Bitcoin'i (BTC) ilgilendiren bir dolandırıcılık planıyla ilgili olarak ABD'li bir mali düzenleyici tarafından açılan davada bir yargıç, 3,4 milyar dolarlık bir ceza ile davayı kapattı.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), geçtiğimiz gün konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre Teksas Bölge Mahkemesi Yargıcı Lee Yeakel, dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren Cornelius Johannes Steynberg'e, döviz işlemleri ve Bitcoin'in de dahil olduğu hileli bir emtia havuzu planının yürütülmesindeki rolü nedeniyle bu meblağı ödemesine karar verdi.

Güney Afrika vatandaşı olduğu bilinen, ticaret ve ağ şirketi olan Mirror Trading International Proprietary Limited'in (MTI) CEO'su Steynberg'in dolandırılan müşterilere 1,73 milyar dolar tazminat ödeyecek. Steynberg'ün ayrıca bir 1,73 milyar dolar daha da sivil para cezası ödemesine karar verildi.

CFTC ise bunun herhangi bir CFTC davasında verilen en yüksek sivil para cezası olduğunu belirtti. Bununla birlikte mali düzenleme kurumu, herhangi bir CFTC davasında suçlanan ve Bitcoin'i de kapsayan en büyük dolandırıcılık planı olduğunu söyledi.

Kararda, Steynberg'in MTI başkanı olarak kayıtsız bir emtia havuzuna katılım için halktan Bitcoin talep etmek üzere uluslararası hileli bir çok seviyeli pazarlama planına dahil olduğu belirtildi. Bu dolandırıcılık planında elde edilen karın ise Mart 2021 tarihinde 1,7 milyar dolardan daha fazla olduğu açıklandı.

CFTC'nin 3,4 milyar dolarlık zaferi

CFTC, Mayıs 2018'den Mart 2021'e kadar ABD'deki 23.000 kişiden ve hatta küresel çapta daha fazlasından 1,7 milyar dolar değerinde en az 29.421 BTC çaldığını iddia etti. Ayrıca bu rakam şu anda yaklaşık 867 milyon dolar değerinde.

CFTC'nin açıklamalarında, sanıkların doğrudan havuz katılımcılarından topladıkları Bitcoin'lerin tamamını zimmetlerine geçirdiklerini söyledi.

Steynberg, 27 Nisan tarihli karara göre, perakende döviz işlemleri ile bağlantılı olarak dolandırıcılık, bir emtia havuzu operatörünün (CPO) ilişkili bir kişiyi dolandırması, kayıt ihlalleri ve CPO düzenlemelerine uymamaktan sorumlu bulundu.

İlginizi çekebilir: FTX'in eski yöneticisinin evinde arama yapıldı

Ayrıca, Steynberg'ün Emtia Borsası Yasasını (CEA) ihlal eden davranışlarda bulunması da kalıcı olarak yasaklandığı belirtildi. Buna ek olarak Steynberge'ün CFTC'ye kaydolması ya da CFTC tarafından düzenlenen herhangi bir piyasada işlem yapması da kalıcı olarak yasaklandı.