Masum insanlar ve işletmeler, Tayland bankalarının hafta sonu dolandırıcılar için “katır” olduklarından şüphelenilen milyonlarca hesabı dondurmasıyla çapraz ateşte kaldı.

Ülke çapındaki baskı ağustosta başladı ve hafta sonu raporları, krallıktaki tüm banka müşterilerine günlük transfer limitleri getirilirken bankaların üç milyon hesabı dondurduğunu öne sürüyor.

Bununla birlikte, Bangkok Post’a göre, Siber Suç Soruşturma Bürosu (CCIB) pazar günü, dolandırıcıların çalınan parayı aklamak için yeni yöntemler benimsemesinin ardından masum çevrimiçi satıcıların ve tüccarların banka hesaplarının da dondurulduğunu bildirdi.

Bu arada, Tayland Merkez Bankası yetkilileri, yetkililerin ağı genişletip katır hesapları araştırmasıyla daha fazla insanın dondurma riskiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı sekreteri Wisit Wisitsora-at, “Kamuyu paniğe kapılmamaya çağırıyoruz. Askıya alma sadece geçici ve incelemeler herhangi bir yanlışlığı doğrulamadığında kaldırılacak,” dedi. Ayrıca ticari bankaların şüpheli fonları üç güne kadar askıya alabileceğini, polisin ise askıya alma süresini yedi güne kadar uzatabileceğini ekledi.

Komşu ülkelerde bulunan Çin bağlantılı çağrı merkezleri, bu yıl Tayland’ı çevrimiçi dolandırıcılıklarla hedef aldı ve kurbanları sosyal mühendislik saldırılarıyla kandırdı.

Bu ayın başlarında, Tayland Polisi çağrı merkezi sendikalarını dağıtma çabalarının bir parçası olarak Japonya ve Hindistan ile tam zamanlı ortak bir operasyon başlattı.

Yabancılar hedefte

Ülkede yaşayan yabancılar, son zamanlarda ülkede bankacılık hizmetlerinden çıkarılmaları veya bankacılık hizmetlerine erişimlerinin engellenmesi hakkında şikayette bulunmak için sosyal medyaya ve çevrimiçi forumlara akın etti.

Bunlardan birkaçı, belirli bankalardaki hesaplarının keyfi olarak haftalarca dondurulduğunu veya kısıtlandığını hiçbir açıklama olmadan gördü. Artık ülkede yaşayan yabancıların, yerel bankalarında şahsen biyometrik kayıt yaptırmaları ve mobil uygulamalarla daha büyük işlemler yapmak için sıkı Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini uygulamaları gerekiyor.

Bitcoin çözüm olabilir

Haberle ilgili olarak kripto ve teknoloji yatırımcısı Daniel Batten, “Ücretsiz Bitcoin pazarlaması için teşekkürler, BoT,” dedi.

Tayland Bitcoin Learning Center’dan Jimmy Kostro, “Bu uluslararası bir hikaye olmalı. Tanrıya şükür Bitcoin var,” dedi.

İlgili: Kripto paraları lekeleyen ABD bankaları Çinli çetelere yüzlerce milyar dolar akladı!

Bununla birlikte, etkilenen Taylandlı sakinler mevcut yasalar kapsamında sorun yaşayabilir. Bitcoin ve kripto ticareti Tayland’da popüler olmaya devam etse de merkez bankası dijital para birimlerinin ödemeler için kullanımını yasakladı.

Tayland merkez bankası çözüm yollarını görüşüyor

50.000 baht (1.570 dolar) limiti, katır hesaplarının dolandırıcılar tarafından para aklamak için kullanıldığı bir çağrı merkezi dolandırıcılığı dalgasına yanıt olarak ağustosta ülke genelindeki tüm bankalar tarafından uygulandı.

Bazı tüccarlar geçici olarak QR ödemelerini kabul etmeyi durdurdu, hesap sahipleri ise olası dondurulmalardan korkarak fonlarını çekiyor.

Tayland’ın katır hesapları sınıflandırması birçok gri alan bırakıyor. Kaynak: BioCatch

Artan kamuoyu endişesi arasında, Tayland merkez bankası, CCIB ile hesap dondurma süreci ve yasalara uyan hesap sahipleri için transfer limitleri konusunda bir çözüm yolu üzerine görüşmeler yaptı.