Haberler
Kurum, dijital varlık şirketlerini terör gruplarıyla ilişkili şüpheli işlemleri tespit etmeleri ve bildirmeleri konusunda uyardı.
FinCEN Haberleri
Mali Suçları Önleme Kurumu veya FinCEN, ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde çalışan, terör finansmanı ve kara para aklamayı önleme gibi alanlara odaklanmış, konu üzerine yapılan analizlerde uzmanlaşmış bir bürodur. FinCEN 1990 yılında kuruldu ve şu anda merkezi Vienna, Virginia’da bulunuyor. 2013 yılında FinCEN, Bitcoin ve sanal para birimleri oluşturma, edinme, dağıtma, takas etme, kabul etme veya iletme ile ilgili sanal varlık rehberi yayımladı. Bu rehberle birlikte, kripto para birimi ile ilgili hizmetler sunan şirketlerin para aklamayı önleyebilmeleri için tüm verilerini hükümete bildirmeleri talep edilmeye başlandı. Dijital para birimleri üzerinde çalışan kurumun, kripto para birimi kullanıcıları için de tanımlar ve sorumluluklar oluşturma gücü bulunuyor.
- Haberler
Bittrex'in yaptırım ihlalleri gerekçesiyle 29 milyon dolar borcu söz konusu.
- Haberler
Hapis cezasıyla karşı karşıya olan "Doctor Bitcoin," eşler arası Bitcoin işlemlerinin "federal suç" olduğunu söyleyerek uyardı.
- Haberler
ABD Mali Suçları Engelleme Ağı (FinCEN), finansal kuruluşları kriptonun Rusya'nın yaptırımları atlatmak için kullanabileceği yöntemlerden biri olduğu konusunda uyardı.
- Flaş Haber
Kripto türev borsası BitMEX, CFTC ve FinCEN tarafından açılan davada 100 milyon dolara kadar ceza ödemeyi kabul etti.
- Haberler
ABD Hazine Bakanlığı'nın borsalardan şahsi cüzdanlara yapılan kripto işlemlerinde bilgi toplanmasını gerektiren ve çok tartışılan yasa teklifi tekrar harekete geçirildi.
- Haberler
Joe Biden'ın yaptığı ilk işlerden biri, Eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından kendi kendine saklama hizmeti sunan kripto cüzdanlar için teklif ettiği, çok tartışılan düzenlemeler dahil tüm federal düzenleme süreçlerini durdurmak oldu.
- Haberler
ABD'deki büyük kripto şirketleri, FinCen'in kripto ile faaliyet gösteren şirketler için düzenleme teklifine karşı çıkıyor.
- Haberler
Yeni değişiklik teklifi, Bitcoin işlemlerini denetlemek için koyulan 3 bin dolar sınırını 250 dolara indirmeyi öneriyor
- Haberler
ABD'li milletvekili, yeni yasa tasarısı ile dijital varlıklardan hangi düzenleyici kuruluşun sorumlu olduğu konusuna netlik kazandırmaya çalışıyor.
- Haberler
ABD Mali Suçları Engelleme Ağı başkan yardımcısı, kripto sektörünün kara para aklamayı önlemede esneklik göstermemesi gerektiğini söyledi.
- Haberler
FinCEN direktörü, kripto para sektörünün kurumun raporlama kurallarını benimsediğini, raporlama sistemlerine ve operasyonlarına dahil ettiğini söyledi.
- Araştırma
Binance, BAM Trading Services ortaklığıyla ABD kripto para mevzuatlarına uyum sağlayacak.