Araştırma: Binance ve Huobi 2019 Yılında Yasa Dışı Bitcoin Transferlerinin Yarısını İşletti

Binance ve Huobi, yeni Chainalysis araştırmasına göre 2019 yılında gerçekleştirilen 2,8 milyar dolarlık yasa dışı Bitcoin (BTC) transferlerinin yüzde 52'sinden fazlasını işletti.

Chainalysis’in bulguları

Suçlular, Chainalysis'in 15 Ocak tarihli araştırmasına göre 2019 boyunca 2,8 milyar dolar Bitcoin'i kripto para borsalarına aktardılar.

New York merkezli şirkete göre dünyanın en büyük iki kripto borsasından biri olan Binance, 2019 yılında suçluların gerçekleştirdiği işlemlerin yüzde 27,6'sını, Huobi ise yüzde 24,7'sini yürüttü. En büyük iki kripto alım satım platformu, 2019 yılı için yasa dışı Bitcoin işlemlerinin yarısından sorumluyken diğer tüm borsaların payı yüzde 47,8'i buluyor.

Cryptocurrency exchanges receiving illicit Bitcoin in 2019

2019 yılında yasa dışı Bitcoin transferi alan kripto para borsaları. Kaynak: Chainalysis

810 hesap işlemlerin yüzde 75'inden sorumlu

Araştırmaya göre Binance ve Huobi, 2019 yılında şüpheli faaliyetler ile ilişkilendirilen 300 bin bireysel hesaptan Bitcoin transferi aldı. Yasa dışı Bitcoin transferlerinin çoğunu, bu hesapların yüzde 1'i gerçekleştirdi. Chainalysis'e göre yalnızca 810 hesap, 2019 yılında Binance ve Huobi üzerinde yürütülen yasa dışı Bitcoin transferlerinin yüzde 75'ini gerçekleştirdi.

Yasa dışı Bitcoin transferlerinin ana kaynağı borsa dışı aracılar

Chainalysis analistleri, şüpheli hesapların çoğunun borsa dışı (OTC) aracıları temsil ettiğini ileri sürdü. Borsa dışı alım satım işlemleri, iki taraf arasından doğrudan ve borsa denetimi olmadan gerçekleştiği için, kimi borsa dışı aracılar suçlulara kara para aklama hizmeti sunmuş olabiliyor.

Şirket, borsa dışı aracıların diğer borsalara göre genellikle daha esnek Müşterini Tanı (KYC) standartları olduğunu ve bunun suçluları cezbettiğini ekledi:

“Olay şu ki, çoğu borsa dışı aracılar yasal bir iş yürütse de, bazıları suçlulara kara para aklama hizmeti sunuyor. Borsa dışı aracılar, genellikle çok daha esnek KYC standartlarına sahip. Çoğu, bu esneklikten fayda sağlıyor ve suçlulara para aklama konusunda yardımcı oluyor.”

Chainalysis tarafından para aklama hizmeti sunduğu iddia edilen 100 borsa dışı aracının 70'i, yasa dışı Bitcoin transferi alan Huobi hesapları arasında yer alıyor. ''Hırsız 100'' olarak adlandırılan borsa dışı aracı listesinde, kripto para ekosistemine büyük etkide bulunan aşırı aktif yatırımcılar bulunuyor.

Borsaların yanıtı

Binance'in baş uyumluluk uzmanı Samuel Lim, Chainalysis'e yaptığı açıklamada kripto borsanın mali suçlarla mücadele ettiğini belirtti. Lim, Binance'in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yasalar ve KYC gerekliliklerine uyum sağladığını söyledi. Yönetici, borsanın kripto ile gerçekleştirilen para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetler ile mücadele için kendi teknolojilerini geliştireceğini ileri sürdü:

“Uyumluluk standartlarımızı güçlendirmek için KYC ve AML teknolojilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz, aynı zaman üçüncü taraf araç ve ortaklar ile de birlikte çalışacağız.”

Cointelegraph, konuyla ilgili yorum almak için Huobi'ye ulaştı fakat çeviri yayın saati itibarıyla yanıt alamadı.