Flaş Haber
CZ, Amerika Birleşik Devletleri Kara Para Aklamayı Önleme kurallarını ihlal ettiği iddialarını da içeren suçlamalar nedeniyle dört ay federal hapishanede yattı.
Kara Para Aklamayı Önleme Haberleri
Kara para aklamayı önleme (AML), yasadışı gelir sağlama ve bu geliri özel tasarlanmış faaliyetler ile yasal hale getirmeyi önlemek için oluşturulmuş düzenlemeler, yönergeler, yasalar ve prosedürleri ifade eder. AML düzenlemeleri, şirketlerin ve finansal kurumların müşterilerini ayrıntılı bir şekilde incelemelerini ve varlıkları ile ilgili yasal kaynaklar sunmalarını talep eder. Finansal kurumlar, büyük miktarda paraların kaynağını onaylamak, şüpheli faaliyetleri izlemek ve büyük nakit aktarımlarını bildirmek zorundadırlar. Müşterileri AML uygulamaları ve gerekli prosedürler konusunda bilgilendirmek de kurumların sorumluluğundadır. AML, kara para aklamayı önlemede yararlı olmasının yanı sıra, paranın kaynağının keşfedilerek yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine ve para akışlarının izlenmesiyle suçluların takip edilmesine de yardımcı olur. Yine de AML, çoğu zaman şirketler üzerinde bir yüktür ve gelişimini yavaşlatabilir.
- Haberler
AB merkezli kripto firmalarının "mali suçlarla mücadele" kapsamında yeni yasalara uyması gerekecek.
- Haberler
Senatörler, kripto paraları hedef alan kara para aklama yasasını desteklese de kripto topluluğundan tepkiler yükseliyor.
- Haberler
Eski Binance CEO'su Changpeng Zhao, istifa ettikten sonra çalışanlara bir mektup göndererek şirketin iyi olacağına dair güvence verdi ve ünlü Star Trek repliğinden alıntı yaptı.
- Newsletter
ABD'de Elizabeth Warren daha sıkı düzenlemeler getirilmesi için baskıyı artırırken Vivek Ramaswamy ise seçildiği takdirde kripto paraları hükümet kısıtlamalarından koruyacağını iddia ediyor.
- Haberler
Kripto para borsası Coinbase, Avrupa genelinde devam eden genişlemesinin bir sonucu olarak İspanya Merkez Bankası'ndan Kara Para Aklamayı Önleme (AML) uyumluluk belgesi aldı.
- Haberler
Kripto borsası, gelişmekte olan küresel düzenleyici yönergelere uyum sağlamak amacıyla Eylül 2023'ten itibaren kullanıcılar için yeni KYC gerekliliklerini uygulamaya koyacak.
- Haberler
Lisanslı finansal kurumların, müşterileriyle iş yapmanın öncesinde genel bir doğrulama sürecine tabi olmaları gerekiyor.
- Haberler
Japon meclisi, kripto para transferlerine yönelik tartışmalı seyahat kuralı da dahil olmak üzere daha sert kara para aklama tedbirlerini uygulamaya hazırlanıyor.
- Haberler
Estonya, Terör Finansmanı ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) yasalarını yeniden düzenledi. Ülkedeki 400 kripto şirketi gönüllü olarak kapatıldı.
- Haberler
FATF'nin Seyahat Kuralı'nın bir kısmı, finans kurumlarının belirli kripto işlemleri ile ilgili bilgi almasını da içeriyor.
- Haberler
ABD Senatörü Elizabeth Warren, merkeziyetsiz kuruluşları kapsayan bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) tasarısının yakında Kongre'ye yeniden tanıtılacağını söyledi.
- Haberler
ABD Adalet Bakanlığı'nın Bitzlato operasyonu, kripto ve kara para aklamanın önlenmesi (AML) konusunda birçok soruyu akıllara getirdi. 10 maddede Bitzlato ve kara para aklama operasyonu.
- Röportaj
Web3 sektörü geliştikçe, sıkı finansal düzenlemelere uyarken kullanıcı gizliliğini koruma yolu olarak sıfır bilgi Müşterini Tanı (zkKYC) giderek öne çıkıyor.
- Haberler
Japonya'nın, kara para aklamada kripto kullanımını önlemek için para transferlerine yeni kurallar getirmesi bekleniyor.