Haberler
Mali Eylem Görev Gücü, ABD'nin küresel para aklamayı önleme ve terörist finansmanını engelleme düzenlemelerine uyumluluğunu yeniden değerlendirdi.
37
Kara Para Aklamayı Önleme Haberleri
Kara para aklamayı önleme (AML), yasadışı gelir sağlama ve bu geliri özel tasarlanmış faaliyetler ile yasal hale getirmeyi önlemek için oluşturulmuş düzenlemeler, yönergeler, yasalar ve prosedürleri ifade eder. AML düzenlemeleri, şirketlerin ve finansal kurumların müşterilerini ayrıntılı bir şekilde incelemelerini ve varlıkları ile ilgili yasal kaynaklar sunmalarını talep eder. Finansal kurumlar, büyük miktarda paraların kaynağını onaylamak, şüpheli faaliyetleri izlemek ve büyük nakit aktarımlarını bildirmek zorundadırlar. Müşterileri AML uygulamaları ve gerekli prosedürler konusunda bilgilendirmek de kurumların sorumluluğundadır. AML, kara para aklamayı önlemede yararlı olmasının yanı sıra, paranın kaynağının keşfedilerek yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine ve para akışlarının izlenmesiyle suçluların takip edilmesine de yardımcı olur. Yine de AML, çoğu zaman şirketler üzerinde bir yüktür ve gelişimini yavaşlatabilir.
- Haberler
ABD'li yetkililer, bir Rus vatandaşını kara para aklama iddiasıyla tutukladı ve Instagram hesabını kanıt olarak gösterdi.
75 - Haberler
Finansal düzenleyiciler kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele kapsamında kripto para işlemlerini takip altına alacak.
152 - Haberler
Singapur merkez bankası, dijital ödeme token hizmet sağlayıcıları için yeni bir kılavuz yayınladı.
31 - Haberler
Kripto para ve blockchain işlemleri için yapılan para aklamayı önleyici düzenlemeler, Doğu Asya'da olumlu sonuçlar vermeye başlamış olabilir.
40 - Haberler
Ukrayna'daki vergi mükellefleri, bundan böyle yıllık gelir beyannamelerinde sahip oldukları kripto para birimlerini de belirtmek durumundalar.
61 - Yerel Haberler
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para ile gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin inceleme altına alınacağını söyledi.
81 - Haberler
Almanya'nın finansal düzenleyicisi, kripto paraların 2020'de yürürlüğe giren yeni yasalar altında nasıl ele alındığını açıklayan bir kitapçık yayınladı.
44 - Haberler
Hong Kong'un maliye bakanı Paul Chen, kripto paralara ilişkin Para Aklamayı Önleme ve Terörist Fonlamayla Mücadele politikalarını sıkılaştıracağını söyledi.
45 - Haberler
Bazı hükümetler, el koyulan Bitcoin'leri satışa koymaya karar veriyor. Finlandiya ise henüz ne yapacağına karar veremedi
26 - Haberler
Fransız siber güvenlik şirketi Nigma Conseil ve Avusturya Teknoloji Enstitüsü (AIT), yeni bir adli blockchain aracı geliştirmek üzere iş birliği yaptıklarını duyurdu.
19 - Haberler
Avustralya Ulusal Borsası'nın işleticisi NSX Limited, aynı gün ödemeler için ortak bir blockchain projesi üzerine çalışıyor.
37 - Haberler
Rusya Merkez Bankası, şüpheli işlemler için yeni kurallar yayınladı. Güncellemede kripto parayla ilişkili tüm işlemlerin para aklama riski içerdiği belirtiliyor.
40 - Haberler
ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo, blockchain analiz girişiminin düzenlediği B serisi yatırım turunda 5 milyon dolar ek fon sağladı.
45 - Haberler
IRS ve FBI gibi kurumlara veri hizmeti sunan firmanın yöneticisi, kripto para işlemlerinin tam şeffaf olmasının pratikte doğru bir hamle olmayacağını savundu.
25