Kara Para Aklamayı Önleme Haberleri

Kara para aklamayı önleme (AML), yasadışı gelir sağlama ve bu geliri özel tasarlanmış faaliyetler ile yasal hale getirmeyi önlemek için oluşturulmuş düzenlemeler, yönergeler, yasalar ve prosedürleri ifade eder. AML düzenlemeleri, şirketlerin ve finansal kurumların müşterilerini ayrıntılı bir şekilde incelemelerini ve varlıkları ile ilgili yasal kaynaklar sunmalarını talep eder. Finansal kurumlar, büyük miktarda paraların kaynağını onaylamak, şüpheli faaliyetleri izlemek ve büyük nakit aktarımlarını bildirmek zorundadırlar. Müşterileri AML uygulamaları ve gerekli prosedürler konusunda bilgilendirmek de kurumların sorumluluğundadır. AML, kara para aklamayı önlemede yararlı olmasının yanı sıra, paranın kaynağının keşfedilerek yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine ve para akışlarının izlenmesiyle suçluların takip edilmesine de yardımcı olur. Yine de AML, çoğu zaman şirketler üzerinde bir yüktür ve gelişimini yavaşlatabilir.

Haberler
Yeni geliştirilen kahin, şüpheli DeFi adreslerini tespit edip dondurabilecek
DeFi için yeni araç şüpheli adresleri tespit edecek
Benjamin Pirus
2020-10-07T15:42:40+03:00
Haberler
Düzenleyiciler tarafından icra davası açılan BitMEX borsasında tarihin en büyük BTC çekim işlemi gerçekleşti.
Borsadan kaçan kaçana! 1 saatte 1,8 milyar TL değerinde Bitcoin çekildi
Emre Günen
2020-10-02T13:25:00+03:00
Haberler
eBay ve Craiglist gibi açık artırma sitelerine sahte ilanlar koyan dolandırıcılardan biri daha göz altına alındı: Parayı Bitcoin ile aklıyorlardı!
40 milyon liralık dolandırıcılık davasında bir göz altı daha gerçekleşti
Samuel Haig
2020-09-29T13:35:04+03:00
Haberler
Yeni araştırmaya göre Monero (XMR), Dash (DASH) ve Zcash (ZEC) gibi gizlilik odaklı kripto paralar, Bitcoin'e kıyasla çok daha düşük para aklama riski oluşturuy...
ARAŞTIRMA: Bitcoin, Monero'dan (XMR) daha büyük para aklama riski taşıyor!
Turner Wright
2020-09-16T13:31:16+03:00
Haberler
Binance'in başı zayıf KYC kontrolleri ile dertte: Borsaya dava açtılar!
Binance'e şok dava! Para mı akladılar?
Andrey Shevchenko
2020-09-15T16:03:28+03:00
Haberler
Yasa dışı kripto faaliyetleriyle ilgili raporda Binance dikkat çekti: Güçlü düzenlemelerden mi kaçıyor?
Binance güçlü düzenlemelerden mi kaçıyor?
Andrey Shevchenko
2020-09-15T11:15:48+03:00
Haberler
CipherTrace, yeni raporunda finans kuruluşları tarafından şüpheli işlemleri tespit etmek için kullanılan sistemlerin yetersiz olduğunu ve şüpheli işlemlerinin y...
Rapor: Bankalar şüpheli işlemlerin yüzde 90'ını gözden kaçırıyor
Samuel Haig
2020-09-10T12:02:44+03:00
Haberler
Forbes, yeni haberinde Ryuk fidye yazılımıyla ilişkili 1 milyon dolar değerinde Bitcoin'in Binance yoluyla çekildiğini ileri sürdü: Binance Güvenlik Ekibi açıkl...
İDDİA: 1 Milyon Dolar Değerinde Çalıntı Bitcoin Binance Üzerinden Çekildi
Jack Martin
2020-08-24T16:29:58+03:00