Kara Para Aklamayı Önleme Haberleri

Kara para aklamayı önleme (AML), yasadışı gelir sağlama ve bu geliri özel tasarlanmış faaliyetler ile yasal hale getirmeyi önlemek için oluşturulmuş düzenlemeler, yönergeler, yasalar ve prosedürleri ifade eder. AML düzenlemeleri, şirketlerin ve finansal kurumların müşterilerini ayrıntılı bir şekilde incelemelerini ve varlıkları ile ilgili yasal kaynaklar sunmalarını talep eder. Finansal kurumlar, büyük miktarda paraların kaynağını onaylamak, şüpheli faaliyetleri izlemek ve büyük nakit aktarımlarını bildirmek zorundadırlar. Müşterileri AML uygulamaları ve gerekli prosedürler konusunda bilgilendirmek de kurumların sorumluluğundadır. AML, kara para aklamayı önlemede yararlı olmasının yanı sıra, paranın kaynağının keşfedilerek yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine ve para akışlarının izlenmesiyle suçluların takip edilmesine de yardımcı olur. Yine de AML, çoğu zaman şirketler üzerinde bir yüktür ve gelişimini yavaşlatabilir.

Rehber
Banka ve finans kuruluşlarının kripto paraları içeren para aklama faaliyetlerini tespit etmek için ihtiyaç duydukları araçlar nelerdir? ...
REHBER: Bankalar kripto para aklama işlemlerini nasıl tespit edebilir?
Connor Sephton
2021-04-07T17:39:03+03:00
Haberler
Arthur Hayes'in avukatları, 10 milyon dolar kefalet ile serbest bırakılmayı öneriyor.
Arthur Hayes, ABD'li yetkililer ile teslim olmayı görüşüyor
Marie Huillet
2021-03-17T16:53:00+03:00
Haberler
Kripto ile eşler arası işlem yapan 49 yaşındaki Hugo Sergio Mejia, para aklama ve lisanssız para aktarım işletmesi yürütme suçlarını kabul etti.
Lisanssız kripto borsa sahibi 25 yıl hapis cezası ile karşı karşıya
Martin Young
2021-02-02T14:37:25+03:00
Haberler
Bitcoin milyoneri Benjamin Thomas Nelson, kara para aklamak ile suçlanıyor. Nelson'ın akladığı para ile kız arkadaşlarına aldığı lüks araçlar ise risk altında.
Bitcoin ile akladı, kız arkadaşlarına lüks hediyeler yağdırdı!
Ayse Karaman
2021-01-19T16:14:00+03:00
Örnek Proje
Kripto para piyasaları olgunlaştıkça ve kurumsal ilgi arttıkça, dijital varlık dolandırıcılığını ve kara para aklamayı tespit eden teknoloji çok daha önemli hal...
Uyumluluk yazılımları kripto para dolandırıcılığını ve kara para aklamayı nasıl tespit ediyor?
Connor Sephton
2021-01-19T08:08:00+03:00
Haberler
Kripto borsa platformu RG Coins'in tutuklanan sahibi Rossen Iossifov, kara para akladığı gerekçesiyle mahkum edildi.
Kripto borsa sahibine ceza yağdı!
Osato Avan-Nomayo
2021-01-13T17:51:01+03:00
Haberler
ABD'deki büyük kripto şirketleri, FinCen'in kripto ile faaliyet gösteren şirketler için düzenleme teklifine karşı çıkıyor.
Kripto şirketleri FinCEN düzenlemelerine tepkilerini gösterdi
Samuel Haig
2021-01-05T11:07:38+03:00
Haberler
Fransa, anonim kripto hesaplarını yasaklayacak yeni yasal çerçeve üzerine çalışıyor
Fransa anonim kripto hesaplarını yasaklamaya hazırlanıyor
Helen Partz
2020-12-10T17:50:16+03:00