Bitfinex 880 Milyon Dolarlık Fonu Kurtarmak İçin Mahkemeye Başvurdu

Dev kripto para borsası Bitfinex'in ana şirketi IFinex, 880 milyon dolar fona tekrar erişim sağlamak için mahkemeye başvuruda bulundu. Keşif yasası, tarafların diğer taraftan veya taraflardan, asıl mahkeme öncesinde hukuk muhakemesi usülü kanunu yoluyla kanıt toplamasına olanak veriyor.

Şirket, Bitfinex'in baş muhasebe görevlisi Giancarlo Devasini'nin, haber kaynağı The Block tarafından 20 Ekim'de yüklenen başvurusu ve beyanına göre Güney Kaliforniyat bölge mahkemesine 18 Ekim'de başvuruda bulundu.

Şirket, Polonya, Portekiz, Birleşik Krallık ve ABD'deki banka hesaplarında bulunan erişilemeyen fonlar ile ilgili talepte bulundu.

Devasini beyanında, borsanın eski ödeme işleticisi Crypto Capital ile bir ilişkisi olan Ravid Yosef'in kendisine, işleticinin yalnızca Bitfinex'in müşterilerinin paralarını tutmak ile sınırlı kalmadığını açıklayan belgeler sunduğunu belirtti.

İddiaya göre Crypto Capital, fonları Avrupa ve ABD'deki birçok banka arasında transfer etti. Devasini bu nedenle iFinex'in, borsanın sahipliğini kanıtlayabilmek için fonların izini sürmesi gerektiğini ileri sürdü. Devasini:

“iFinex'in Polonya, Portekiz ve Birleşik Krallık'ta tutulan fonların sahibi olduğunu kanıtlamak için, Cyrpto Capital tarafından işletilen banka hesapları arasında gönderilen paraların izini sürebilmesi gerekiyor.”

IFinex ayrıca hesapların sahipliği ve kullanımı, bankalar arası iletişim, hesap sahipleri ve temsilcileri ile ilgili bilgilere de erişim sağlamak istiyor.

Fonları kurtarma girişimi

Bitfinex dava dosyasında mahkemeden, TCA Investment and Trust Company başkan yardımcısı Rondell Clyde Monroe’nun belge sunmak için mahkemeye çağrılmasını talep etti. 

Borsanın iddiasına göre Crypto Capital, yasal para işlemlerini gerçekleştirmek için en az bir TCA hesabı kullandı. Başvuru onaylanırsa Bitfinex, Crypto Capital'ın sahiplik ve hesap kullanımı ile ilgili belgelerine erişim sağlayabilecek, böylece borsa ve hesaplarda tutulan fonlar arasındaki bağlantı kurulabilecek.

Bitfinex bu davanın şirketin, Aralık 2018'den beri erişilemeyen fonlara erişme çabalarının en son adımı olduğunu belirtti. Şirket, ilgili tüm ülkelerdeki fonlara tekrar erişim sağlamak için yasal yolları izleyecek.