Ponzi Scheme News

A Ponzi scheme is an investment scam which involves convincing victims of high return rates and small risks using fabricated reports made with returning the revenue for older investors with the money of the new ones. Companies that engage in Ponzi Schemes are only working on attracting new investments without generating any legitimate product. This scheme is named after Charles Ponzi, a Italian con artist, who performed such a scheme in 1920s in the US, costing his investors about $20 million. However, Ponzi’s scam wasn’t the first of its kind, though it was one of the largest. A Ponzi scheme is similar to a pyramid scheme and is performed to this day in different variations. For example, scammers have employed cryptocurrencies and ICOs to perform Ponzi schemes, Bitcoin is often called a variation of a Ponzi scheme and economic bubbles of different stock assets often take on a form of a Ponzi scheme, blowing the real value out of proportion.

Haberler
Dünyaca ünlü isimler tarafından desteklenen SafeMoon, siber saldırıya uğradı. Likidite havuzlarının tehlikeye girdiği düşünülen projenin, bir güncelleme sonrası...
SafeMoon, siber saldırının kurbanı oldu
Arijit Sarkar
2023-03-29T13:10:00+03:00
Haberler
ABD Senatörü ve kriptolara karşı şüpheli yaklaşımlarıyla bilinen Elizabeth Warren, SEC’e kripto yaptırımlarını iki katına çıkarması konusunda çağrıda bulundu.
Elizabeth Warren'dan SEC'e destek: "Kripto yaptırımlarını iki katına çıkarın"
Brayden Lindrea
2023-01-26T13:05:00+03:00
Haberler
Güney Kore merkezli V Global borsasında 1,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa karışan altı yönetici, sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
V Global dolandırıcılığına karışan altı yöneticiye sekiz yıla kadar cezası verildi
Brian Quarmby
2022-12-28T10:45:00+03:00
Haberler
Milyar dolarlık sahte kripto para dolandırıcılık projesi OneCoin’in kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından atfedilen bird...
4 milyar dolarlık OneCoin dolandırıcısına 60 yıl hapis şoku!
Jesse Coghlan
2022-12-19T09:30:00+03:00
Haberler
ABD'li savcılar, Ponzi olduğu ve yatırımcılardan 8,4 milyon dolar topladığı iddia edilen kripto para şirketlerini kuran veya bu şirketlerin reklamını yapan doku...
ABD'li savcılar kripto Ponzi şirketleri hakkında iddianame hazırladı
Jesse Coghlan
2022-12-16T11:00:00+03:00
Haberler
EmpireX’in önde gelen yatırımcısı 100 milyon dolarlık Ponzi dolandırıcılığı nedeniyle ABD Mahkemesi tarafından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  
EmpiresX'in önde gelen yatırımcısına 4 yıllık hapis şoku!
Jesse Coghlan
2022-12-01T09:30:00+03:00
Haberler
Genel merkezi Bahamalar’da bulunan kripto borsası FTX’in çöküşünün ardından, Bahama vatandaşları, hala iyimser kalmaya devam ederken son birkaç haftadır meydana...
FTX krizinin ardından Bahamalar ekonomisinin başı dertte!
Judith BannermanQuist
2022-11-26T10:40:00+03:00
Haberler
Jay Mazini adıyla tanınan Instagram fenomeni Jebara Igbara, 2021’de dijital varlıkları da içeren bir dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyeti yürüttüğüne il...
Ünlü Instagram fenomeni, kripto dolandırıcılığı suçlamalarını kabul etti
Doğa Yurduneri
2022-11-06T13:30:00+03:00