Denver, Colorado’da bir papaz ve eşi, inanç temelli yatırımcılardan 3 milyon dolardan fazla para toplayan bir kripto dolandırıcılığı planıyla bağlantılı suçlamalar nedeniyle salı günü iddianameyle karşı karşıya kaldı.
Çevrim içi papaz Eli Regalado ve eşi Kaitlyn, Denver Bölge Savcısı John Walsh'ın “çok milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı” olarak tanımladığı olayla bağlantılı olarak 40 ayrı suçlamayla suçlandı.
Ocak 2022 ile Temmuz 2023 arasında Regalado çifti, dini ağlarındaki insanları, kendi oluşturdukları ve Kingdom Wealth Exchange platformu üzerinden sattıkları INDXcoin adlı tokeni almaya teşvik ederek yaklaşık 3,4 milyon dolar toplamakla suçlanıyor.
En az 1,3 milyon dolarlık kısmı, “Tanrı'nın yapmalarını söylediğini” iddia ettikleri bir ev tadilatı dahil olmak üzere kişisel harcamalarda kullanıldı. Elde edilen gelirin yalnızca küçük bir kısmı iş girişimine yönlendirildi.
İddianameye göre, yetkililerin “sıfır değerde” olduğunu söylediği tokene en az 300 kişi yatırım yaptı ve bu da tüm yatırımcılar için toplam kayıplarla sonuçlandı.
“Bu suçlamalar, Regalado çiftini iddia edilen suçlarından sorumlu tutma çabamızda önemli bir adımı ve mağdurlara adalet sağlama yönünde bir gelişmeyi temsil ediyor,” diyen Denver Bölge Savcısı John Walsh, salı günü yaptığı basın açıklamasında şunları ekledi:
“Ofisimdeki savcılara ve araştırmacılara, özellikle Colorado Menkul Kıymetler Dairesi ve Colorado Başsavcılığı’ndaki araştırmacılara, bu iddianamenin düzenlenmesini sağlayan olağanüstü çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum.”
Papaz ilahi yönlendirme iddia ediyor
İddianame, Colorado’daki papaz ve eşinin, takipçilerine INDXcoin scam tokenini ihraç edip pazarlamaları nedeniyle dolandırıcılıkla suçlanmasından altı ay sonra geldi. Cointelegraph, 22 Ocak tarihli haberinde bu gelişmeyi bildirmişti.
“O dönemde Regalado'nun kendi Hristiyan topluluğunun güven ve inancını suistimal ettiğini ve onlara, aslında değersiz olan kripto paraları satarken abartılı zenginlik vaatlerinde bulunduğunu iddia ediyoruz,” diyen Colorado Menkul Kıymetler Komiseri Tung Chan, şu ifadeleri ekledi:
“Şikayet, Regalado’nun Denver’daki Hristiyan topluluklarını hedef aldığını ve Tanrı’nın kendisine doğrudan INDXcoin’e yatırım yapanların zengin olacağını söylediğini iddia ettiğini belirtiyor.”
İlgili: Bitcoin balinaları 14 yıl sonra 30 bin kat kazançla harekete geçti
Kripto para dolandırıcılıkları, bireysel yatırımcılar için giderek büyüyen bir sorun haline geliyor. Mayıs ayında, FBI öncülüğündeki bir soruşturma kapsamında, 265 milyon dolar değerinde dijital varlık çaldığı iddia edilen Yeni Zelandalı bir kişi tutuklandı.
Yetkililer, bu fonların lüks arabalar ve tasarımcı ürünleri satın almak için kullanıldığını belirtti.