Department of Justice News

ABD Adalet Bakanlığı'nın kripto para birimi uygulama ekibi direktörü Eun Young Choi, DeFi hırsızlık ve hack olaylarını inceleyeceklerini söyledi.

Cooper Morgenthau, üç farklı şirketten 5 milyon doları zimmetine geçirdi ve kripto paralar ve "meme hisseleri" ile işlem yaparak neredeyse tümünü kaybetti.

Voyager Digital ile Binance.US arasındaki 1 milyar dolarlık satın alma işlemi, ABD hükümetinin acil durdurma talebinin ardından federal bir yargıç tarafından geçici olarak durduruldu.

Bir Ponzi şeması olan OneCoin'in eski yöneticilerinden Irina Dilkinska, 40 yıllık hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.

Vietnam'da ikamet eden Minh Quốc Nguyenễn, ChipMixer ile ilgili olarak Philadephia'da suçlandı.

Moskova Interpol bürosu, ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından suçlanan bir İngiliz vatandaşını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını ihlal etmek için komplo kurmakla suçlanıyor. 

Kripto para borsası Binance’in başı belada. Borsa, ABD’deki ödenmemiş cezaları ve düzenleyici soruşturmalarını çözmek için para cezası ve birtakım yaptırımlarla yüzleşmeye hazırlanıyor.

Kripto para alım satım platformu EminiFX'in CEO'su Eddy Alexandre, emtia dolandırıcılığından 10 yıllık hapis cezası ile karşı karşıya.

ABD Adalet Bakanlığı, kripto bankası Silvergate'i soruşturma altına aldı. Silvergate'in FTX ve Alameda Research ile bağlantıları daha sıkı bir şekilde inceleniyor.

ABD'li düzeneyiciler yine iş başında. Son zamanlarda kripto endüstrisine yönelik operasyonlarını artıran ABD'li yetkililer, My Big Coin isimli dolandırıcılık projesinin kurucusu Randall Crater'ın suçlarını gün yüzüne çıkardı.

ABD Adalet Bakanlığı, fidye yazılımı çetesi Hive'in web sitesine el koyduğunu duyurdu.

Digital Currency Group, FTX çöküşünün ardından uzun süredir likidite sorunlarıyla boğuşuyor. Şimdi ise şirket, ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturma altına alındı.

ABD savcıları, hedge fonların kripto para borsası Binance ile olan ilişkilerini kara para aklama ihlalleri nedeniyle soruşturuyor.

Her ne kadar geçmişti pek çok dolandırıcı izini kaybettirmiş ya da unutulmuş olsa da bu sefer FTX’in eski CEO’su Sam Bankman-Fried için durum pek de öyle olmayacak gibi duruyor.

Bir gözetleme grubu, Sam Bankman-Fried'ın siyasi bağışları hakkında bir soruşturma başlatılmasına ilişkin talepte bulundu.