Chainalysis verileri, 4.068 suçlu balinanın (tüm balinaların yaklaşık yüzde 4'ü) kendi aralarında 25 milyar dolardan fazla değerde kripto parayı kontrol ettiğini gösteriyor.
Blockchain analiz şirketi, suçlu balinaları 1 milyon dolardan fazla değerde kripto içeren ve bu kripto paraların yüzde 10'dan fazlasının dolandırıcılık veya hırsızlık gibi yasa dışı faaliyetler ile ilişkili adreslerden geldiği özel cüzdanlar olarak tanımlıyor.
Veriler, şirketin 2021 ve 2022 başında blockchain üzerindeki suç faaliyetlerini araştırdığı Kripto Suç Raporu'nun "Kriminal Bakiyeler" bölümünden alındı. Söz konusu rapor, fidye yazılımı dolandırıcılığı, yazılım dolandırıcılığı, karanlık ağ piyasaları ve NFT'lerle ilişkili suçlar gibi geniş yelpazede konuyu ele alıyor.
Raporda “Chainalysis genel olarak 25 milyar dolardan fazla değerde kripto para bulunduran 4.068 suçlu balina tespit etti. Suçlu balinalar, tüm balinaların yüzde 3,7'sini temsil ediyor," diye belirtildi.
Verilere göre 1.374 balina, bakiyelerinin yüzde 10 ile 25 kadarını kötü kaynaklardan elde etti. 1.361 balina için ise bu oran yüzde 90 ile 100 arası ölçüldü. Fonlarının yüzde 25 ile 90 arasını kirli kaynaklardan elde eden balina sayısı da 1.333 ölçüldü.
Yasa dışı işlem faaliyeti
Yasa dışı işlem faaliyeti konusunda ise rapor, suçlu adreslere 2021'de 14 milyar dolardan fazla gönderildiğini belirtti. Bu miktar, 7,8 milyar dolar ölçülen 2020'ye kıyasla yüzde 79 artışı temsil ediyor.
Söz konusu 14 milyar doların büyük kısmının ardında, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 82 artış gösterek 7,8 milyar dolara ulaşan dolandırıcılık faaliyetleri yer alıyor. İkinci sırada ise 2,8 milyar dolar ile DeFi rug pull bulunuyor:
“2021'de rug pull nedeniyle kaybedilen toplam değerin yüzde 90 kadarının, tek bir merkezi borsayla ilişkili olduğu unutulmamalı. Thodex adlı bu borsanın CEO'su, kullanıcıların çekim yapmasını engelledikten kısa süre sonra ortadan kayboldu."
Hırsızlıktan elde edilen kripto para miktarı da yüzde 516 artarak 3,2 milyar dolara ulaştı.
İyi tarafından bakmak gerekirse, 2021'de gerçekleştirilen tüm kripto para işlemlerinin toplam hacmi 15,8 trilyon dolar ölçüldü. Yani yasa dışı faaliyetler 2020'de toplam hacmin yüzde 0,34'ünü oluştururken, bu oran 2021'de yüzde 0,15'e geriledi.