Küresel kripto borsası Bitfinex, Crypto Capital borsasının başkanının tutuklanması üzerine “dolandırıcılık mağduru” olduğunu iddia etti.
Bitfinex kayıp fonları kurtarmayı sürdürecek
24 Ekim’deki tutuklama haberinin ardından, Cointelegraph 25 Ekim’de Bitfinex’in hukuki danışmanı Stuart Hoegner’dan bir bildiri aldı. Bildiride şirketin “dolandırıcılık mağduru” olduğu belirtiliyor ve Bitfinex tarafından yasa dışı eylem iddiaları reddediliyor.
Bitfinex bildiride, Bitfinex’in eski ödeme işleyicisi Crypto Capital’ın Bitfinex veya müşterilerinin isteği üzerine yasa dışı fonları akladığı iddiasının “kesinlikle yanlış” olduğunu iddia etti. Borsanın açıklaması şu şekilde:
“Bu haftaki gelişmeler, Polonya’daki veya başka bir yerdeki fonlara dair Bitfinex’in sahiplik iddialarını etkilememektedir. Paydaşlarımız için ve onlar adına fonları kurtarmayı sürdüreceğiz.”
Para aklama tutuklaması
Bildirildiği üzere Crypto Capital’ın başkanı Ivan Manuel Molina Lee, uluslararası uyuşturucu kartellerinin kripto para birimleri ile para aklamasını sağladığı iddiasıyla Polonya yetkilileri tarafından tutuklanmıştı. Detay vermek gerekirse Molina Lee, daha önce Polonya Adalet Bakanlığı tarafından el konulan 350 milyon dolar ile bağlantısı sebebiyle hakkında çıkarılan Avrupa Tutuklama Emri doğrultusunda alıkonulmuştu.
Önde gelen bir kripto ödeme işleyicisi olarak Crypto Capital, Bitfinex’in yanı sıra daha önce Binance, Kraken, Bitmex gibi sektörde tanınan isimlere de hizmet vermişti.
Bitfinex, Crypto Capital’ın şirketi yıllardır yanılttığını iddia etti
Crypto Capital daha önce bildirildiği üzere, Bitfinex’in 880 milyon dolarlık kaybından sorumlu olmakla suçlanıyor. Bitfinex’in ana şirketi IFinex, Crypto Capital ile bağlantılı 880 milyona erişim sağlamak için 18 Ekim’de keşif başvurusunda bulunmuştu.
Bitfinex yapılan açıklamada Crypto Capital’ın yıllarca Bitfinex adına belirli fonları işlediğini belirtti. Borsa bu süreçte, Molina Lee ve bir diğer yetkili Oz Joseph’in temsilciliğine güvendiklerini, bunların da daha sonradan yanıltıcı olduklarının ortaya çıktığını açıkladı. Bitfinex’in açıklaması şu şekilde:
“Bu yanlış anlaşılmalar arasında, Crypto Capital devamlı dürüstlüğünden, bankacılık uzmanlığından, güçlü uyum programından ve finans lisanslarından bahsediyordu. Tüm bunlar bizi Crypto Capital’ın Bitfinex işlemleriyle ilgilenebileceğine inandırmak içindi.”
Bitfinex’e göre, diğer müdür Oz Joseph hakkında da New York Bölge Savcısı tarafından üç ayrı suçlamayla soruşturma açıldı.