Savcı OneCoin Davası İçin İrlanda Bankası Yetkililerinden Tanıklık İstedi

İrlanda Bankası'ndaki (BOI) yöneticilerden, kripto para birimi dolandırıcılık tezgahı OneCoin aracılığıyla yaklaşık 400 milyon dolar paranın aklanmasına yardım ettiği iddia edilen Mark Scott aleyhindeki davaya katılmaları istendi.

Dört BOI tanığı uzaktan tanıklık edecek

Amerika Birleşik Devletler hükümeti, İrlanda’dan kapalı devre yayın aracılığıyla dört tanığın ifadesini almak için 29 Eylül'de mahkemeye başvuruda bulundu.

Fintech yayını FinanceFeeds'in bildirdiği üzere ilk olarak 7 Ekim 2019'da yapılması planlanan duruşma, yakın zamanda 4 Kasım 2019'a ertelendi; 28 Ekim'de ise duruşma öncesi bir konferans planlanıyor.

Dört tanığın hepsi, Scott'ın OneCoin dolandırıcılık işlemlerinde 300 milyon doların üzerinde para akladığı iddia edilen kurumsal banka hesaplarının bulunduğu BOI'nin mevcut veya eski çalışanları. 

Tanık listesinde BOI'nin Kara Para Aklamayı Önleme ekibinin başkanı Diane Sands, BOI'nin doğrudan dış yatırım ekibi üyesi Deirdre Ceannt, eski genel başkan yardımcısı Derek Collins ve Scott'ın para havalelerine karıştığına dair kanıt sağlaması beklenen Greg Begley bulunuyor.

Fenero fonları

Scott, başkalarıyla kara para aklama planı yapmakla suçlanıyor. Hükümet yaklaşan duruşmada sanığın 2016-2018 yılları arasında, OneCoin'den elde edilmiş Fenero Fonları olarak da bilinen Cayman Adaları'ndaki yaklaşık 400 milyon doları, İngiliz Virjin Adaları'nda bulunan bankalardaki hesaplarla akladığını kanıtlamaya çalışacak. 

Henüz tebligat almamış altı sanık

2014 yılında kurulan OneCoin, ünlü kripto dolandırıcılığı BitConnect'e benzer bir 'exit scam'. Bir ABD Bölge Savcısı geçtiğimiz Mart ayında OneCoin'in kurucuları Konstantin Ignatov ve kız kardeşi Ruja Ignatova'ya karşı suç duyurusunda bulunduktan sonra, OneCoin müşterileri tarafından açılan davada 3 Eylül itibarıyla hala tebligat almamış 6 sanık bulunduğu bildiriliyor. Bu sanıklar arasında OneCoin, Ignatova, Sebastian Greenwood, Irina Andreeva Dilinska, David Pike ve Nicole Huesmann bulunuyor.