Department of Justice News

ABD Adalet Bakanlığı, kripto bankası Silvergate'i soruşturma altına aldı. Silvergate'in FTX ve Alameda Research ile bağlantıları daha sıkı bir şekilde inceleniyor.

ABD'li düzeneyiciler yine iş başında. Son zamanlarda kripto endüstrisine yönelik operasyonlarını artıran ABD'li yetkililer, My Big Coin isimli dolandırıcılık projesinin kurucusu Randall Crater'ın suçlarını gün yüzüne çıkardı.

ABD Adalet Bakanlığı, fidye yazılımı çetesi Hive'in web sitesine el koyduğunu duyurdu.

Digital Currency Group, FTX çöküşünün ardından uzun süredir likidite sorunlarıyla boğuşuyor. Şimdi ise şirket, ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturma altına alındı.

ABD savcıları, hedge fonların kripto para borsası Binance ile olan ilişkilerini kara para aklama ihlalleri nedeniyle soruşturuyor.

Her ne kadar geçmişti pek çok dolandırıcı izini kaybettirmiş ya da unutulmuş olsa da bu sefer FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried için durum pek de öyle olmayacak gibi duruyor.

Bir gözetleme grubu, Sam Bankman-Fried'ın siyasi bağışları hakkında bir soruşturma başlatılmasına ilişkin talepte bulundu.

ABD'li kayyum William Harrington, Celsius'un 275 çalışanından 62'sine toplamda 2,96 milyon dolar bonus ödeme talebine itiraz etti.

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, adalet bakanlığına dijital dolar ile ilgili on gün içerisinde değerlendirme ve yasa teklifi sunmaları talebinde bulundu.

ABD Adalet bakanlığı (DOJ), Celsius Network’ün seçili müşterilerine para çekme işlemlerini yeniden açma ve stablecoin birikimlerini satma talebine itiraz etti.

Mining Capital Coin CEO'su Luiz Capuci, ABD Adalet Bakanlığı tarafından 62 milyon dolarlık küresel yatırım dolandırıcılığı gerçekleştirmek ile suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), rug pull olduğu iddia edilen NFT projesiyle ilgili harekete geçti. DOJ, "Frosties" adlı projenin kurucularını dolandırıcılık ve para aklama ile suçluyor.

Başsavcılık makamından bir yetkili, ABD hükümetinin kripto paraları kara para aklama ve diğer siber suçlar için kullananları engellemek için daha aktif bir rol oynayacağını açıkladı.

ABD hükümetinden bir görev gücünün yetkilileri, Colonial Pipeline petrol hattına düzenlenen siber saldırının ardından kriptoyla ödenen fidyenin 2 milyon dolardan fazlasını ele geçirdi. 

50 bin doları geçemeyen Bitcoin, yeni bir satış baskısıyla karşılaştı. Ne var ki bu, kurumsla yatırımcıların birikimlerini artırmasını engellemedi.