Kara Para Aklamayı Önleme Haberleri

Kara para aklamayı önleme (AML), yasadışı gelir sağlama ve bu geliri özel tasarlanmış faaliyetler ile yasal hale getirmeyi önlemek için oluşturulmuş düzenlemeler, yönergeler, yasalar ve prosedürleri ifade eder. AML düzenlemeleri, şirketlerin ve finansal kurumların müşterilerini ayrıntılı bir şekilde incelemelerini ve varlıkları ile ilgili yasal kaynaklar sunmalarını talep eder. Finansal kurumlar, büyük miktarda paraların kaynağını onaylamak, şüpheli faaliyetleri izlemek ve büyük nakit aktarımlarını bildirmek zorundadırlar. Müşterileri AML uygulamaları ve gerekli prosedürler konusunda bilgilendirmek de kurumların sorumluluğundadır. AML, kara para aklamayı önlemede yararlı olmasının yanı sıra, paranın kaynağının keşfedilerek yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine ve para akışlarının izlenmesiyle suçluların takip edilmesine de yardımcı olur. Yine de AML, çoğu zaman şirketler üzerinde bir yüktür ve gelişimini yavaşlatabilir.

Haberler
Japonya'nın, kara para aklamada kripto kullanımını önlemek için para transferlerine yeni kurallar getirmesi bekleniyor.
Japonya, kripto para transferlerine yeni kurallar koymayı planlıyor
Derek Andersen
2022-09-27T22:31:00+03:00
Analiz
Blockchain analitiğini temel alan teknolojiler, yalnızca işletmelere değil, devletlere de önemli faydalar sağlayabiliyor.
Devletler için blockchain analitiğinden faydalanma yöntemleri
Melih Çelik
2022-09-05T15:27:00+03:00
Haberler
Kripto para borsası BitMEX'in üç kurucu ortağına bir eski yönetici daha katıldı.
BitMEX davasında bir eski yönetici daha suçunu itiraf etti
David Attlee
2022-08-09T11:31:00+03:00
Haberler
NYDFS, Robinhood'un kripto para koluna para aklamayı önleme, siber güvenlik ve tüketici koruma yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 30 milyon dolar ceza uygulad...
Robinhood'un kripto birimine 30 milyon dolar ceza
Turner Wright
2022-08-02T17:30:00+03:00
Haberler
2021 ve 2022'nin ilk çeyreğindeki yasa dışı kripto para faaliyetleri, adli blockchain şirketi CipherTrace'e göre genel kripto faaliyetlerinde yüzde olarak azalm...
RAPOR: Yasa dışı kripto kullanımı oranında büyük düşüş
Jesse Coghlan
2022-06-14T17:05:12+03:00
Haberler
Hayes’in hapis cezası alma riskine rağmen iddiaları kabul etmesi, iki yıl denetimli serbestlik ve 6 ay ev hapsi cezasına çarptırılmasına neden oldu.
BitMEX’in eski CEO’su, kara para aklama suçundan cezaya çarptırıldı
Arijit Sarkar
2022-05-22T13:26:18+03:00
Haberler
Avrupa Para Aklamayı Önleme ve Terörizm Finansmanıyla Mücadele (MONEYVAL) gözlemcisi, Avrupa devletlerinin para aklamayla mücadelede avukatlar ve muhasebeciler ...
MONEYVAL para aklamayla mücadele risklerine kriptoyu ekledi
Prashant Jha
2022-05-04T21:31:43+03:00
Yerel Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılar için şüpheli işlem bildirim rehberi yayınladı.
MASAK kripto hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem bildirim rehberi yayımladı
Ayse Karaman
2022-04-20T15:32:00+03:00