Özel amaçlı bir şirket birleşmesi (SPAC) şirketinin eski CFO'su, kripto paralar ve "meme hisseleri" ile işlem yapmak için kullanılan 5 milyon doları zimmetine geçirdikten sonra üç yıl hapse mahkum edildi.

Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) 27 Nisan'da yatığı basın açıklamasına göre, African Gold Acquisition Corp. (AGAC) eski CFO'su Cooper Morgenthau, haziran 2021 ve ağustos 2022 arasında üç farklı SPAC'ten - AGAC, Strategic Metals Acquisition Corp I (SMAC I) ve Strategic Metals Acquisition Corp II (SMAC II) - toplamda 5 milyon dolardan fazla parayı zimmetine geçirdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) yapılan ilgili bir sivil şikayet başvurusuna göre, Morgenthau, African Gold'dan yaklaşık 1.2 milyon dolarlık fonu kendi kişisel hesaplarına aktardı. Bu fonu kullanarak kripto paralar ve sözde meme hisselerinin hisse senetleri ve opsiyonları ile işlem yaptı.

Bunu yaparak, fonların neredeyse tamamını kaybetti.

Kayıpların ardından, SEC ile yapılan kamu dosyası öncesi African Gold'daki muhasebecilere ve denetçiye şirketin kamuya açık mali kayıtlarındaki "önemli yanlış beyanlara" yol açan sahte belgeler sundu.

Bu arada, Morgenthau, başka bir SPAC başlatmak için kullanılacağı iddiasıyla African Gold'dan ayrı bir SPAC'te özel yatırımcılardan 4,7 milyon dolar daha topladı.

Ne yazık ki yatırımcılar için, Morgenthau yeni toplanan sermayeyi sadece African Gold'daki zararlarını kapatmakla kalmayıp, aynı zamanda kripto paralar ve meme hisseleri işlemlerine devam etmek için de kullandı.

Bu sırada SMAC I, halka arz (IPO) öncesi özel yatırımcılardan para toplama sürecindeydi.

Ağustos 2022'de African Gold, çekimleri keşfetti, Morgenthau'yu işten çıkardı ve uygulamaları hakkında SEC'e bilgi verdi.

İlginizi çekebilir: CFTC'den, Bitcoin dolandırıcılığı davasında 3,4 milyar dolarlık zafer

Florida'da ikamet eden Morgenthau, 3 Ocak'ta telekulak dolandırıcılığından suçlu bulundu. 3 yıllık hapis cezasına ek olarak 5.1 milyon dolar kaybetmesine ve 5.1 milyon dolar daha tazminat ödemesine karar verildi.
ABD Savcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, "Cooper Morgenthau'nun bugünkü cezasıyla, SPAC destekçilerine SPAC piyasalarındaki dolandırıcılığın cezalandırılacağı ve Wall Street'teki açgözlülüğün ciddi sonuçlarla karşılanacağı mesajı verildi" dedi.