Maliye Bakanlığı'nın bildirisine göre Ukraynalı yetkililer, yasa dışı elde edilen paralara el koymak için kripto cüzdanları bloke edebilecek.
Ukrayna Maliye Bakanı Oksana Markarova, Ukrayna Devlet Mali Gözetim Hizmeti'nin (SFMS) vatandaşların kripto cüzdanlarındaki paranın kaynağını takip etmek ile yetkilendirileceğini açıkladı.
Analitik ürün tarama kullanılacak
SFMS, Ukrayna Maliye Bakanlığı'nın 23 Ocak'ta resmi web sitesinde paylaştığı duyuruya göre yasal politika kapsamında kripto paraların kaynağını ve bu paraların nasıl harcandığını tespit edebilecek.
2018 yılından beri Ukrayna Maliye Bakanı olarak görev yapan Markarova, haberi ilk olarak yerel yayın MC ile yaptığı röportaj sırasında paylaştı.
SFMS, soruşturmacıların kripto paraların kaynağını ve nasıl kullanıldığını tespit etmesini sağlayan ''analitik bir ürüne'' erişimi olduğunu ileri sürdü. Markarova'ya göre bu hizmet kullanılarak gerçekleştirilen bazı başarılı soruşturmalar oldu.
Kripto cüzdanları bloke etmek mümkün
Markarova, kripto işlemleri engellemenin imkansız olduğunu fakat kripto cüzdanları bloke etmenin özel anahtarlar yoluyla mümkün olduğunu açıkladı:
“İşlemleri durdurmak mevcut durumda mümkün değil fakat, kripto cüzdanları bloke etmek ve yasa dışı elde edilen kripto paralara el koymak mümkün. Bunu ise karmaşık bir soruşturmanın ardından özel anahtarlara erişim sağlayarak mümkün kılabiliyoruz.”
Karar, AML düzenlemeleri kapsamında alındı
Kripto cüzdanları gerektiğinde bloke edebilme kararı, açıklamaya göre Ukrayna hükümeti tarafından Aralık 2019'da kabul edilen yeni kripto yasası kapsamında alındı.
Ukrayna Yüksek Şurası, 6 Aralık'ta sanal paraları ve sanal para hizmet sağlayıcılarını Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ilkelerine göre ele alan para aklama yasasının son halini yayınladı. Belgede, kripto para işlemlerinin ilgili yetkililer tarafından denetlenmesi gerektiği belirtildi.
Yeni yasa kapsamında 30 bin Ukrayna Grivnası'na (1.300 dolar) kadar tüm kripto işlemlerin, Müşterini Tanı gerekliliklerine uyması ve ödeme yapan taraf ile alıcı taraf arasındaki iş ilişkisinin kanıtlanması gerekiyor. Yeni yasa, 24 Nisan 2020'de yürürlülüğe girecek.