Kara Para Aklamayı Önleme Haberleri

Kara para aklamayı önleme (AML), yasadışı gelir sağlama ve bu geliri özel tasarlanmış faaliyetler ile yasal hale getirmeyi önlemek için oluşturulmuş düzenlemeler, yönergeler, yasalar ve prosedürleri ifade eder. AML düzenlemeleri, şirketlerin ve finansal kurumların müşterilerini ayrıntılı bir şekilde incelemelerini ve varlıkları ile ilgili yasal kaynaklar sunmalarını talep eder. Finansal kurumlar, büyük miktarda paraların kaynağını onaylamak, şüpheli faaliyetleri izlemek ve büyük nakit aktarımlarını bildirmek zorundadırlar. Müşterileri AML uygulamaları ve gerekli prosedürler konusunda bilgilendirmek de kurumların sorumluluğundadır. AML, kara para aklamayı önlemede yararlı olmasının yanı sıra, paranın kaynağının keşfedilerek yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine ve para akışlarının izlenmesiyle suçluların takip edilmesine de yardımcı olur. Yine de AML, çoğu zaman şirketler üzerinde bir yüktür ve gelişimini yavaşlatabilir.

Haberler
Hayes’in hapis cezası alma riskine rağmen iddiaları kabul etmesi, iki yıl denetimli serbestlik ve 6 ay ev hapsi cezasına çarptırılmasına neden oldu.
BitMEX’in eski CEO’su, kara para aklama suçundan cezaya çarptırıldı
Arijit Sarkar
2022-05-22T13:26:18+03:00
Haberler
Avrupa Para Aklamayı Önleme ve Terörizm Finansmanıyla Mücadele (MONEYVAL) gözlemcisi, Avrupa devletlerinin para aklamayla mücadelede avukatlar ve muhasebeciler ...
MONEYVAL para aklamayla mücadele risklerine kriptoyu ekledi
Prashant Jha
2022-05-04T21:31:43+03:00
Yerel Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcılar için şüpheli işlem bildirim rehberi yayınladı.
MASAK kripto hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem bildirim rehberi yayımladı
Ayse Karaman
2022-04-20T15:32:00+03:00
Piyasa Analizi
Bitcoin opsiyon piyasaları aşağı yönlü fiyatlanırken, marj yatırımcıları giderek daha fazla uzun pozisyon alıyor.
Bitcoin fiyatı 40.000 doların altında ucuz mu? Cevap türev verilerinde gizli
Marcel Pechman
2022-04-19T12:19:19+03:00
Haberler
Avrupa Birliği'nin MiCA taslağı oylamasında iş ispatı dijital varlıkları yasaklama potansiyeli olan maddenin reddedilmesinden bir hafta geçmeden, bölgede kripto...
AB "saklama hizmeti sunulmayan" cüzdanlara dair kritik düzenlemeyi 31 Mart'ta oylayacak
David Attlee
2022-03-28T16:11:15+03:00
Haberler
ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, ekonomik yaptırımlara uyulduğundan emin olmak için kripto paraları kullanmayı teklif etti.
Coinbase Rusya'ya uygulanan yaptırımların kontrolü için kripto paraları önerdi
Arijit Sarkar
2022-03-07T13:30:16+03:00
Haberler
Çin'in kriptoya karşı baskıcı tutumu, Çin Halk Bankası'ndan bir yöneticinin yaptığı son açıklamaya göre metaverse ve NFT alanını da kapsayacak şekilde genişleye...
Metaverse ve NFT alanı, Çin radarına yakalandı
Erhan Kahraman
2021-12-01T16:11:34+03:00
Haberler
Pek çok ülkede işlem yasaklarıyla boğuşan Binance, çareyi KYC önlemlerinde buldu.
Yasaklarla boğuşan Binance açıkladı: Kullanıcılar bunu yapmak zorunda!
Arijit Sarkar
2021-08-20T12:29:41+03:00