ABD federal savcıları, Bulgaristan'dan iade edildikten sonra 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan OneCoin isimli hileli kripto para dolandırıcılığı planının eski bir yöneticisini operasyondaki rolü nedeniyle yargıladı.
OneCoin'in eski yöneticisi 40 yıllık hapis cezası ile karşı karşıya
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), OneCoin'in eski hukuk ve uyum başkanı Irina Dilkinska'yı, bir elektronik dolandırıcılık ve bir kara para aklama suçu olmak üzere komplo kurmakla suçladı. Her iki suçlamanın da 20 yıl hapis cezası olduğu bildiriliyor.
Dilkinska'nın, OneCoin'in 400 milyon dolardan fazla gelirinin aklanmasına yardımcı olduğu ve bir suç ortağının tutuklandığını duyduktan sonra delilleri yok ettiği ve suçlayıcı mesajlar gönderdiği iddia ediliyor.
Bulgarian woman charged for role in multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” and extradited from Bulgaria to the United Stateshttps://t.co/XsY0rYJWeF
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 21, 2023
ABD Savcısı Damian Williams, OneCoin'in doğası göz önüne alındığında Dilikinska'nın unvanındaki ironiye dikkat çekerek şunları söyledi:
"OneCoin kripto Ponzi şemasının sözde Hukuk ve Uyum Başkanı Irina Dilkinska, iş unvanının tam tersini gerçekleştirdi ve iddiaya göre OneCoin'in paravan şirketler aracılığıyla milyonlarca dolarlık yasa dışı geliri aklamasını sağladı."
Duyuruda Dilkinska'nın 20 Mart'ta Bulgaristan'dan iade edildiği ve ertesi gün ABD Sulh Yargıcı Sarah Netburn'ün karşısına çıkacağı belirtildi.
Bilindiği üzere OneCoin 2014 yılında "Kripto Kraliçesi" lakabıyla Ruja Ignatova ve Karl Sebastian Greenwood tarafından kuruldu. Karl Sebastian Greenwood ise Aralık 2022'de kendisine yöneltilen birden fazla suçlamayı kabul etti ve şu anda 60 yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya.
Ancak Ruja Ignatova emniyet güçlerinden kaçmayı başardı ve Ekim 2017'de Yunanistan'a yaptığı bir uçuşun ardından, hakkında federal tutuklama emri çıkarılmasından sadece 15 gün sonra kayboldu.
In 2014, a woman named Ruja Ignatova launched a fake cryptocurrency named "OneCoin". Despite the currency never existing, Ruja convinced people all over the world to invest. In 2017, after raking in $4 billion profit, she boarded a plane to Greece and hasn't been seen since. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj
— Facts - Weird & Interesting (@info_tale) March 15, 2023
Haziran 2022'de Ignatova, Federal Soruşturma Bürosu'nun En Çok Aranan On Kişi Listesi'ne eklendi ve başına tutuklanması için 100.000 dolar ödül konuldu.
OneCoin'in 2015 yılında bir aldatmaca olduğu ortaya çıktı, ancak yalnızca 2014'ün 4. çeyreği ile 2016'nın 4. çeyreği arasında yaklaşık 3 milyar dolar kârla 4,3 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi başardı.