John Caruso ile birlikte Zima Digital Assets'i kuran Zachary Salter, 4 Mart'ta Arizona'da görülen duruşmada para aklama ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarını reddetti.
Davada ikili, müşterileri 9 milyon dolar dolandıran bir kripto saadet zinciri düzenlemek ile suçlandı.
Yatırılan paranın yaklaşık 1,9 milyon doları, ilk yatırımcılara kar olarak ödendi. Bu şekilde inandırıcılık sağlayan ikili, giderek daha fazla yatırımcı çekti.
Kalan 7 milyon dolar ise tatillere, lüks araçlara, özel jetlere ve kumara harcandı. İki şüpheli, sosyal medyaya da yansıttıkları lüks hayata rağmen hiçbir vergilendirilebilir gelire sahip değil.
İkilinin dolandırdığı 90 yatırımcının arasında yaşlılar ve eski beyzbol oyuncuları da yer alıyor. Şüpheliler 30 Ocak'ta tutuklanmıştı.
İkisi de suçlamaları kabul etmedi
Davada yöneltilen suçlamalardan biri de, yatırımcı sözleşmelerinde yanlış bilgi verilmesiydi.
Daha önceden sabıka kaydı bulunan ve en son 2017 yılında hapisten çıkan kurucu ortak Caruso da, 26 Şubat'ta görülen duruşmada suçlamaları reddetmişti.
İki şüphelinin de davası, 4 Temmuz 2020'de jüri tarafından görülecek. Suçlu bulunmaları halinde, Salter ve Caruso'nun dolandırıcılık sonucu elde ettikleri tüm mal varlıklarına el konulacak.
Kumarda 830 bin dolar kaybetmişler
Şubat'ta görülen duruşmada ikiliye sunulan yatırım fonlarının hiçbirinin kripto para yatırımına gitmediği, hatta herhangi bir yatırım için harcanmadığı ileri sürüldü.
İddiaya göre ikili, yatırımcıların 830 bin dolarını kumar borçları, 670 bin dolarını kredi kartı harcamaları, 540 bin dolarını özel jet ve lüks araç kiralamaları ve 150 bin dolarını ise lüks bir malikanenin kirası için kullandı.
Zima Digital Assets, Şubat ayında görülen duruşma sırasında hala yatırım alıyordu.