FinCEN Haberleri

Mali Suçları Önleme Kurumu veya FinCEN, ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde çalışan, terör finansmanı ve kara para aklamayı önleme gibi alanlara odaklanmış, konu üzerine yapılan analizlerde uzmanlaşmış bir bürodur. FinCEN 1990 yılında kuruldu ve şu anda merkezi Vienna, Virginia’da bulunuyor. 2013 yılında FinCEN, Bitcoin ve sanal para birimleri oluşturma, edinme, dağıtma, takas etme, kabul etme veya iletme ile ilgili sanal varlık rehberi yayımladı. Bu rehberle birlikte, kripto para birimi ile ilgili hizmetler sunan şirketlerin para aklamayı önleyebilmeleri için tüm verilerini hükümete bildirmeleri talep edilmeye başlandı. Dijital para birimleri üzerinde çalışan kurumun, kripto para birimi kullanıcıları için de tanımlar ve sorumluluklar oluşturma gücü bulunuyor.
Flaş Haber
Kripto türev borsası BitMEX, CFTC ve FinCEN tarafından açılan davada 100 milyon dolara kadar ceza ödemeyi kabul etti.
BitMex, düzenleyicilere 100 milyon dolar ceza ödeyecek!
Turner Wright
2021-08-11T12:08:37+03:00
Haberler
ABD Hazine Bakanlığı'nın borsalardan şahsi cüzdanlara yapılan kripto işlemlerinde bilgi toplanmasını gerektiren ve çok tartışılan yasa teklifi tekrar harekete g...
Kripto cüzdanlarına ilişkin düzenleme teklifi yeniden gündemde
Kollen Post
2021-01-27T13:12:49+03:00
Haberler
Joe Biden'ın yaptığı ilk işlerden biri, Eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin tarafından kendi kendine saklama hizmeti sunan kripto cüzdanlar için teklif ettiği, ço...
Joe Biden FinCEN'in kripto cüzdanlarına ilişkin düzenleme teklifini durdurdu
Martin Young
2021-01-21T10:11:01+03:00
Haberler
ABD'deki büyük kripto şirketleri, FinCen'in kripto ile faaliyet gösteren şirketler için düzenleme teklifine karşı çıkıyor.
Kripto şirketleri FinCEN düzenlemelerine tepkilerini gösterdi
Samuel Haig
2021-01-05T11:07:38+03:00
Haberler
Yeni değişiklik teklifi, Bitcoin işlemlerini denetlemek için koyulan 3 bin dolar sınırını 250 dolara indirmeyi öneriyor
250 dolardan büyük tüm Bitcoin işlemlerine denetim gelebilir
Kollen Post
2020-10-26T10:27:33+03:00
Haberler
ABD'li milletvekili, yeni yasa tasarısı ile dijital varlıklardan hangi düzenleyici kuruluşun sorumlu olduğu konusuna netlik kazandırmaya çalışıyor.
ABD'li Milletvekili Meclise Kapsamlı Bir Kripto Yasa Tasarısı Sundu
Kollen Post
2020-03-09T17:12:00+03:00
Haberler
ABD Mali Suçları Engelleme Ağı başkan yardımcısı, kripto sektörünün kara para aklamayı önlemede esneklik göstermemesi gerektiğini söyledi.
FinCen: ''Sosyal Medya Projeleri Para Aklama Riskini Göz Ardı Edemez''
Marie Huillet
2020-02-10T13:52:48+03:00
Haberler
FinCEN direktörü, kripto para sektörünün kurumun raporlama kurallarını benimsediğini, raporlama sistemlerine ve operasyonlarına dahil ettiğini söyledi.
FinCEN Direktörü Kripto Para Sektörü Gözetimlerini Artırdı
Marie Huillet
2019-12-11T13:07:00+03:00