Intsights ve Ciphertrace tarafından hazırlanan güvenlik raporunda, siber suçlar ile Bitcoin ve benzeri kripto para birimleri arasındaki ilişki masaya yatırıldı.

Örgütler, karteller ve siber suçlar üzerine hazırlanan raporda, kara para aklama ve terör finansmanı konuları özelinde Latin Amerika bölgesi mercek altına alındı.

Raporda, gelişmiş ülkelerde karşılaşılan devlet destekli bilgisayar ağı saldırılarının yaygın olmadığı Latin Amerika’da, evden bilgisayar korsanlığı yapan çok sayıda siber suçlu bulunduğu belirtildi.

Latin Amerika’da süregelen siyasi istikrarsızlık ve bu dönemde yaşanan hızlı dijitalleşme süreci siber suçların yaygınlaşmasına açık kapı bıraktı.

Son yıllarda yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık, kara para aklama, fidye yazılımı ve benzeri siber suçlarda patlama gözlendi.

Raporda, tüm bu siber suç eylemlerinde kripto para birimlerinin aktif biçimde kullanıldığı ifade ediliyor.

P2P platformlarını ve yasa dışı borsaları kullanıyorlar

Kripto para birimleri ile gerçekleşen siber suçların çoğunda, eşler arası (Peer-to-Peer – P2P) platformlar veya düzenlemelere uygun olmayan yasa dışı borsalar tercih ediliyor. “Crypto mixing” ismi verilen kripto para işlemlerini karıştırma yöntemi ile işlemlerin takibi zorlaştırılıyor.

Raporda şu ifadeler yer alıyor:

“Organize suç örgütleri, dark web üzerinden siber suçluları kiralıyor ve yüklü meblağlardaki paralarını aklamak için kripto para birimlerini kullanıyorlar. […] Yasa dışı ve düzenlemelere uygun olmayan borsaları kullanarak izlerini kaybettiriyorlar.”

Transfer işlemlerinin farklı altcoin’ler üzerinden gerçekleştirildiği ve takibinin iyice zorlaştırıldığı da raporda ayrıca belirtildi.

Kripto para birimleri ile ilişkili suçlar

Kripto para birimlerinin suç örgütleri tarafından tercih edilmesinin sebepleri arasında anonim yapıları yer alıyor. Yetkililer, uyuşturucu ve yasa dışı madde satılan çevrim içi pazaryerleriyle ilgili soruşturmalarında kripto para birimlerine daha sık rastlıyorlar.

Ağustos ayında konu hakkında görüş bildiren Birleşmiş Milletler Küresel Siber Suçlar Programı Başkanı Neil Wals, kripto paraların kara para aklamayla mücadeleyi zorlaştırdığını dile getirdi.

Cointelegraph’ın şubat ayında bildirdiği üzere, eski bir Microsoft çalışanı olan Volodymyr Kvashuk, kripto para birimlerini kullanarak zimmetine 10 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla, 18 adet federal suçtan suçlu bulunmuştu.