Bitfinex'e ve diğer borsalara bağlı Panama merkezli ödeme işleticisi Crypto Capital'ın başkanı Ivan Manuel Molina Lee, Polonya polisi tarafından tutuklandı.
Yerel haber kaynağı wPolityce’nin 24 Ekim'deki haberine göre, Lee'nin kara para akladığından ve uluslararası uyuşturucu karteline katıldığından şüpheleniliyor.
Uyuşturucu kartellerinin parasını aklıyordu
Habere göre Molina Lee, Wrocław savcılığı tarafından çıkarılan Avrupa Tutuklama Emri doğrultusunda göz altına alındı. Göz altının, Polonya Adalet Bakanlığı tarafından ele geçirilen 350 milyon dolarla ilişkili olduğu söyleniyor.
El koyulan para, Crypto Capital ile ilişkili yerel firma Crypto SP. Z O.O.'ya ait ve Molina Lee, Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinin parasını kripto para borsaları yoluyla akladığı için tutuklandı.
Sektörün haber kaynağı Decrypt'e göre, Binance, Kraken ve BitMEX dahil sektörün önde gelen kripto borsaları da daha önce Crypto Capital'ın hizmetlerini kullandı.
850 milyon doların üzerinde Bitfinex fonuna erişim sağlanamıyor
Cointelegraph'ın 21 Ekim'deki haberine göre dev kripto para borsası Bitfinex'in ana şirketi iFinex, Crypto Capital'a bağlı 850 milyon doların üzerinde fona tekrar erişim sağlamak için başvuruda bulundu.
Söz konusu talep, Polonya, Portekiz, Birleşik Krallık ve ABD'deki banka hesaplarında tutulan ve erişilemeyen paralara erişim sağlamayı içeriyor.
Bitfinex'in baş muhasebe görevlisi Giancarlo Devasini, borsanın eski ödeme işleticisi Crypto Capital ile bir ilişkisi olan Ravid Yosef'in kendisine, şirketin Bitfinex müşterilerinin paralarını Avrupa ve ABD'deki birçok banka arasında transfer ettiğini gösteren belgeler sunduğunu belirtti.
New York Başsavcılığı Ofisi 25 Nisan'da, Bitfinex'in 850 milyon dolar kaybettiğini ve kaybı gizlice telafi etmek için, ilgili stablecoin işleticisi Tether'ın fonlarını kullandığını ileri sürdü.