Haberler
3 yıldan uzun sürenin ardından, Plus Token dolandırıcılığıyla bağlantılı kripto para cüzdanları harekete geçti.
Ponzi Scheme News
A Ponzi scheme is an investment scam which involves convincing victims of high return rates and small risks using fabricated reports made with returning the revenue for older investors with the money of the new ones. Companies that engage in Ponzi Schemes are only working on attracting new investments without generating any legitimate product. This scheme is named after Charles Ponzi, a Italian con artist, who performed such a scheme in 1920s in the US, costing his investors about $20 million. However, Ponzi’s scam wasn’t the first of its kind, though it was one of the largest. A Ponzi scheme is similar to a pyramid scheme and is performed to this day in different variations. For example, scammers have employed cryptocurrencies and ICOs to perform Ponzi schemes, Bitcoin is often called a variation of a Ponzi scheme and economic bubbles of different stock assets often take on a form of a Ponzi scheme, blowing the real value out of proportion.
- Rehber
Saadet zincirleri, gelecekteki yatırımcıların paralarından elde edilen getiriler vaat ederken, piramit zincirlerinde gelir, işe alım yoluyla yukarı doğru akar.
- Haberler
Hüküm giymiş dolandırıcı Pablo Renato Rodriguez'in de 12 yıllık hapis cezasını tamamladıktan sonra üç yıl denetimli serbestlikten yararlanması gerekecek.
- Haberler
Çin'in büyük Filecoin (FIL) madencilik şirketlerinden Shenzhen Shikongyun Technology ve yöneticileri, piramit şeması oluşturma suçundan yargılanıyor.
- Haberler
Dünyaca ünlü isimler tarafından desteklenen SafeMoon, siber saldırıya uğradı. Likidite havuzlarının tehlikeye girdiği düşünülen projenin, bir güncelleme sonrası meydana gelen sistem açığı yüzünden hack'lendiği tahmin ediliyor.
- Haberler
ABD Senatörü ve kriptolara karşı şüpheli yaklaşımlarıyla bilinen Elizabeth Warren, SEC’e kripto yaptırımlarını iki katına çıkarması konusunda çağrıda bulundu.
- Haberler
Güney Kore merkezli V Global borsasında 1,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa karışan altı yönetici, sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
- Haberler
Milyar dolarlık sahte kripto para dolandırıcılık projesi OneCoin’in kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından atfedilen birden fazla suçlamayı kabul etti. Greenwood’un maksimum 60 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
- Haberler
ABD'li savcılar, Ponzi olduğu ve yatırımcılardan 8,4 milyon dolar topladığı iddia edilen kripto para şirketlerini kuran veya bu şirketlerin reklamını yapan dokuz kişiye suçlamalar yöneltti.
- Haberler
EmpireX’in önde gelen yatırımcısı 100 milyon dolarlık Ponzi dolandırıcılığı nedeniyle ABD Mahkemesi tarafından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- Haberler
Genel merkezi Bahamalar’da bulunan kripto borsası FTX’in çöküşünün ardından, Bahama vatandaşları, hala iyimser kalmaya devam ederken son birkaç haftadır meydana gelen olayları anlamlandırmaya çalışıyor.
- Haberler
Jay Mazini adıyla tanınan Instagram fenomeni Jebara Igbara, 2021’de dijital varlıkları da içeren bir dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyeti yürüttüğüne ilişkin suçlamalarda suçunu kabul etti. Igbara’nın 20 yıl hapis cezası alabileceği ifade edildi.
- Haberler
Çin hükumetinin, ülkedeki kripto yasağına rağmen hazinesinde MicroStrategy’den bile daha fazla Bitcoin varlığı bulunduğu belirlendi. Hükumetin, ‘PlusToken’ isimli saadet zinciri projesinden ele geçirdiği fonların bir sonucu olarak Bitcoin varlıklarını oluşturduğu tahmin edildi.
- Haberler
Celsius'un iflas sürecini denetleyen hakim, müfettiş ve Celsius alacaklılarından oluşan resmi komiteye şirketin saadet zinciri gibi çalışıp çalışmadığını belirlemek için bir soruşturma yürütmeleri emrini verdi.
- Haberler
OneCoin'in "Cryptoqueen" olarak bilinen firari kurucusu Ruja Ignatova'nın üç tanıdığı, Almanya'da dolandırıcılık, para aklama ve bankacılık suçu gibi suçlamalar ile karşı karşıya geldi.