Kara Para Aklamayı Önleme Haberleri

Kara para aklamayı önleme (AML), yasadışı gelir sağlama ve bu geliri özel tasarlanmış faaliyetler ile yasal hale getirmeyi önlemek için oluşturulmuş düzenlemeler, yönergeler, yasalar ve prosedürleri ifade eder. AML düzenlemeleri, şirketlerin ve finansal kurumların müşterilerini ayrıntılı bir şekilde incelemelerini ve varlıkları ile ilgili yasal kaynaklar sunmalarını talep eder. Finansal kurumlar, büyük miktarda paraların kaynağını onaylamak, şüpheli faaliyetleri izlemek ve büyük nakit aktarımlarını bildirmek zorundadırlar. Müşterileri AML uygulamaları ve gerekli prosedürler konusunda bilgilendirmek de kurumların sorumluluğundadır. AML, kara para aklamayı önlemede yararlı olmasının yanı sıra, paranın kaynağının keşfedilerek yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine ve para akışlarının izlenmesiyle suçluların takip edilmesine de yardımcı olur. Yine de AML, çoğu zaman şirketler üzerinde bir yüktür ve gelişimini yavaşlatabilir.

Haberler
Lisanslı finansal kurumların, müşterileriyle iş yapmanın öncesinde genel bir doğrulama sürecine tabi olmaları gerekiyor.
BAE, dijital varlık doğrulamalarını güçlendiriyor
David Attlee
2023-05-31T15:50:00+03:00
Haberler
Japon meclisi, kripto para transferlerine yönelik tartışmalı seyahat kuralı da dahil olmak üzere daha sert kara para aklama tedbirlerini uygulamaya hazırlanıyor...
Japonya'nın kripto para önlemleri 1 Haziran'da başlıyor
Martin Young
2023-05-24T11:20:00+03:00
Haberler
Estonya, Terör Finansmanı ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi (AML) yasalarını yeniden düzenledi. Ülkedeki 400 kripto şirketi gönüllü olarak kapatıldı.
Estonya, yasalarını düzenledi: 400 kripto şirketi kapatıldı!
Brian Quarmby
2023-05-09T13:00:00+03:00
Haberler
FATF'nin Seyahat Kuralı'nın bir kısmı, finans kurumlarının belirli kripto işlemleri ile ilgili bilgi almasını da içeriyor.
FATF, kripto standartlarının uygulanması için yol haritasının tamamladığını duyurdu
Turner Wright
2023-02-24T20:49:00+03:00
Haberler
ABD Senatörü Elizabeth Warren, merkeziyetsiz kuruluşları kapsayan bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) tasarısının yakında Kongre'ye yeniden tanıtılacağını söyle...
Elizabeth Warren'dan DeFi ve DAO'ya ilişkin yeni tasarı
Luke Huigsloot
2023-02-15T15:10:00+03:00
Haberler
ABD Adalet Bakanlığı'nın Bitzlato operasyonu, kripto ve kara para aklamanın önlenmesi (AML) konusunda birçok soruyu akıllara getirdi. 10 maddede Bitzlato ve kar...
10 maddede Bitzlato ve AML
Cem Arslan Kurt
2023-01-25T15:24:00+03:00
Röportaj
Web3 sektörü geliştikçe, sıkı finansal düzenlemelere uyarken kullanıcı gizliliğini koruma yolu olarak sıfır bilgi Müşterini Tanı (zkKYC) giderek öne çıkıyor.
Kullanıcı gizliliğini sıfır bilgi KYC sistemi koruyabilir
Jesse Coghlan
2022-10-11T17:00:00+03:00
Haberler
Japonya'nın, kara para aklamada kripto kullanımını önlemek için para transferlerine yeni kurallar getirmesi bekleniyor.
Japonya, kripto para transferlerine yeni kurallar koymayı planlıyor
Derek Andersen
2022-09-27T22:31:00+03:00