2019'un ilk üç çeyreğini kapsayan güncel CipherTrace raporuna göre kripto para ile ilişkili dolandırıcılık ve hırsızlık faaliyetleri, toplam 4,4, milyar dolar zarara neden oldu.
Güvenlik araştırma şirketi CipherTrace, ''Kripto Para Kara Para Aklamayı Önleme Raporu, 2019 Q3'' adlı raporunda, en bilinen 120 kripto para borsasının Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) gereklilikleriyle uyumunu inceledi ve kriptoyla ilişkili suç modellerini analiz etti.
Kripto suç hacminde azalma ve zayıf KYC standartları
Rapora göre 2019'un üçüncü çeyreğinde, kripto para suçlarında önceki dönemlere kıyasla önemli bir düşüş görüldü; son iki yılın suç oranı en düşük çeyreği oldu:
“Bu üç ayda siber suçlulular kripto para borsalarından 6,5 milyon dolar çaldılar, borsalar ise toplamda 9 milyon dolar değerinde dolandırıcılık yaptı. Toplamda 15,5 milyon doları bulan bu zarar, önceki dönemlere kıyasla oldukça düşük kalıyor.”
Diğer yandan, yıl genelindeki toplam kayıp ise 2018'den beri, hırsızlar daha büyük miktarları hedef aldığı için büyük artış gösterdi. Kripto hırsızlık bilançosu, bir önceki yıla göre 1,7 milyar dolar artış göstererek 4,4 milyar dolar oldu.
Zararın büyük kısmını, iki büyük dolandırıcılık olan PlusToken dolandırıcılığı (2,9 milyar dolar) ve QuadrigaCX kripto borsa fiyaskosu (195 milyon dolar) oluşturuyor.
Araştırmaya dahil edilen 120 kripto borsanın yüzde 35'inin güçlü KYC standartlarına sahip olduğu, yüzde 41'inin bazı açıklara sahip olduğu, yüzde 24'ünün ise zayıf KYC standartlarına sahip olduğu ortaya çıktı.120 borsanın yüzde 32'si ise gizlilik odaklı kripto paraların alım satımına izin veriyor.
Güncel dolandırıcılıklar
Siber suçlular, para akışını gizlemek için gün geçtikçe daha karmaşık yöntemler geliştiriyorlar. Slovakyalı yazılım güvenlik şirketi Eset, 26 Kasım'da Stantinko botnet'in arkasındaki siber suçluların YouTube aracılığıyla Monero (XMR) kripto para madenciliği modülü dağıttığını keşfetti. Kripto hırsızlık yazılımı, iddiaya göre 500 bin civarı cihazı etkiledi.
Güney Koreli dev kripto para borsası Upbit, geçtiğimiz gün kullanıcılarına 342 bin Ether (ETH) değerinde soygun yaşandığını bildirdi. Borsa, yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki zararın şirket fonlarından tazmin edileceğini açıkladı.
Yatırımcı ve hack saldırısı mağduru Gregg Bennett, geçtiğimiz günlerde kripto para borsası Bittrex'e 1 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) hırsızlığına izin verdiği iddiasıyla dava açtı.