Yatırımcıları 100 milyon doların üzerinde dolandıran bir kripto para ponzi şeması olan AirBit Club'ın kurucu ortağı 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yedi ay önce AirBit Club kurucu ortağı Pablo Rodriguez, Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesinde dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmişti.
New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Savcısı Damian Williams 26 Eylül'de yaptığı açıklamada Rodriguez'in, fonlarının meşru kripto para birimi trade'i ve madencilik faaliyetlerine yatırıldığına dair sahte vaatlerle deneyimsiz yatırımcıları "avladığını" söyledi.
Rodriguez, yatırımcılar adına yatırım yapmak yerine, kurbanların parasını Bitcoin, bir avukat güven hesabı ve uluslararası paravan ve paravan şirketler kullanarak karmaşık bir aklama planında sakladı ve kurbanların parasını kendi ceplerini doldurmak için kullandı.
Bölge Mahkemesi Yargıcı George B. Daniels, Rodriguez için 12 yıllık hapis cezasının ardından üç yıl daha denetimli serbestlik kararı verdi.
.@HSINewYork's El Dorado Task Force, the largest anti-money laundering task force in the US, is proud to have played a vital role in delivering justice to the victims of Pablo Renato Rodriguez and the fraudulent "AirBit Club” Ponzi Scheme #HomelandSecurityInvestigations #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI New York (@HSINewYork) September 26, 2023
Hükümlünün cezası
Hüküm giyen dolandırıcının 65 milyon dolar tutarında para cezası ve toplam 3.800 Bitcoin (BTC) (100 milyon dolar değerinde), Rodriguez'in Kaliforniya'daki Irvine konutu, mülkten ele geçirilen 900.000 ABD doları ve daha önce bir Gulfstream Jet için emanet olarak tutulan yaklaşık 1 milyon dolar da dahil olmak üzere diğer öğelerine el konuldu.
Diğer sanıklar Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan ve Karina Chairez de suçlarını kabul ettiler ve ceza kararlarını bekliyorlar.
AirBit Club 2015 yılında faaliyete geçmiştir. Potansiyel yatırımcılara AirBit Club'ın kripto para madenciliği ve trade'inden getiri elde ettiği ve mağdurların satın aldıkları herhangi bir üyelikten pasif, garantili günlük getiri elde edecekleri söylendi.
Ancak, 2016 gibi erken bir tarihte, gelirlerini çekmek isteyen kulüp üyeleri bahaneler, gecikmeler ve gizli ücretlerle karşılaştı ve getirileri almak istiyorlarsa yeni üyeler edinmeleri gerektiği söylendi.
Rodriguez de dahil olmak üzere kulübün işletmecileri, Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Soruşturmaları tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından Ağustos 2020'de Adalet Bakanlığı tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlandı.
Blockchain istihbarat şirketi TRM Labs tarafından 28 Haziran'da yayınlanan bir rapora göre, 2022 yılında kripto para ponzi şeması nedeniyle 7,6 milyar dolar fon kaybedildi.