Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) yeni raporu, kripto paraları içeren yasa dışı faaliyetleri tespit etmeye yardımcı olabilecek bazı tehlike işaretlerini detaylandırıyor. Bunların arasında daha zayıf düzenlemeleri olan ülkelerdeki borsaları içeren genel yönergeler yer alıyor. Binance ise güçlü denetimden kaçınmak için sık sık yer değiştirmesiyle göze çarpıyor.

14 Eylül'de yayınlanan rapor, para aklama veya terörizm finansmanını tespit etmek için çeşitli tehlike işaretlerini gruplara göre listeliyor. En çok belirtilen tehlike işaretleri, geleneksel finansta da görülüyor: genç veya yaşlı kişilerin birdenbire yüklü miktarda işlem yapması veya işlemlerin tam da raporlama sınırının altında daha küçük işlemlere bölünmesi.

Rapor, coğrafi risklerle ilgili bölümde ise zayıf para aklamayı önleme düzenlemelerine sahip ülkelerde yer alan borsalar ile işlem yapan kullanıcıları tehlike işareti olarak tanımlıyor.

Rapor, ayrı bir bölümde bir borsanın daha sıkı düzenlemelerden kaçmak için nasıl birkaç kez yer değiştirdiğini anlatıyor:

“2017'de A ülkesinde sanal para hizmet sağlayıcısı (VASP) faaliyetlerini yasaklayacak politikanın uygulanmasından önce A ülkesindeki bir VASP (borsa), faaliyetlerini aynı bölgedeki B ülkesine taşıdı. 2018'de B ülkesi, bazı büyük borsaların önemli siber saldırılara maruz kalmasının ardından sanal paralar ile ilgili AML/CFT düzenlemelerini güçlendirmeye başladı. Söz konusu borsa, Mart 2018'de merkezlerini Avrupa'da ve henüz sanal paralar ve borsalar ile ilgili kapsamlı bir AML/CFT düzenlemesi oluşturmamış C ülkesine taşımayı planladığını duyurdu. Kasım 2018'de C ülkesi, borsalar ile ilgili bazı düzenlemeler getirdi ve Şubat 2020'de ilgili borsanın faaliyetlerine yetki verilmediğini doğruladı. 2020 yılındaki haberlere göre söz konusu borsa, faaliyetlerini Afrika'daki D ülkesine çoktan taşıdı.”

Bahsi geçen borsanın Çin'de kurulan, daha sonra ise Japonya ve nihayetinde Malta'ya taşınan Binance olması oldukça olası. Maltalı yetkililerin Şubat 2020'de borsaya hiçbir zaman lisans verilmediğini açıklamasının ardından Binance, neresi olduğu belli olmayan bir ülkeye taşındı. Kimileri bu ülkenin Cayman Adaları olduğunu düşünse de, FATF gerçek konumun Afrika'da, muhtemelen Şeyseller olduğuna inanıyor.

Binance, Cointelegraph'ın yorum talebine cevap vermedi.