Dünyanın en büyük Bitcoin (BTC) alım satım platformlarından BitMEX, ABD'de açılan davanın ardından Para Aklamayı Önleme önlemlerini güçlendirmeyi sürdürüyor.
12 Kasım tarihli blog gönderisine göre BitMEX, alım satım denetimi ve AML işlem kapasitesini iyileştirmek için yazılım ve uyum şirketi Eventus Systems ile iş birliği yaptı.
Duyuruy göre Eventus Validus‘un teknolojisi BitMEX'in mevcut alım satım denetim ve AML süreçlerine entegre edilerek kullanıcılara "güvenli bir alım satım ortamı" sunulacak. Blog gönderisinde "BitMEX platformu üzerinde kötü oyuncuları daha etkili bir şekilde izleyebilecek ve yetkisiz alım satım faaliyeti için proaktif izlemeyi artırabileceğiz" diye belirtildi.
BitMEX'in işe yeni başlayan CCO'su Malcolm Wright, Eventus seçiminin şirketin uyum kapasitesini geliştirme planlarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.
BitMEX’in son AML adımı, ABD Emtia Vadeli İşlemler Borsa Komisyonu (CFTC) tarafından açılan dava nedeniyle uyum süreçlerini artırma çabalarından birini temsil ediyor.
CFTC, 1 Ekim'de türev borsası BitMEX'e kayıt dışı alım satım platformu işletme ve AML düzenlemelerini ihlal etme gerekçesiyle dava açtı. CFTC'nin yanı sıra ABD Adalet Bakanlığı da BitMEX'in Müşterini Tanı ve AML programlarını uygulamadığını ve Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiğini ileri sürdü.
BitMEX yöneticileri iddiaları reddetse ve normal faaliyetlerini sürdüreceklerini açıklasa da, borsa yeni bir CCO ile anlaştı ve yeni KYC doğrulama programı başlattı. KYC programını tamamlamayan kullanıcılar, 4 Aralaık 2020 tarihinden sonra BitMEX'ten çekim işlemlerini gerçekleştiremeyecek.