Artık faal olmayan kripto madencilik hizmeti HashFlare’ın kurucu ortakları, kablolu dolandırıcılığı kabul ettikten sonra ek hapis cezasından kaçınmak için bir ABD yargıcından kendilerine merhamet göstermesini istedi. Ancak savcılar, 577 milyon dolarlık bir Ponzi planı düzenledikleri için on yıl hapis cezasını hak ettiklerini söyledi.
Çarşamba günü Seattle Federal Mahkemesi Yargıcı Robert Lasnik’e sunulan bir ceza notunda savcılar, Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin’in “korkunç suçları” nedeniyle her birinin 10 yıl hapis cezasını hak ettiğini savundu. Bu suç yaklaşık 300 milyon dolarlık mağdur zararı yarattı.
Savcılar, HashFlare’ın mahkemenin şimdiye kadar yargıladığı en büyük dolandırıcılık olması nedeniyle on yıllık bir cezanın adil olacağını öne sürdü. Aynı gün sunulan ceza notunda Potapenko ve Turõgin, Estonya’daki gözaltı süresi ve iş birliğini gerekçe göstererek bu cezanın orantısız olacağını belirtti.
İkili, Kasım 2022’de Estonya’da tutuklandı ve ABD’ye iade edilmeden önce 16 ay boyunca cezaevinde kaldı. Mayıs 2024’te ABD’ye iade edildikten sonra kablolu dolandırıcılık komplosu kurma suçunu kabul ettiler. ABD'de kefaletle serbest bırakıldılar ve ceza duruşmaları 14 Ağustos’ta yapılacak.
Kurucular, HashFlare’ın zarar yaratmadığını savunuyor
Potapenko ve Turõgin’in avukatları, ortak ceza notlarında, HashFlare’ın madencilik kapasitesini abartmalarına rağmen, şirketin müşterilerinin sonunda başlangıçtaki yatırımlarından çok daha fazla değere sahip kripto aldıklarını savundu. Bu kazanç, büyük ölçüde plan kapandıktan sonra kripto piyasasındaki fiyat artışlarından kaynaklandı.
HashFlare madencilik sözleşmelerine 487 milyon dolar harcayan 390 bin müşterinin şu ana kadar 2,3 milyar dolar çektiğini öne sürdüler ve savcıların iddia ettiği kadar mali zorluk yaşanmadığını ileri sürdüler.
İkili, her potansiyel mağdurun, şubat ayında yapılan suç anlaşması kapsamında el konulan 400 milyon dolardan fazla değerdeki varlıklarla birlikte, tam olarak tazmin edileceğini söyledi.
Savcılar: İkili “korkunç bir suç” işledi
Ceza taleplerinde savcılar, HashFlare dolandırıcılığının büyüklüğü ve kapsamına odaklanarak bunu yaklaşık 300 milyon dolarlık mağdur zararına yol açan “korkunç bir suç” olarak nitelendirdi. Gelirlerin büyük bir kısmının Potapenko ve Turõgin’in “lüks yaşam tarzlarını” finanse etmek için kullanıldığını belirttiler.
2015 ile 2019 arasında yaklaşık 440 bin müşteriye 577 milyon dolarlık madencilik sözleşmesi sattıklarını, sahte yatırım getirileri yayınladıklarını ve bu ödemeleri yeni müşterilerden gelen fonlarla gerçekleştirdiklerini söylediler.
“HashFlare, klasik bir Ponzi şeması olduğunu kanıtladı,” dedi savcılar.
Ayrıca cezanın, “suçun ciddiyetini yansıtması” ve benzer nitelikteki gelecekteki suçlara karşı kamuoyunu korumak için “yeterli caydırıcılık sağlaması” gerektiğini eklediler.
Savcılar, davanın Estonya mahkemelerinde görülmesi gerektiği fikrini reddetti. HashFlare’ın 440 bin müşterisinden 50 binden fazlasının ABD merkezli olduğunu ve bu kişilerin plan içine toplamda 130 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını vurguladılar.
HashFlare kurucuları evlerine dönmek istiyor
Potapenko ve Turõgin, hala kendi ülkeleri Estonya’ya sınır dışı edilmeyi talep ediyor. Bu da ABD mahkemelerinin sınır ötesi kripto suçlarındaki yabancı sanıkları nasıl ele aldığı konusunda olası sonuçlar doğurabilir.
Mahkemenin ABD’de kalmaları yönünde karar vermesine rağmen, ikili nisan ayında İç Güvenlik Bakanlığı’ndan “derhal sınır dışı edin” talimatı içeren bir mektup aldıklarını söyledi ve bu durum, gelecekleri konusunda ciddi kafa karışıklığına yol açtı.