Amerika Birleşik Devletleri Federal Cezaevleri Bürosu sözcüsü Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, Binance kurucusu ve eski CEO'su Changpeng “CZ” Zhao 'nun Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ihlalleri nedeniyle dört ay hapis yattıktan sonra 27 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri federal hapishanesinden serbest bırakıldığını paylaştı.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan 21 Kasım'da yapılan açıklamaya göre CZ, günlük işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'de uygun AML kontrollerini uygulamadığı için Kasım ayında federal suçlamalardan suçlu bulundu. Ayrıca Binance'in CEO'luğundan da istifa etti.
Yaklaşık 60 milyar dolar net serveti olduğu bildirilen CZ, ABD'de hapis cezasına çarptırılan en zengin kişi.
CZ bir ABD hapishanesinde dört ay hapis yattı. Kaynak Cointelegraph
Nisan ayında CZ, dört aylık cezasını çekmek üzere Dubai'den ABD'ye dönmeyi kabul etti. Fortune'un 26 Eylül tarihli haberine göre CZ, ilk iki ayını Kaliforniya'nın güneyindeki asgari güvenlikli bir hapishanede geçirdikten sonra Long Beach'teki bir rehabilitasyon merkezine taşındı ve burada denetimli gündüz gezilerine izin verildi.
Binance sözcüsü Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, “CZ'nin ailesiyle birlikte evde olacağından dolayı çok mutluyuz” dedi ve ekledi:
"Binance'i yönetmiyor ya da işletmiyor olsa da, bundan sonra ne yapacağını görmek için heyecanlıyız. Geçen yıldan bu yana Binance, mevcut ekibimizin liderliğinde gelişmeye devam etti ve dünya çapında 230 milyon kullanıcıyı aştı."
Binance kurucusu Changpeng Zhao'ya karşı 23 Nisan'da açılan ABD ceza muhtırasından bir alıntı. Kaynak: Bwbx.io
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, CZ'nin suç duyurusu yalnızca AML ihlallerini değil, aynı zamanda lisanssız para aktarımı ve yaptırım ihlallerini de içeriyordu.
Savcılar ceza notunda “Zhao, etkili bir AML programı uygulamama kararının Binance'in ABD'li kullanıcılar ile İran ve diğer yaptırım uygulanan ülke ve bölgelerdeki kullanıcılar arasında ABD yasalarını ihlal eden işlemleri kolaylaştırmasıyla sonuçlanacağını biliyordu” ifadesine yer verdi.
Seattle bölge mahkemesi Yargıcı Richard Jones, 30 Nisan'daki duruşma sırasında, CZ' nin Binance'deki herhangi bir yasadışı faaliyetten haberdar olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını belirterek dört aylık ceza kararını gerekçelendirdi.
CZ, geçen yıl Kasım ayında ABD'deki davasının bir parçası olarak 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ederken, Binance de ABD AML yasalarını ihlal ettiği için 4,3 milyar dolar ceza ödedi. Ancak CZ'nin kişisel serveti davadan etkilenmedi.
Binance'in kurucusu, yüzde 90 oranına sahip olduğu tahmin edilen borsanın çoğunluk hissesini elinde tutmaya devam ediyor.