Haberler
Avrupa Para Aklamayı Önleme ve Terörizm Finansmanıyla Mücadele (MONEYVAL) gözlemcisi, Avrupa devletlerinin para aklamayla mücadelede avukatlar ve muhasebeciler gibi önceliklerinin arasına kripto sektörünü de ekledi.
Kara Para Aklamayı Önleme Haberleri
Kara para aklamayı önleme (AML), yasadışı gelir sağlama ve bu geliri özel tasarlanmış faaliyetler ile yasal hale getirmeyi önlemek için oluşturulmuş düzenlemeler, yönergeler, yasalar ve prosedürleri ifade eder. AML düzenlemeleri, şirketlerin ve finansal kurumların müşterilerini ayrıntılı bir şekilde incelemelerini ve varlıkları ile ilgili yasal kaynaklar sunmalarını talep eder. Finansal kurumlar, büyük miktarda paraların kaynağını onaylamak, şüpheli faaliyetleri izlemek ve büyük nakit aktarımlarını bildirmek zorundadırlar. Müşterileri AML uygulamaları ve gerekli prosedürler konusunda bilgilendirmek de kurumların sorumluluğundadır. AML, kara para aklamayı önlemede yararlı olmasının yanı sıra, paranın kaynağının keşfedilerek yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine ve para akışlarının izlenmesiyle suçluların takip edilmesine de yardımcı olur. Yine de AML, çoğu zaman şirketler üzerinde bir yüktür ve gelişimini yavaşlatabilir.
- Yerel Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılar için şüpheli işlem bildirim rehberi yayınladı.
- Piyasa Analizi
Bitcoin opsiyon piyasaları aşağı yönlü fiyatlanırken, marj yatırımcıları giderek daha fazla uzun pozisyon alıyor.
- Haberler
Avrupa Birliği'nin MiCA taslağı oylamasında iş ispatı dijital varlıkları yasaklama potansiyeli olan maddenin reddedilmesinden bir hafta geçmeden, bölgede kripto sektörü için yeni bir tehdit doğuyor olabilir.
- Haberler
ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, ekonomik yaptırımlara uyulduğundan emin olmak için kripto paraları kullanmayı teklif etti.
- Haberler
Çin'in kriptoya karşı baskıcı tutumu, Çin Halk Bankası'ndan bir yöneticinin yaptığı son açıklamaya göre metaverse ve NFT alanını da kapsayacak şekilde genişleyebilir.
- Haberler
Pek çok ülkede işlem yasaklarıyla boğuşan Binance, çareyi KYC önlemlerinde buldu.
- Haberler
Kara para aklama operasyonunda kullanıldığı düşünülen 250 milyon dolar değerindeki kripto paraya el kondu.
- Rehber
Banka ve finans kuruluşlarının kripto paraları içeren para aklama faaliyetlerini tespit etmek için ihtiyaç duydukları araçlar nelerdir? Cevabı rehberimizde.
- Haberler
Arthur Hayes'in avukatları, 10 milyon dolar kefalet ile serbest bırakılmayı öneriyor.
- Haberler
Kripto ile eşler arası işlem yapan 49 yaşındaki Hugo Sergio Mejia, para aklama ve lisanssız para aktarım işletmesi yürütme suçlarını kabul etti.
- Haberler
Bitcoin milyoneri Benjamin Thomas Nelson, kara para aklamak ile suçlanıyor. Nelson'ın akladığı para ile kız arkadaşlarına aldığı lüks araçlar ise risk altında.
- Örnek Proje
Kripto para piyasaları olgunlaştıkça ve kurumsal ilgi arttıkça, dijital varlık dolandırıcılığını ve kara para aklamayı tespit eden teknoloji çok daha önemli hale geldi.
- Haberler
Kripto borsa platformu RG Coins'in tutuklanan sahibi Rossen Iossifov, kara para akladığı gerekçesiyle mahkum edildi.
- Haberler
ABD'deki büyük kripto şirketleri, FinCen'in kripto ile faaliyet gösteren şirketler için düzenleme teklifine karşı çıkıyor.