Karanlık Ağda 800 Dolarlık Bitcoin'e 10.000 Dolarlık Nakit

Güvenlik araştırmacıları, düzinelerce karanlık ağ pazar ve forum analizi sonucunda, yeni bir kazançlı ve yasadışı Bitcoin'den (BTC) nakite dönüşüm yolu kullanıldığını belirledi.

Armor'un Threat Resistance Unit (TRU) biriminin yeni 2019 3. Çeyrek Karaborsa Raporuna göre, mali dolandırıcılar ön ödemeli bir Bitcoin ücreti ödemeyi kabul eden alıcılara sadece yüzde 10-12 komisyonla nakit para satıyorlar.

Riskten kaçış

Nakit-bitcoin kara para aklama işlemi şöyle çalışıyor: siber suçlular, Bitcoin olarak ödenecek yüzde 10-12'lik bir ücret karşılığında, genellikle 2.500 ila 10.000 dolar arası para paketi sunuyor. 

Alıcı kripto parayı aktardıktan sonra, siber suçlular paranın gönderileceği banka, PayPal veya Western Union hesabının detaylarını sağlıyor. 

Son derece basit olan bu düzenleme, alıcılara yasadışı alımlarında çok yüksek kazanç sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda para kuryesi veya tehlikeli hesaplara giriş yapma riskini de ortadan kaldırıyor. 

Haberde belirtildiği üzere, para kuryeleri yasadışı yolla elde edilen fonları, değerinin yüzde 10-20'sine karşılık olarak hesaplar arasında taşıyan aracılardır. Bu tür aracılar, dolandırıcılık uyarılarını tetiklemekten kaçınmak veya büyük hacimlerde işlem yaparken dikkat çekmemek için genellikle pahalı işletme banka hesapları açarlar. 

Bu Bitcoin'den nakite dönüştürme programının dikkat çeken özelliği ise, satıcıların fonlara sahip olmalarına gerek kalmadan sadece transfer etmeleri nedeniyle, bütün riskin alıcı tarafından üstlenilmesi.

Çok cazip bir teklif

Armor'un TRU ekibinin başkanı Chris Hinkley şunu belirtti:

"Çevrimiçi banka hesabı veya kredi kartı kimlik bilgilerinden para kazanmak için teknik becerilere ve sağlam bir para kuryesi ağına sahip olmayan dolandırıcılar için, bu çok cazip bir teklif [...]. Bu akıllı servis, onlara yeraltında bulunan büyük miktardaki finansal verileri paraya çevirmek için ek bir kanal sunuyor."

Daha önce de bildirildiği üzere, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin geçtiğimiz günlerde, hükümetin kripto para birimlerinin “İsviçre banka hesaplarının eşdeğeri” olmasını engelleyeceğini söylemiş ve Bitcoin'in kara para aklamada nakit paradan daha çok kullanıldığını iddia etmişti. 

Muhabirler, Mnuchin'in duruşuna şüpheci yaklaşmış ve argümanının temel ve mantıksız olarak şuna indirgendiğini söylemişlerdi:

“‘Mevcut sistem yasadışı faaliyetler için hiç kullanılmamıştı ama kripto'nun mevcut sistem gibi yasadışı faaliyetler için kullanılmadığından emin olacağız. Anladım.”