte, kripto pazarındaki karmaşıklık gelişimini yavaşlatabilecek unsurlardan biri.
- Piyasa Analizi
Bitcoin opsiyon piyasaları aşağı yönlü fiyatlanırken, marj yatırımcıları giderek daha fazla uzun pozisyon alıyor.
- Haberler
Avrupa Birliği'nin MiCA taslağı oylamasında iş ispatı dijital varlıkları yasaklama potansiyeli olan maddenin reddedilmesinden bir hafta geçmeden, bölgede kripto sektörü için yeni bir tehdit doğuyor olabilir.
- Haberler
DBS Bank’ın kripto para borsası, 2020’nin sonlarına doğru kuruldu ve sadece profesyonel yatırımcıların kripto paralarla alım-satım yapmasına izin verildi.
- Haberler
Pek çok ülkede işlem yasaklarıyla boğuşan Binance, çareyi KYC önlemlerinde buldu.
- Haberler
Yasa tasarısının değişiklik yapılmamış versiyonu, salı günü oylamaya sunulacak.
- Yerel Haberler
Türkiye merkezli kripto para borsası BtcTurk, kullanıcı verilerinin sızdığı iddialarını doğruladı.
- Örnek Proje
Kripto para piyasaları olgunlaştıkça ve kurumsal ilgi arttıkça, dijital varlık dolandırıcılığını ve kara para aklamayı tespit eden teknoloji çok daha önemli hale geldi.
- Haberler
Fransa, anonim kripto hesaplarını yasaklayacak yeni yasal çerçeve üzerine çalışıyor
- Haberler
2020 yılında yasa dışı Bitcoin kullanımı azaldı: Suçluların tercihi artık borsalar değil, gizlilik odaklı cüzdanlar
- Haberler
Düzenleyiciler ile başı dertte olan dev kripto borsa BitMEX, denetim ve AML önlemlerini güçlendirmek için çalışmalara başladı
- Haberler
Geçtiğimiz hafta yönetici pozisyonlarında değişiklik yapan BitMEX, deneyimli bir para aklamayı önleme uzmanıyla anlaştı
- Haberler
Düzenleyiciler tarafından icra davası açılan BitMEX borsasında tarihin en büyük BTC çekim işlemi gerçekleşti.
- Haberler
Araştırmaya göre, Avrupa ve ABD'deki kripto para borsalarının yarısından fazlası düzenlemelere uygun değil.
- Haberler
Binance'in başı zayıf KYC kontrolleri ile dertte: Borsaya dava açtılar!