Haberler
Kara para aklama operasyonunda kullanıldığı düşünülen 250 milyon dolar değerindeki kripto paraya el kondu.
Kara Para Aklamayı Önleme Haberleri
Kara para aklamayı önleme (AML), yasadışı gelir sağlama ve bu geliri özel tasarlanmış faaliyetler ile yasal hale getirmeyi önlemek için oluşturulmuş düzenlemeler, yönergeler, yasalar ve prosedürleri ifade eder. AML düzenlemeleri, şirketlerin ve finansal kurumların müşterilerini ayrıntılı bir şekilde incelemelerini ve varlıkları ile ilgili yasal kaynaklar sunmalarını talep eder. Finansal kurumlar, büyük miktarda paraların kaynağını onaylamak, şüpheli faaliyetleri izlemek ve büyük nakit aktarımlarını bildirmek zorundadırlar. Müşterileri AML uygulamaları ve gerekli prosedürler konusunda bilgilendirmek de kurumların sorumluluğundadır. AML, kara para aklamayı önlemede yararlı olmasının yanı sıra, paranın kaynağının keşfedilerek yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine ve para akışlarının izlenmesiyle suçluların takip edilmesine de yardımcı olur. Yine de AML, çoğu zaman şirketler üzerinde bir yüktür ve gelişimini yavaşlatabilir.
- Rehber
Banka ve finans kuruluşlarının kripto paraları içeren para aklama faaliyetlerini tespit etmek için ihtiyaç duydukları araçlar nelerdir? Cevabı rehberimizde.
- Haberler
Arthur Hayes'in avukatları, 10 milyon dolar kefalet ile serbest bırakılmayı öneriyor.
- Haberler
Kripto ile eşler arası işlem yapan 49 yaşındaki Hugo Sergio Mejia, para aklama ve lisanssız para aktarım işletmesi yürütme suçlarını kabul etti.
- Haberler
Bitcoin milyoneri Benjamin Thomas Nelson, kara para aklamak ile suçlanıyor. Nelson'ın akladığı para ile kız arkadaşlarına aldığı lüks araçlar ise risk altında.
- Örnek Proje
Kripto para piyasaları olgunlaştıkça ve kurumsal ilgi arttıkça, dijital varlık dolandırıcılığını ve kara para aklamayı tespit eden teknoloji çok daha önemli hale geldi.
- Haberler
Kripto borsa platformu RG Coins'in tutuklanan sahibi Rossen Iossifov, kara para akladığı gerekçesiyle mahkum edildi.
- Haberler
ABD'deki büyük kripto şirketleri, FinCen'in kripto ile faaliyet gösteren şirketler için düzenleme teklifine karşı çıkıyor.
- Haberler
Fransa, anonim kripto hesaplarını yasaklayacak yeni yasal çerçeve üzerine çalışıyor
- Haberler
2020 yılında yasa dışı Bitcoin kullanımı azaldı: Suçluların tercihi artık borsalar değil, gizlilik odaklı cüzdanlar
- Haberler
Düzenleyiciler ile başı dertte olan dev kripto borsa BitMEX, denetim ve AML önlemlerini güçlendirmek için çalışmalara başladı
- Flaş Haber
IRS'in, "vergi alanındaki ilk Bitcoin vakası" olarak tanımladığı dava sonunda eski Microsoft çalışanı 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Haberler
Yeni değişiklik teklifi, Bitcoin işlemlerini denetlemek için koyulan 3 bin dolar sınırını 250 dolara indirmeyi öneriyor
- Haberler
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Bitcoin ve diğer kripto paralara karşı söylemlerine bir yenisini ekledi
- Haberler
Europol, 16 ülkede düzenlediği operasyonlar ile kripto suç çetesini çökertti!