Ponzi Scheme News

A Ponzi scheme is an investment scam which involves convincing victims of high return rates and small risks using fabricated reports made with returning the revenue for older investors with the money of the new ones. Companies that engage in Ponzi Schemes are only working on attracting new investments without generating any legitimate product. This scheme is named after Charles Ponzi, a Italian con artist, who performed such a scheme in 1920s in the US, costing his investors about $20 million. However, Ponzi’s scam wasn’t the first of its kind, though it was one of the largest. A Ponzi scheme is similar to a pyramid scheme and is performed to this day in different variations. For example, scammers have employed cryptocurrencies and ICOs to perform Ponzi schemes, Bitcoin is often called a variation of a Ponzi scheme and economic bubbles of different stock assets often take on a form of a Ponzi scheme, blowing the real value out of proportion.

Haberler
EmpireX’in önde gelen yatırımcısı 100 milyon dolarlık Ponzi dolandırıcılığı nedeniyle ABD Mahkemesi tarafından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  
EmpiresX'in önde gelen yatırımcısına 4 yıllık hapis şoku!
Jesse Coghlan
2022-12-01T09:30:00+03:00
Haberler
Genel merkezi Bahamalar’da bulunan kripto borsası FTX’in çöküşünün ardından, Bahama vatandaşları, hala iyimser kalmaya devam ederken son birkaç haftadır meydana...
FTX krizinin ardından Bahamalar ekonomisinin başı dertte!
Judith BannermanQuist
2022-11-26T10:40:00+03:00
Haberler
Jay Mazini adıyla tanınan Instagram fenomeni Jebara Igbara, 2021’de dijital varlıkları da içeren bir dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyeti yürüttüğüne il...
Ünlü Instagram fenomeni, kripto dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etti
Doğa Yurduneri
2022-11-06T13:30:00+03:00
Haberler
Çin hükumetinin, ülkedeki kripto yasağına rağmen hazinesinde MicroStrategy’den bile daha fazla Bitcoin varlığı bulunduğu belirlendi. Hükumetin, ‘PlusToken’ isim...
Çin hükumetinin Bitcoin varlıkları, MicroStrategy’den fazla: Fonlar nereden geldi?
Doğa Yurduneri
2022-11-03T12:00:00+03:00
Haberler
Celsius'un iflas sürecini denetleyen hakim, müfettiş ve Celsius alacaklılarından oluşan resmi komiteye şirketin saadet zinciri gibi çalışıp çalışmadığını belirl...
Celsius'un faaliyetlerinde Ponzi izleri araştırılacak
Luke Huigsloot
2022-11-02T11:50:00+03:00
Haberler
OneCoin'in "Cryptoqueen" olarak bilinen firari kurucusu Ruja Ignatova'nın üç tanıdığı, Almanya'da dolandırıcılık, para aklama ve bankacılık suçu gibi suçlamalar...
"Cryptoqueen"in yakınları Almanya'da mahkemeye çıkarıldı
Brian Quarmby
2022-10-19T14:30:00+03:00
Haberler
“Cryptoqueen” olarak da bilinen OneCoin lideri Ruja Ignatova, FBI’ın en çok arananlar listesine eklendi.
'Cryptoqueen' Ruja Ignatova FBI'ın en çok arananlar listesine eklendi
Ayse Karaman
2022-06-30T20:20:00+03:00
Haberler
BitConnect kurucusu, illegal yollardan para toplamak ve Amerikalı yatırımcıları 2 milyar doların üzerinde dolandırmakla suçlanıyor.
SEC, 2,4 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan BitConnect kurucusunun izini kaybetti
Prashant Jha
2022-03-01T19:34:16+03:00