ABD savcıları, beş yıl süren kripto gölge bankacılık davasında bir yönetici için uzun hapis cezası istiyor.

Geçtiğimiz gün ABD Savcısı Damian Williams, 20 Nisan'daki Reginald Fowler hüküm duruşması öncesi talepte bulundu.

Minnesota Vikings NFL takımının eski azınlık sahibi Fowler, 2019'da tutuklandı. Gölge bankacılık nedeniyle lisanssız para transfer kuruluşu işlettiği iddiasıyla suçlandı.

Williams, hükümet adına en az yedi yıl hapis cezası istiyor. Ayrıca Williams, suçun ciddiyetini yansıtmak için 15 ila 20 yıl arası bir cezayı önerdi. 2018'de Fowler, Panama merkezli Crypto Capital Corp altında GTS adlı şirketi kurdu. Bu şirket, iddia edilen bir kripto gölge bankasıydı.

Birleşik Devletler v. Reginald Fowler dava dosyasından alıntı. Kaynak: CourtListener

Fowler’a ağır suçlamalar kapıda

Fowler, lisanssız para transferi ve finansal kurumları kandırma suçlamalarıyla karşı karşıya. Crypto Capital ile Bitfinex, Binance, CEX.io ve QuadrigaCX gibi borsalara gölge bankacılık hizmeti sağladığı iddia ediliyor.

2018 Şubat-Ekim arası, GTS ve Crypto Capital yaklaşık 750 milyon dolarlık işlem yaptı ve lisanssız şirketlere ABD bankacılık sistemine yasadışı erişim sağladı.

Crypto Capital'in lideri Ivan Manuel Molina Lee, 2019'da para aklama ve uyuşturucu karteliyle ilişkisi nedeniyle tutuklandı.

Crypto Capital, Bitfinex'in 850 milyon dolarlık fon kaybı davasında önemli bir rol oynadı. Şubat 2022'de dava sonuçlandı. Şirketler 18,5 milyon dolar ceza ödedi. Ayrıca şirket, New York operasyonlarını durdurdu.

2020'de Fowler, suçlamalara karşı suçsuzluğunu savundu ve 5 milyon dolar kefaletle serbest kaldı. Fakat 2022 Nisan'ında suçlamaları kabul etti. Fowler'ın hüküm duruşması öncesi, Williams ciddi bir hapis cezası talep etti.

İlginizi çekebilir: Rebase kurucu ortağı, 'başına buyruk' hareket etmekle suçlanıyor.

Fowler 2020'de tüm suçlamaları reddetti ve 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı, ancak Nisan 2022'de savunmasını suçlu olarak değiştirdi. Fowler'ın cezası yaklaşırken Williams şu sözleriyle açıklama yaptı:

"Reginald Fowler ciddi suçlar işledi. Sadece en az 84 ay hapis cezasıyla, bu suçun ciddiyeti yansıtabilir, yasanın saygınlığını teşvik eder ve yeterli caydırıcılığı sağlar."

Eylül 2022'de Fowler, ciddi bir sağlık durumu nedeniyle altı ay erteleme talep etti.