Reginald Fowler, 6 Mart'ta ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada elektronik dolandırıcılık suçlamalarını reddetti.

ABD hükümeti, 20 Şubat'ta Fowler'a yöneltilen banka dolandırıcılığı, yasa dışı para transferi ve Crypto Capital aracılığıyla gölge bankacılığı yapmak suçlamalarına elektronik dolandırıcılığı da ekledi

Fowler'ın avukatı James McGovern, yeni suçlamayı eleştirerek Fowler'ın ne ile suçlandığına dair bir fikri olmadığını, elektronik dolandırıcılığın ne zaman ve nasıl gerçekleştirildiğini bilmediğini söyledi.

McGovern, “Bir öncekinden daha az bilgi sunan bir ek suçlamayı ilk defa görüyorum.'' diye belirtti.

Daha önce savcı-sanık uzlaşması teklif edilen Fowler, iddiaya göre 15 Ocak'ta suçunu itiraf etmeye hazırdı. Ne var ki ABD hükümeti, 31 Ocak'ta Fowler'ın teklifi reddettiğini açıkladı.

Dava ocak ayına ertelendi

Teklifin reddedilmesinin ardından ABD'li savcı Jessica Fender, hükümetin duruşmayı nisan ayında gerçekleştirmeyi istediğini açıkladı.

Fowler’ın avukatı, duruşmanın nisan ayında görülmesine karşı çıktı. ''Yeni suçlamayla birlikte dava önemli ölçüde değişti.'' diyen McGovern, duruşmadan önce incelenmesi gerek 30 bin belge olduğunu belirtti.

Yargış Andrew Carter Jr., Fowler'ı haklı bularak davayı 11 Ocak 2021'e erteledi. Davanın dört ile beş hafta arası sürmesi bekleniyor.

Crypto Capital kripto borsalara gölge bankacılığı hizmeti sundu

Eski NFL takımı sahibi, lisanssız para aktarım hizmeti sunmak ve hesaplarının bulunduğu finansal kuruluşları aldatmak ile suçlanıyor. Fowler, iddiaya göre Crypto Capital yoluyla Bitfinex, Binance, Cex.io, Coinapult ve QuadrigaCX gibi kripto borsalara gölge bankacılığı hizmeti sundu.

Crypto Capital, Bitfinex'e 2017 yılında Tayvan'da faaliyet göstermesi engellendikten sonra bankacılık hizmeti sunmaya başladı. Bitfinex müşterileri, iki yıl boyunca Crypto Capital'ın yan kuruluşlarının hesaplarına para yatırmaya yönlendirildi.

Crypto Capital yöneticisi Ivan Lee, Ekim 2019'da Polonya'da tutuklandı. Lee, Crypto Capital'ın yan kuruluşuna ait olan ve Nisan 2018'de yetkililer tarafından el koyulan 350 milyon dolar ile ilişkilendirildi. İddiaya göre el konulan paranın arasında şirketin Kolombiyalı uyuşturucu kartelleri için akladığı para da yer alıyor.

Crypto Capital, Bitfinex'e 800 milyon dolar müşteri fonunu kaybettiği ve bu nedenle kardeş şirket Tether'dan borç aldığı için açılan soruştumanın da merkezinde yer alıyor.

Bitfinex ve Tether, söz konusu paranın kaybolmadığını, Crypto Capital'ın yan kuruluşlarından ele geçirilen paralarla birlikte el koyulduğunu ileri sürdü.