Blockchain analiz firması CipherTrace tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya çapındaki kripto para borsalarının yarısından fazlası KYC (Müşterini Tanı) protokollerine uygun değil.

Avrupa, ABD ve İngiltere'deki borsalar arasında güvenlik bakımından içler acısı durumda olanlar var.

CipherTrace, 800'den fazla merkeziyetsiz, merkezi ve otomatik piyasa yapıcı borsayı analiz etti. Araştırma sonucunda borsaların yüzde 56'sının, kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uygun olmasına rağmen KYC kurallarına uymadığı tespit edildi.

Düzenlemelere aykırı borsalar en çok Avrupa bölgesinde görüldü. Avrupa'daki Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının (VASP) yüzde 60'ında KYC uygulamalarının eksik olduğu belirlendi.

ABD, İngiltere ve Rusya, en zayıf KYC protokollerine sahip borsaları içeren üç ülke konumunda.

Çalışmada birçok borsanın web sitesindeki açıklamalarında, merkezlerinin hangi ülkede olduğunu belirtmedikleri ortaya çıktı. Bunun kasıtlı olduğu düşünülüyor  zira bu borsaların yüzde 85'inde zayıf KYC altyapısı bulunuyor. Bir başka deyişle bazı borsalar, resmi kayıt yapmamak veya AML yönetmeliğine uymak zorunda kalmamak için yetki alanlarını gizliyor.

Rapor, Seyşeller'de kayıtlı borsaların yüzde 70'inin zayıf KYC prosedürlerine sahip olduğuna, bu küçük ada ülkesinde kara para aklama potansiyelinin fazlalığına dikkat çekti.

Çalışma ayrıca 21 DEX'i inceledi ve yüzde 81'inin zayıf veya hiç müşterini tanı (KYC) uygulaması içermediğini buldu. Öte yandan DEX'ler, kara para aklama için uygun yerler değil. CipherTrace, KuCoin hack olayında çalınan 7,9 milyon dolarlık kripto paranın merkezi olmayan borsa Uniswap'te satılmasına rağmen orada aklanmadığını vurguladı.