İki Kanada vatandaşı, 2017'de Twitter üzerinden gerçekleştirdikleri 23,2 Bitcoin'lik (BTC) dolandırıcılık nedeniyle ABD'de iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre 17 Mart'ta 23 yaşındaki Karanjit Khatkar ve 24 yaşındaki Jagroop Khatkar, para aklama ve elektronik dolandırıcılık nedeniyle 24 ay hapis cezasına ve üç yıl denetimli serbestliğe çarptırıldı.
Dolandırıcılar HitBTC destek ekibi gibi davrandı
Britanya Kolumbiyası sakini suçlular, Ekim 2017'de Hong Kong merkezli kripto para borsası HitBTC'nin müşteri hizmetleri temsilcileri rolü yapmaya başladı.
Twitter üzerinde “@HitBTCAssist” adıyla faaliyet gösteren ikili, HitBTC'nin gerçek sayfasına gönderilen kripto para çekim sürecine ilişkin bir talebi yanıtladı.
İkili, Oregon sakini mağduru e-posta adresi, HitBTC hesabı ve Kraken hesabıyla ilgili hassas bilgileri paylaşmaya ikna etti. Dolandırıcılar, mağdurun hesaplarından 23,2 Bitcoin'i Karanjit Khatkar'ın cüzdanına aktardı.
Çalınan Bitcoin'in değeri güncel fiyatlarla 119 bin doları buluyor.
Lüks harcamalar yaptılar
Dolandırıcılar, çalınan kripto parayı eşit olarak bölüştü ve hızlıca satarak kumar ve lüks araç gibi harcamalarda kullandı.
Karanjit Khatkar, hırsızlığın ardından iki gün sonra 40 bin dolar değerinde, Mercedes marka bir araba satın aldı. Las Vegas'taki lüks kumarhaneleri ziyaret eden Khatkar, bu mekanlarda on binlerce dolar harcadı.
Karanjit, 18 Temmuz 2019'da Las Vegas McCarren Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı, Jagroop ise daha sonra teslim oldu.
İkili suçunu 16 Aralık 2019'da kabul etti. Suçluların toplamda 184.511 dolar tazminat ödemesine karar verildi.
Corona virüs dolandırıcıları
Bazı ülkelerin hükümetleri, COVID-19 salgınına ilişkin korkuyu kullanan dolandırıcılıklarda son zamanlarda artış olduğu konusunda uyardı.
Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi, 11 Mart'ta Corona virüs dolandırıcılıklarının sigorta poliçelerinden yüksek getiri yatırım fırsatlarına, kripto varlık yatırımı da dahil birçok şekil alabileceğini söyledi.
Siber güvenlik riskleri araştırmacıları DomainTools, geçtiğimiz günlerde ''coronavirusapp.site'' adlı web sitesinin ''CovidLock'' adlı bir fidye yazılımı yüklemeye yönlendirdiğini tespit etti. Web sitesi, kullanıcıları COVID-19'un yayılmasını takip ettiği ve yakınlarında biri enfekte olduğunda bildirim gönderdiği iddia edilen Android uygulamasını yüklemeye yönlendiriyor.
CovidLock, indirildiği zaman etkilenen cihazın kilit ekranını değiştiriyor ve cihazın kontrolünü kaybeden kullanıcıya şifreyi vermek için 100 dolar değerinde BTC talep ediyor.