Eski bir Microsoft çalışanı, kripto para birimlerini kullanarak zimmetine 10 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla, 18 adet federal suçtan suçlu bulundu.
25 yaşındaki Ukrayna vatandaşı olan Volodymyr Kvashuk, Haziran 2018’de işten çıkarılmadan önce tam zamanlı bir yazılım mühendisi olarak çalışıyordu.
Adalet Bakanlığı tarafından 25 Şubat'ta yayımlanan mahkeme belgesine göre Kvashuk, Seattle'daki ABD Bölge Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.
Yalanlarla dolanlarla…
Kvashuk, Microsoft çalışanlarına bağlı hesapların arasında kapsamlı sahtekarlık ve kripto para dolandırıcılığı gerçekleştirdi. Son derece karmaşık işlemlerin gerçekleştiğini belirten yazılımcı, 18 adet suçtan yargılandı.
Bahsi geçen 18 suçun; beşi sahtekarlık, altısı para aklama, ikisi ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı, ikisi yanlış sahte vergi beyannamesi ve biri de posta dolandırıcılığı olduğu açıklandı.
Kvashuk, Microsoft'un çevrim içi perakende satış platformunu test eden ekip içindeydi. Test ürünlerine erişimi sayesinde çeşitli hediye kartları yüksek kârla sattı.
Hesap erişim hakkını kullanarak küçük miktarlarda alımlar yapıp 12.000 doları ele geçirdi. Daha sonra hırsızlık miktarını artıran Kvashuk, diğer çalışanlarla bağlantılı test e-posta hesaplarını kullandı ve dolandırıcılık miktarı milyonlarca dolara ulaştı.
Kvashuk, banka hesabına aktardığı paranın dijital kaynağını gizlemek için Bitcoin karıştırma hizmeti kullandı.
Yedinci ayın sonunda yaklaşık 2,4 milyon dolar Bitcoin, Kvashuk’un hesabına aktarıldı. Ayrıca, 160.000 dolarlık Tesla otomobil ve 1,7 milyon dolarlık bir sahil evi de dahil olmak üzere lüks mallar satın almak için eline geçirdiği meblağı kullandı.
Kvashuk, Bitcoin'i ailesinden hediye olarak aldığını iddia ederek sahte beyanda bulundu. Beş günlük duruşma sırasında Kvashuk, firmayı dolandırmak yerine Microsoft’un yararına özel bir projede çalıştığını iddia etti. Velamoor’un meslektaşı Michael Dion, bu ifadeyi “önceki yalan evinin üstünde bir yalan evi daha kuruyor” şeklinde nitelendirdi.
Suçları nedeniyle Kvashuk 20 yıla kadar hapisle karşı karşıya.
Yaşanan suçların, ABD vergi ajansı IRS-CI Siber Suçlar Birimi tarafından engellendiği bildirildi. IRS-CI sorumlu özel ajan Ryan L. Korner şunları söyledi:
“Kripto para kullanıp daha sonra işlemleri saklama yoluyla tespit edilemeyeceklerini zanneden suçlular gittikçe artıyor […] yakalanacaksınız ve yaptıklarınızın cezasını ödeyeceksiniz.”
Soruşturma yetkilerinin güçlendirilmesi
Bu ayın başlarında ABD Başkanı Donal Trump, kripto parayla ilgili mali suçlara karşı sert bir tutum sergiledi.
Açıklamada, siber ve mali suç soruşturmalarının verimliliğini artırmak için Hazine Bakanlığı ile Gizli Servisin yeniden birleştirme önerisi de yer alıyordu.
Hükümetin, kara para aklama ve terör finansmanı alanlarında kripto para kullanımı gibi yeni tehditlerle mücadele etmesine yardımcı olabilecek araçlara yatırım yapmaya devam etmeyi planladığını da açıkladı.