Kara Para Aklamayı Önleme Haberleri

Kara para aklamayı önleme (AML), yasadışı gelir sağlama ve bu geliri özel tasarlanmış faaliyetler ile yasal hale getirmeyi önlemek için oluşturulmuş düzenlemeler, yönergeler, yasalar ve prosedürleri ifade eder. AML düzenlemeleri, şirketlerin ve finansal kurumların müşterilerini ayrıntılı bir şekilde incelemelerini ve varlıkları ile ilgili yasal kaynaklar sunmalarını talep eder. Finansal kurumlar, büyük miktarda paraların kaynağını onaylamak, şüpheli faaliyetleri izlemek ve büyük nakit aktarımlarını bildirmek zorundadırlar. Müşterileri AML uygulamaları ve gerekli prosedürler konusunda bilgilendirmek de kurumların sorumluluğundadır. AML, kara para aklamayı önlemede yararlı olmasının yanı sıra, paranın kaynağının keşfedilerek yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine ve para akışlarının izlenmesiyle suçluların takip edilmesine de yardımcı olur. Yine de AML, çoğu zaman şirketler üzerinde bir yüktür ve gelişimini yavaşlatabilir.

Haberler
2020 yılında yasa dışı Bitcoin kullanımı azaldı: Suçluların tercihi artık borsalar değil, gizlilik odaklı cüzdanlar
ANALİZ: Yasa dışı Bitcoin kullanımı azaldı
Kollen Post
2020-12-10T13:10:24+03:00
Haberler
Düzenleyiciler ile başı dertte olan dev kripto borsa BitMEX, denetim ve AML önlemlerini güçlendirmek için çalışmalara başladı
BitMEX denetim ve AML önlemlerini güçlendiriyor
Helen Partz
2020-11-12T18:30:33+03:00
Flaş Haber
IRS'in, "vergi alanındaki ilk Bitcoin vakası" olarak tanımladığı dava sonunda eski Microsoft çalışanı 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bitcoin ile vergi kaçıran Microsoft mühendisine hapis şoku!
Samuel Haig
2020-11-10T10:25:16+03:00
Haberler
Yeni değişiklik teklifi, Bitcoin işlemlerini denetlemek için koyulan 3 bin dolar sınırını 250 dolara indirmeyi öneriyor
250 dolardan büyük tüm Bitcoin işlemlerine denetim gelebilir
Kollen Post
2020-10-26T10:27:33+03:00
Haberler
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Bitcoin ve diğer kripto paralara karşı söylemlerine bir yenisini ekledi
Fransa Maliye Bakanı blockchain'i övdü, Bitcoin'i yerdi
Turner Wright
2020-10-20T16:08:16+03:00
Haberler
Europol, 16 ülkede düzenlediği operasyonlar ile kripto suç çetesini çökertti!
Küresel kripto suç çetesi çökertildi!
Samuel Haig
2020-10-19T17:55:00+03:00
Haberler
Geçtiğimiz hafta yönetici pozisyonlarında değişiklik yapan BitMEX, deneyimli bir para aklamayı önleme uzmanıyla anlaştı
BitMEX deneyimli para aklamayı önleme uzmanıyla anlaştı
Marie Huillet
2020-10-12T16:20:08+03:00
Haberler
BitMEX'te yaprak dökümü başladı: Üç kurucu ortak görevlerinden alındı
BitMEX skandal davanın ardından yöneticilerini değiştiriyor
Marie Huillet
2020-10-08T13:03:03+03:00