BitMEX kripto borsası üzerinden kara para aklama faaliyetlerine ilişkin uzun zamandır beklenen karar verildi. New York'taki federal bölge adliyesinin, eski CEO Arthur Hayes'e iki yıl denetimli serbestlik ve altı ay ev hapsi cezası verdiği bildirildi.
Arthur Hayes, BitMEX'in diğer kurucu ortakları Benjamin Delo, Gregory Dwyer ve eski BitMEX CTO'su Samuel Reed, 24 Şubat'ta para aklamayı önleme konusunda yeterli tedbirleri almadıkları için Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.
Kara para aklamak, normalde 5 yıl hapis cezası gerektiren bir suçtur ancak, hem Hayes hem de Delo, mart ayındaki duruşmadan önce suçlarını inkar etmedikleri için kişi başı 10’ar milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiler.
“Bay Hayes, bu haksız suçlamalarla mücadele etmek için gönüllü olarak mahkemeye çıktı ve dört gözle duruşmanın yapılacağı tarihi bekliyor.”
“Mr. Hayes voluntarily appeared in court and looks forward to fighting these unwarranted charges.”
İddianameye göre Hayes, mahkeme tutanaklarında ve mahkeme heyeti önünde verdiği ifadeler neticesinde 10 milyon dolar kefalet ödeyerek sonraki duruşmaya dek serbest bırakıldı ancak, Kara Para Aklama ve Uluslararası Suç Birimi’nden savcılar, sanıkları, müşterini tanı (KYC) yükümlülüklerini yerine getirmemek ve kara para aklama (AML) önlemlerini uygulamamaktan suçlu buldu.
Hayes’in hapis cezası alma riskine rağmen iddiaları kabul etmesi, ilk 6 ayını evde geçirmesi gereken bir ev hapsi cezası alarak hüküm giymesiyle sonuçlandı. Ayrıca, 10 milyon dolarlık para cezasını ödemeyi de kabul etti.
Kripto kullanarak kara para aklamanın kolaylığıyla ilgili şehir efsanelerini alt üst eden analiz raporu, blockchain teknolojisinin ve kriptonun mali suçları takip edebilme potansiyeline vurgu yapıyor.
Kripto sektöründeki çok sayıda proje dolandırıcıların kurbanı olurken saldırganlar ise çalınan paraları nakde çevirme konusunda sıkıntı çekmeye devam ediyor.
Cointelegraph'a konuşan kripto borsası CEX.IO'nun baş teknoloji sorumlusu Dmytro Volkov, suçluların takip edilemeyeceğini düşündükleri kripto kavramının artık modasının geçtiğini söyledi ve şunları ekledi:
“Bitcoin (BTC) söz konusu olduğunda, uzman bir analiz ekibiyle yapılacak ciddi bir çalışma, hasar meydana gelmeden önce bilgisayar korsanlarını ve aklayıcıları kolayca izleyip engelleyebilir.”