ABD Adalet Bakanlığı, iflas eden kripto platformu Bittrex'in müşterilerin kripto ve fiat varlıklarını çekmelerine izin vermesine yönelik sunulan önergeye itiraz etti. ABD Hazinesi'nin Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Bittrex'in en büyük alacaklısı konumunda yer alıyor.
Bittrex, geçtiğimiz Ekim ayında, OFAC ve FinCEN tarafından Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye'de bulunan kişilerin 2014 yılından 2017'ye kadar satış işlemleri yapmasına izin vermekle suçlandı. OFAC, borsaya 24 milyon dolar ceza verirken FinCEN'in cezası 29 milyon doları buldu.
Bittrex sözcüsü, cezaların kesilmesinin ardından Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, şirketin bu işin çözülmesinden ötürü memnun olduğunu dile getirdi.
Bittrex, FinCEN'e olan borcunun 24 milyon dolarını ödedi ve kuruma 5 milyon dolar borçlu kaldı. Borsanın OFAC'a hala 24 milyon dolar borcu yer alıyor.
Bittrex'in başı SEC ile derde girdi
Şirketin sorunları ilerleyen dönemde de arttı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, geçtiğimiz nisan ayında Bittrex'e kayıt dışı mnekul kıymet sunduğu gerekçesiyle dava açtı. Bu dava, potansiyel olarak bir para cezasıyla sonuçlanabilir.
Bittrex, geçtiğimiz ay ilas başvurusunda bulundu. Bu başvuru esnasında şirket, müşterilere bir bütün halinde geri ödeme yapabilmek için bir plan sundu.
Interesting. Number One creditor for #Bittrex is OFAC (Office of Foreign Assets Control) responsible for AML (Anti Money Laundering) admin & enforcer of economic & trade sanctions based on US foreign policy & national security goals. Now we know why they went into Chapter 11. pic.twitter.com/sAg96t3jv3
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) May 9, 2023
Adalet Bakanlığı, yaptığı başvuruda, Bittrex'in planının bazı alacaklılara diğerlerinden önce ödeme yapacak standardın uygunsuz bir biçimde belirlendiğini savundu.
Bakanlık ayrıca, iflasın henüz mahkeme tarafından onaylanmaması sebebiyle Bittrex teklifinin erken yapıldığını söyledi. Konuya ilişkin dava 14 Haziran'da görülecek.