ABD adalet bakanlığı tarafından 2,4 milyar dolarlık bir Ponzi şeması dolandırıcılığıyla yargılanmasının ardından BitConnect kurucusu Satish Kumbhani ortadan kayboldu.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) pazartesi günkü bir mahkeme dosyasında Kumbhani’nin nerede olduğunun bilinmediğini açıkladı. SEC ayrıca Ponzi şemasının yanı sıra Amerikalı yatırımcıları 2 milyar doların üzerinde dolandırmakla suçlanan Kumbhani’nin en son memleketi Hindistan’da görüldüğünü ve suçlanmasından bu yana da izinin kaybolduğunu belirtti.
SEC, hazırladığı mahkeme dosyasında dolandırıcılıktan hüküm giymiş kurucunun büyük ihtimalle yabancı bir ülkeye kaçtığını ifade ettikten sonra, “Komisyon Kumbhani’nin yerini bilmiyor ve bu sebeple suçlunun konumunu bulma konusundaki çabaların ne zaman başarıya ulaşacağı bilgisini de paylaşamıyor,” ifadelerine yer verdi. Kumbhani, elektronik dolandırıcılık, lisanssız para aktarma faaliyeti, emtia fiyat manipülasyonu ve uluslararası kara para aklamadan suçlanıyor.
BitConnect’in geçmişi ICO dönemine kadar uzanıyor ve o dönemdeki en çok konuşulan projeler arasında yer alıyordu. 2016’da kurulan kripto projesi, küresel yatırımcılardan ciddi derecede rağbet görmesiyle beraber 2017 yılının ortalarına doğru ismini tüm dünyaya duyurdu. Proje, yatırımcılara BCC tokeni aracılığıyla yüzde 10 kazanç elde edecekleri tescilli bir ‘alım-satım botu’ ve ‘volatilite yazılımı’na dayalı bir kredi programı vaat etmişti.
Adalet bakanlığı ise Kumbhani’yi, projenin yatırımcılardan 2,4 milyar dolar çekmeyi başardığı bu kredi programı aracılığıyla bir Ponzi şeması yürütmekle suçladı. Bitconnect'in yerel tokeni BCC, Aralık 2017'de 463,31 dolarlık tüm zamanların en yüksek işlem fiyatını gördü ve 3,4 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı.
Bitconnect’in kurucuları Ocak 2018 tarihinde projeyi rug pull yaparak token fiyatını neredeyse sıfır yaparak yatırımcıları büyük miktarda zarara uğrattı.
Adalet Bakanlığı Kumbhani'yi ayrıca BCC’nin her şeyden habersiz yatırımcıları cezbetmesi için sahte pazar talebi yaratmasıyla suçladı. ICO dönemindeki diğer birçok proje gibi BitConnect de kurucuların eski yatırımcılara ödeme yapmak için erken fonları kullandığı ve daha sonra hype ve ICO çılgınlığına dayanarak milyar dolarlar topladıktan sonra kaçtığı devasa bir piramit şemasına dönüştü. Projenin Avustralya ve ABD'deki birkaç destekçisi, şimdiden suçlamaya tabi tutuldu ve hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.