722 Milyon Dolarlık Kripto Saadet Zinciri İddiasıyla Üç Kişi Tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey yetkilileri tarafından 10 Aralık tarihinde yapılan resmi duyuruya göre, kripto saadet zinciri olduğu iddia edilen BitClub Network üzerinden 722 milyon doların üzerinde dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla üç kişi tutuklandı.

BitClub Network'e karşı ağır suçlamalar

Basın açıklamasına göre BitClub Network, kullanıcılarına ortak kripto madenciliği havuzuna yatırım yapmaları karşılığında çok yüksek getiri oranları vadetti. Projenin merkezindeki isimlerin, sözde madencilik havuzunda toplanan 722 milyon doların üzerindeki meblağı, tüketicileri yanlış bilgilendirerek kendi menfaatleri doğrultusunda kullandıkları iddia ediliyor.

Yetkililer ayrıca, daha fazla yatırım talep etmek için kullanıcılara yapılan geri dönüşlerde hatalı bilgi verilmesi iddiasıyla üç kişiyi tutukladı.

Suçlanan üç kişiden Matthew Goettsche ve Jobadiah Weeks isimli iki şahsın Colorado’lu oldukları, Joseph Abel isimli diğer kişinin ise Kaliforniyalı olduğu ifade edildi. Yetkililer, ilk iki şahsı, sahtekarlığa tabi menkul kıymetler sunma ve satma amaçlı komplo kurmaktan dolayı suçluyor, 20 yıla kadar hapis cezası istiyorlar. Projeye katkısı daha az olduğu tahmin edilen Abel ise, kayıtdışı menkul kıymet temin etmek ve satmak iddiasıyla 5 yıla hapsi isteniyor.

Basın açıklamasında, isimleri yer almayan veya aranana farklı bir şahıstan bahsedilmedi.

Şüphe uyandıran geçmiş

BitClub projesinin dolandırıcılık olduğuna dair iddialar daha önce de ortaya atılmıştı. 2016 yılında kripto haber sitesi 99Bitcoins, şirketi “scam” olarak etiketliyerek potansiyel yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarı yapmıştı. Site yazarı, Ofir Beigel şöyle söylemişti: 

“Gerçekler üzerinden ilerlersem, Bitclub ağının dolandırıcılık vakası olduğunu kanıtlayamıyorum ama üzerlerinde büyük bir şüphe gölgesi var. Bitclub Network’ün işletme modelinin eksik olduğunu ve kişisel olarak yatırım yapmayı düşünmeyeceğimi bildirmek isterim.”

2017 yılının mart ayında Cointelegraph, BitClub'un Bitcoin (BTC) ağına bir saldırıda bulunduğuna dair bir iddianın olduğunu yazmıştı.

OneCoin'e karşı devam eden yasal işlem

Muhtemelen tarihteki en ünlü kripto para dolandırıcılığı vakalarının başında OneCoin davası geliyor. Bu olayla ilgili yakın zamanlarda kayda değer yasal işlemler gerçekleşti. Kasım ayında Manhattan'daki bir jüri, OneCoin'in, Cryptoqueen olarak da adlandırılan kurucusu Ruja Ignatova için 400 milyon doların üzerinde kara para aklama suçu işlediğine karar kıldı. İddiaya göre 50 milyon dolar ödendi.

Ignatova’nın şu anda yeri bilinmiyor. Proje üzerinden 4 milyar dolara yakın para toplanan OneCoin’in web sitesi, nihayet geçen yayından kaldırıldı.