Kripto ile eşler arası işlem yapan 49 yaşındaki Hugo Sergio Mejia, para aklama ve lisanssız para aktarım işletmesi yürütme suçlarını kabul etti.
ABD Savcılığı, Mejia'yı faaliyetlerinin gerçek yapısını gizlemek için limited şirketleri kullanmak ve iki yıldan uzun süre boyunca nakit-Bitcoin işlemi yapmak ile suçluyor.
Şikayet belgesine göre Mejia, Mayıs 2018-Eylül 2020 arasında Worldwide Secure Communications, World Secure Data ve The HODL Group adlı şirketlerini kullanarak en az 13 milyon dolar değerinde Bitcoin-dolar işlemi yürüttü.
Teklif edilen itiraf anlaşmasına göre Mejia, emniyet güçleri ile iş birliği yapan bir müşteri ile Mayıs 2019-Mart 2020 arasında on binlerce dolar değerinde Bitcoin işlemi yapmak için pazarlık yaptı.
Müşteri Mart 2020'deki bir görüşme sırasında Mejia'ya ana müşterisinin Avustralyalı bir metamfetamin alıcısı olduğunu söylese de, Mejia işlemi sürdürmek istedi. Şikayet dilekçesine göre Mejia, müşteri için değeri çeyrek milyonu aşan Bitcoin işlemi yürüttü:
“Mejia ve emniyet güçleri ile birlikte çalışan müşteri, itiraf anlaşmasına göre toplam değeri 250 bin doları geçen beş Bitcoin-nakit işlemi gerçekleştirdi.”
Mejia, itiraf anlaşması kapsamında Kaliforniya'daki evlerinde bulunan neredeyse 234 bin dolar nakdi ve 95.500 dolar değerinde kripto para ve değerli madeni teslim etmeyi kabul etti.
İtiraf anlaşması, Mejia'nın "en fazla bir adet sanal para cüzdanına sahip olmasını, tüm şahsi işlemleri için bu cüzdanı kullanmasını ve yalnızca açık blockchain'e sahip sanal paraları kullanmasını" zorunlu kılıyor.
29 Ocak Cuma günü suçlanan Mejia'nın para aklama ve lisanssız para borsası işletme suçlarını kabul etmesi bekleniyor. Mart ayında görülmesi beklenen davada Mejia için 25 yıla kadar hapis cezası çıkabilir.