Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’da bir adam, FBI liderliğindeki küresel bir kripto para dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 450 milyon Yeni Zelanda doları (265 milyon dolar) çalınmasıyla bağlantılı olarak tutuklandı.
Yeni Zelanda Polisine göre, adam, son üç gün içinde Auckland, Wellington ve Kaliforniya genelinde gerçekleştirilen aramaların ardından suçlanan 13 kişiden biri.
Suçlamalar, organize bir suç grubunun mart ile ağustos 2024 arasında yedi kurbanı büyük miktarda kripto para vermeye ikna ettiği ve bu fonların daha sonra birden fazla platform üzerinden aklandığı iddialarına dayanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı, duyuruya göre, adamı federal yasalar kapsamında örgütlü suç, elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosu dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla itham etti.
Dolandırıcı, çalıntı fonlarla lüks araçlar satın aldı
Savcılar, çalınan fonların 9 milyon dolar değerinde lüks araç alımında kullanıldığını ve tasarımcı çantalar, saatler ve kıyafetler gibi üst düzey ürünler ile gece kulübü girişleri, özel güvenlik ve Los Angeles, Miami ve Hamptons’taki kiralık mülkler gibi hizmetlere savurganca harcandığını iddia ediyor.
Sanık, Auckland Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı ve geçici isim yasağıyla kefaletle serbest bırakıldı. 3 Temmuz'da yeniden mahkemeye çıkması planlanıyor.
Polis, “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kolluk kuvveti meslektaşlarımızla, yürüttükleri soruşturmayı desteklemek amacıyla yakından çalıştık,” dedi. Şöyle eklediler:
“Bugünkü arama emri ve tutuklama, suçluların sınır ötesinde faaliyet gösterdiği durumlarda uluslararası ortaklıkların önemini yansıtmaktadır.”
Soruşturma devam ediyor.
Nisan ayında kripto hırsızlıkları 360 milyon dolara ulaştı
Blockchain güvenlik firması PeckShield’in verilerine göre, dijital varlık hırsızlıkları Nisan 2025’te büyük artış gösterirken 18 ayrı hack olayıyla yaklaşık 360 milyon dolar çalındı.
Bu rakam, mart ayında bildirilen sadece 33 milyon dolarlık kayba kıyasla yüzde 990 gibi şaşırtıcı bir artış anlamına geliyor. Keskin yükselişin büyük kısmı, ay boyunca yaşanan kayıpların çoğunu oluşturan tek bir yetkisiz Bitcoin transferine bağlandı.
28 Nisan'da blockchain analisti ZachXBT, şüpheli bir 330 milyon dolarlık BTC işlemi tespit etti. Olay daha sonra, yaşlı bir ABD vatandaşını hedef alan sosyal mühendislik saldırısı olarak doğrulandı ve şimdiye kadarki en büyük bireysel kripto hırsızlıklarından biri olarak kayıtlara geçti.