Haberler
Lisanslı finansal kurumların, müşterileriyle iş yapmanın öncesinde genel bir doğrulama sürecine tabi olmaları gerekiyor.
Kara Para Aklamayı Önleme Haberleri
Kara para aklamayı önleme (AML), yasadışı gelir sağlama ve bu geliri özel tasarlanmış faaliyetler ile yasal hale getirmeyi önlemek için oluşturulmuş düzenlemeler, yönergeler, yasalar ve prosedürleri ifade eder. AML düzenlemeleri, şirketlerin ve finansal kurumların müşterilerini ayrıntılı bir şekilde incelemelerini ve varlıkları ile ilgili yasal kaynaklar sunmalarını talep eder. Finansal kurumlar, büyük miktarda paraların kaynağını onaylamak, şüpheli faaliyetleri izlemek ve büyük nakit aktarımlarını bildirmek zorundadırlar. Müşterileri AML uygulamaları ve gerekli prosedürler konusunda bilgilendirmek de kurumların sorumluluğundadır. AML, kara para aklamayı önlemede yararlı olmasının yanı sıra, paranın kaynağının keşfedilerek yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine ve para akışlarının izlenmesiyle suçluların takip edilmesine de yardımcı olur. Yine de AML, çoğu zaman şirketler üzerinde bir yüktür ve gelişimini yavaşlatabilir.
- Haberler
Japon meclisi, kripto para transferlerine yönelik tartışmalı seyahat kuralı da dahil olmak üzere daha sert kara para aklama tedbirlerini uygulamaya hazırlanıyor.
- Haberler
Estonya, Terör Finansmanı ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) yasalarını yeniden düzenledi. Ülkedeki 400 kripto şirketi gönüllü olarak kapatıldı.
- Haberler
FATF'nin Seyahat Kuralı'nın bir kısmı, finans kurumlarının belirli kripto işlemleri ile ilgili bilgi almasını da içeriyor.
- Haberler
ABD Senatörü Elizabeth Warren, merkeziyetsiz kuruluşları kapsayan bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) tasarısının yakında Kongre'ye yeniden tanıtılacağını söyledi.
- Haberler
ABD Adalet Bakanlığı'nın Bitzlato operasyonu, kripto ve kara para aklamanın önlenmesi (AML) konusunda birçok soruyu akıllara getirdi. 10 maddede Bitzlato ve kara para aklama operasyonu.
- Röportaj
Web3 sektörü geliştikçe, sıkı finansal düzenlemelere uyarken kullanıcı gizliliğini koruma yolu olarak sıfır bilgi Müşterini Tanı (zkKYC) giderek öne çıkıyor.
- Haberler
Japonya'nın, kara para aklamada kripto kullanımını önlemek için para transferlerine yeni kurallar getirmesi bekleniyor.
- Analiz
Blockchain analitiğini temel alan teknolojiler, yalnızca işletmelere değil, devletlere de önemli faydalar sağlayabiliyor.
- Haberler
Kripto para borsası BitMEX'in üç kurucu ortağına bir eski yönetici daha katıldı.
- Haberler
NYDFS, Robinhood'un kripto para koluna para aklamayı önleme, siber güvenlik ve tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 30 milyon dolar ceza uyguladı.
- Haberler
2021 ve 2022'nin ilk çeyreğindeki yasa dışı kripto para faaliyetleri, adli blockchain şirketi CipherTrace'e göre genel kripto faaliyetlerinde yüzde olarak azalma gösterdi.
- Haberler
Hayes’in hapis cezası alma riskine rağmen iddiaları kabul etmesi, iki yıl denetimli serbestlik ve 6 ay ev hapsi cezasına çarptırılmasına neden oldu.
- Haberler
Avrupa Para Aklamayı Önleme ve Terörizm Finansmanıyla Mücadele (MONEYVAL) gözlemcisi, Avrupa devletlerinin para aklamayla mücadelede avukatlar ve muhasebeciler gibi önceliklerinin arasına kripto sektörünü de ekledi.
- Yerel Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılar için şüpheli işlem bildirim rehberi yayınladı.