Kayıt Dışı Kripto İşlem Gerçekleştiren Avustralyalı Adam Göz Altına Alındı

Avustralya polisi, 38 yaşındaki Avustralyalı şüpheliyi kayıt dışı kripto para işlemi gerçekleştirdiği iddiasıyla göz altına aldı.

Victoria polis departmanı, 12 Kasım'da şahsın Cairnlea şehrindeki adresinde göz altına alındığını duyurdu. Victoria Polisi ve Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi'nin (AUSTRAC) ortak raporunda şöyle belirtiliyor:

“E-suçlar ekibindeki dedektifler, kayıt dışı kripto para işlemleri ile ilgili soruşturma dahilinde bugün bir kişiyi göz altına aldı.” 

Para aklama suçlamaları

Cairnlea sakini, kayıt dışı kripto borsa hizmeti sunduğu için Kara Para Aklama ile Mücadele ve 2006 Terörist Fonlama ile Mücadele yasalarını ihlal etmek ve suça dahil olduğundan şüphelenilen mülk ile işlem yaptığı için 1995 Ceza Kanunu Yasası'nı ihlal etmek ile suçlanıyor.

Polis, göz altı sırasında bir miktar nakit ve sahte kimlik belgeleri buldu. Ayrıca, Braybrook'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yer alan kripto para ATM'sine de el koyuldu.

İki kurum arasında yürütülen bu soruşturma, E-suçlar ekibinin kripto para ile ilgili ilk soruşturmularından birini temsil ediyor.

Cointelegraph'ın Ekim ayındaki haberine göre Panama merkezli, Bitfinex ve diğer büyük kripto borsalara bağlı çok tartışılan ödeme işleticisi Crypto Capital'ın başkanı Ivan Manuel Molina Lee, Polonya polisi tarafından para aklama suçlamaları nedeniyle göz altına alındı.