Bitcoin ile Kara Para Aklamaya 20 Yıl Hapis İstemi!

Dark web olarak bilinen "Google dışı internet" üzerinde yasa dışı ot satışı yapan ve kara parayı Bitcoin (BTC) ile aklayan iki suçlu, 20 yıl hapis ve 500 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya.

Dark web üzerinde kurdukları düzenle hem yasa dışı ot ticareti yapan hem de nakit karşılığı Bitcoin satarak kara para aklayan Connor Brooke (25) ve Aidan Curry (23) adındaki iki genç, Times of San Diego'nun 30 Eylül tarihli haberine göre mahkeme karşısında suçunu kabul etti. İki suçlu on binlerce dolarlık nakit ve kripto paranın yanı sıra, yaptıkları işte kullandıkları bilgisayar, akıllı telefon ve depolama cihazı gibi üst düzey teknolojilerden feragat etti.

Brooke ve Curry, savcının iddiasına göre San Diego merkezli bir iş kurarak, Bitcoin'i daha yüksek bir nakit bedel karşılığında satıyor. Kripto paranın anonimliğinden faydalananları hedef alan bu işlemler, sıklıkla kara para aklama amacıyla kullanılıyor.

Bitcoin'i döviz bürosu gibi işlettiler

San Diego federal mahkemelerinde görülen davada, BayCoins adını taşıyan bu yasa dışı para transfer işlemlerinin tüm yönetim ve kontrolünün Brooke ve Curry üzerinde olduğu tespit edildi. Bir yakınına gönderdiği mesajda yaptığı işi "Bitcoin odaklı bir döviz bürosu gibi çalışıyorum" diye özetleyen Curry, ayrıca BayCoins'i "Bitcoin'in Craigslist'i" şeklinde tanımladı.

Dava dosyalarına göre, BayCoins "hızlı, kolay ve zahmetsiz" Bitcoin işlemleri için internete reklam verdi. Ancak bu işlemlerde "pazarlığa kapalı" biçimde yüzde 5 komisyon talep etti. Elektronik para transferi ve diğer yöntemler yerine sadece ödeme olarak nakit para kabul eden ikili, bu sayede uzun süre anonim kalmayı ve kara para aklamayla mücadele denetimlerinden sıyrılmayı başardı.

Suçlular BayCoins ile elde ettikleri gelirleri ise dark web üzerindeki çeşitli pazarlarda marijuana adlı yasa dışı otu satmak için kullandı. Satış sonrası elde edilen kripto ödeme ise yine BayCoins'te satılacak fon olarak değerlendirildi. İkilinin kanun güçlerince nasıl tespit edilip yakalandığı ise kamuya açıklanmadı. 

Suçu sabit görülen ikilinin davası önümüzdeki 6 Ocak 2020'de görülecek. Brooke ve Curry, kişi başı azami 20 yıl hapis ve 500 bin dolar para cezası istemiyle yargılanıyor.

Kripto para birimlerinin sağladığı anonimlik, Bitcoin'in kara para aklamada kullanılmasına neden oluyor. Eylül ayındaki Cointelegraph haberinde de, 800 dolar değerindeki Bitcoin için dark web pazarında 10 bin dolara kadar "kayıt dışı" nakit para ödendiği belirtilmişti.