Kurum, dijital varlık şirketlerini terör gruplarıyla ilişkili şüpheli işlemleri tespit etmeleri ve bildirmeleri konusunda uyardı.
FinCEN Haberleri
Bittrex'in yaptırım ihlalleri gerekçesiyle 29 milyon dolar borcu söz konusu.
Hapis cezasıyla karşı karşıya olan "Doctor Bitcoin," eşler arası Bitcoin işlemlerinin "federal suç" olduğunu söyleyerek uyardı.
ABD Mali Suçları Engelleme Ağı (FinCEN), finansal kuruluşları kriptonun Rusya'nın yaptırımları atlatmak için kullanabileceği yöntemlerden biri olduğu konusunda uyardı.
Kripto türev borsası BitMEX, CFTC ve FinCEN tarafından açılan davada 100 milyon dolara kadar ceza ödemeyi kabul etti.
ABD Hazine Bakanlığı'nın borsalardan şahsi cüzdanlara yapılan kripto işlemlerinde bilgi toplanmasını gerektiren ve çok tartışılan yasa teklifi tekrar harekete geçirildi.
Joe Biden'ın yaptığı ilk işlerden biri, Eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından kendi kendine saklama hizmeti sunan kripto cüzdanlar için teklif ettiği, çok tartışılan düzenlemeler dahil tüm federal düzenleme süreçlerini durdurmak oldu.
ABD'deki büyük kripto şirketleri, FinCen'in kripto ile faaliyet gösteren şirketler için düzenleme teklifine karşı çıkıyor.
Yeni değişiklik teklifi, Bitcoin işlemlerini denetlemek için koyulan 3 bin dolar sınırını 250 dolara indirmeyi öneriyor
ABD'li milletvekili, yeni yasa tasarısı ile dijital varlıklardan hangi düzenleyici kuruluşun sorumlu olduğu konusuna netlik kazandırmaya çalışıyor.
ABD Mali Suçları Engelleme Ağı başkan yardımcısı, kripto sektörünün kara para aklamayı önlemede esneklik göstermemesi gerektiğini söyledi.
FinCEN direktörü, kripto para sektörünün kurumun raporlama kurallarını benimsediğini, raporlama sistemlerine ve operasyonlarına dahil ettiğini söyledi.
Binance, BAM Trading Services ortaklığıyla ABD kripto para mevzuatlarına uyum sağlayacak.